在疆域办理局突击胁从Xun Wang所运营的移民参谋公司：New Can Consultants and Wellong Investment后，这个波及数千名中国人签证、移民、待业和税务的微小欺诈案终于浮出水面。
东窗事发后，三名无良中介Jin Ma、Wen Jiang、Ming Kun Wu被指控在无牌移民公司负责移民参谋期间帮忙请求人造假、骗取退税罪名成立，被判3年开释。
其中涉案人员Wen Jiang即便获取了加拿大永远居民身份，依然被判在服刑后摈除入境。
而经过非法中介管理移民的这上千名中国人也正在被移民局彻查，颇有可能将被整个摈除入境。
04
护照不止是在出出境时有用。在异国他乡，护照就是一集体最首要的身份证实。
因此，办理好集体信息也非常首要，由于说不定就会有人冒用别人护照，行守法之事！
2016年，一位名叫Chen Seng Yee的马来西亚华侨女子忽然被墨尔本警方拘捕。
缘故竟是他涉嫌利用一本假中国护照取走了墨尔本银行约100万澳币现金！
警方指控Chen Seng Yee持有一本假中国护照进入到墨尔本南区的一家Bank of Melbourne银行取现，转账高达975000澳币。
而“假护照”上女子便是被转走账户的客人，一名中国国籍的银行客户。
最症结的是，这位中疆土豪多是真的太有钱，在银行分割他前，似乎并无察觉本人的账户上少了100万澳元。
而恰是由于这名中国客户长期没有发现，也致使银行其实不知道取款人竟是冒充的。
Chen Seng Yee被指控，以户主的名义，取现、转账形式不法转移了中国银行户主的资产，次数多达十几回。
单单是取现，Chen Seng Yee累计转移了多达685000澳币！
而在银行当面取现或转账假如超过5000澳币，该当提前预定，然而Chen Seng Yee却选择间接等候，并持假护照间接采用操作。
这也就象征着，除了掌握户主的护照信息，作为受益人的中国户主的银行卡信息也整个被该女子掌握着。
期间还因为Chen Seng Yee取款过量，遭到了银行的疑心，而且分割了这名中国存户，后果他其实不通晓账户少了100万澳元。
终究，Chen Seng Yee和一位同居的男子一起被澳洲警方在墨尔本CBD的一幢初级公寓中被拘捕。
而在住所中，并无发现取现获取的少量资金，这象征着取走的钱曾经被Chen Seng Yee整个转移，也不知道是不是能够追得回来。
警方在考察中还发现，Chen Seng Yee和一起被抓捕的男子还涉嫌一同总价值十二万澳币的案件，作案手法和此次相反，也是针对中国有钱贷款人。
中级会员