监管机构考察Sportsbet和Bet365的洗钱嫌疑

小雨

监管机构调查Sportsbet和Bet365的洗钱嫌疑。

在澳洲金融犯法监管机构就洗钱嫌疑启动审计后，澳洲最大的两家赌博公司能够面临数百万的罚款和严重的监管处罚。

澳洲买卖报告和剖析中心（AUSTRAC）曾经任命了两家内部审计机构来审查外资具有的Sportsbet和Bet365对反洗钱和恐惧主义法案的合规状况。

上月监管机构也颁布发表了对爱尔兰巨头Entain的相似审查。

AUSTRAC首席履行官Nicole Rose说当局正正告全部行业能够守法反洗钱和反恐金融法的行动。

“Sportsbet和Bet365是赌博市场的首要参与者，”她说。

“AUSTRAC正正告全部行业提升合规认识。”

她说假如发现不合规的行动，监管机构将毫无犹疑的采取办法来包管生意不被应用以及维护澳洲社区的平安。

审计机构将有180天的工夫来斟酌这两家赌博公司是不是采用和保护了一个基于风险的零碎来发现，加重和办理洗钱和恐惧活动金融，对客户进行审查以及保持公道的办理监视。

审计的后果将迫使Sportsbet和Bet365遵照反洗钱和反恐惧活动金融义务，并告诉AUSTRAC是不是需求采取进一步的办法。

Sportsbet发言人说该公司关于本身的反洗钱和反恐惧金融义务十分注重，将持续配合AUSTRAC来确保合规。

媒体也联络了Bet365寻求置评。

https://www.smh.com.au/business/ ... 0221103-p5bv7l.html

我是我啊！ · 发表于 2022-11-4 07:57:52

办事器在公海上

喜欢下雨 · 发表于 2022-11-4 08:07:55

完了，被盯上了

缤纷康康兔 · 发表于 2022-11-4 08:12:53

几百万，一天的利润都用不了

Lemontea · 发表于 2022-11-4 08:21:03

他们的流水一天要好几亿美金吧

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