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一对墨尔本亚裔伴侣在收到一家加密货泉公司1040万澳元的过错转账后，将其中的400万澳元转移到一个离岸银行账户，其他资金则用于置办屋宇、汽车、艺术品、家具和礼品。
（图片来源：《时期报》）
据《时期报》报导，本周二，37岁的Jatinder Singh和他的伴侣，40岁的马来西亚国民Thevamanogari Manivel在墨尔当地办法庭提堂。2021年5月，加密货泉公司Crypto本来是向Manivel的澳洲银行账户退回100澳元，但却过错地领取了1040万澳元。
持有Crypto账户的Singh告知警方，在Manivel于3月在墨尔本机场被捕以前，他始终认为这笔钱是本人博得的。据悉，被捕时Manivel持有一张返回西北亚国度的单程机票和1.1万澳元现金。
尔后警方考察发现，400万澳元已被他们转到一个离岸银行账户，其余金额用于购买物品，包罗位于Craigieburn的十二0万澳元的屋宇和其余三处房产、一辆汽车、艺术品、家具和送给墨尔本敌人的礼物，每件超过100万澳元。
（图片来源：《时期报》）
最高法庭随后解冻了两人的澳洲银行账户和名下资产。警方称，Singh本来是方案用Manivel的银行账户购买加密货泉，但因为账户名字与他的加密货泉钱包不婚配，所以这100澳元的买卖被外部标志，Crypto打算将这一数额独自退回给Manivel的银行账户。
该公司总经理Kalash Mohan表现，2021年十二月，他们在香港的一次财务审计发现了这一过错，之后理解到是保加利亚的一位员工在Excel电子表格中过错地输出了1040万澳元。警员Conor Healy表现，Singh自以为是从Crypto博得了这笔钱。
据悉，1040万澳元被转入Manivel银行账户后，他们就把钱转到两人独特持有的西太平洋银行账户。7个月后，据称Manivel收到了联邦银行的电话，提及了这笔资金，但她以为这是个骗局。在同一天，据称有200万澳元被转入一个离岸银行账户。
法庭文件显示，Singh是不法寓居在澳洲，并无任务，在老年护理和残疾办事部门任务的Manivel在过来六年中始终持先生签证寓居在澳洲。但按照她的机场的行李数量，警方以为她方案分开，不会再回来。
Manivel律师则表现，她只是回国投亲。警方表现，目前已有770万澳元的资金被追回，但仍有220万澳元的海内资金不明。两人对偷盗和处置犯法收益的指控不认罪。Manivel已获取严格前提保释，Singh仍被扣留。
（Gina） |
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