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中国基金报 颜颖
刑拘三年后，已经风光有限的“承兴系”女老板一审被判无期。
近日，上海市第二中级人民法院对罗静等多人作出一审讯决：主犯罗静犯合同欺骗罪、对非国度任务人员受贿罪，抉择履行无期徒刑，褫夺政治权益一生，并处分金2010万元。罗静之妹罗岚被判有期徒刑十七年六个月，其他涉案员工被判三年至八年不等。
裁决书显示，罗静管制的承兴系公司以不法占无为目的，骗取多家单位财物。截至案发，骗取被害单位总计300余亿元，实际形成88亿余元损失。其中湘财证券损失9亿余元，摩山保理27亿余元，云南信托损失15亿余元，上海歌斐损失34亿余元，安徽众信损失0.99亿元。
回顾2019年，“承兴系”资金断裂致使爆雷曾是业内小事之一。而跟着各方信息的陆续发布，“承兴系”经过虚拟合同骗取资金的伎俩也浮出水面。此次裁决落地以前，相干金融机构对投资者的和解及赔付已在继续进行。
合同欺骗金额88亿
罗静操控的“承兴系”，究竟体例了怎么样一个骗局，让各家金融机构纷纭上当？
裁决书显示，2015年2月至2019年6月，承兴系公司前后与苏宁易购团体股分无限公司、北京京东世纪贸易无限公司发展供给链贸易，由承兴系公司垫资为京东公司、苏宁公司发展推销业务。
同期，承兴系公司在罗静、罗岚的支配下，利用其与京东公司、苏宁公司的供给链贸易配景，由罗岚私刻京东公司、苏宁公司印章，多名员工提供捏造的购销合等同融资所需资料，虚拟应收账款，与金融机构签署应收账款转让及回购协定等合同。
在虚伪合同签订后，承兴系公司采用冒充京东公司、苏宁公司员工身份、截留并捏造应收账款债务确认文书等形式，让相干金融机构对虚拟的应收账款信认为真，以此骗取融资款。
明知供给链贸易融资不停亏损、公司已资不抵债的状况下，“承兴系”继续骗取融资，所得款项用于偿还过来融资名目及银行借款的本息、领取各类费用等。截至案发算计骗取被害单位300余亿元，形成经济损失总计80余亿元。
法院指出，承兴系公司以不法占无为目的，在合同签署、执行过程当中，骗取被害单位的财物，合乎合同欺骗罪的犯法构成，且数额特别微小。
截至案发，承兴系公司依涉案合同从被害单位处骗取的欠款尚有88亿余元未出借，该金额也被认定为合同欺骗罪的犯法金额。其中，湘财证券损失9亿余元，摩山保理27亿余元，云南信托损失15亿余元，上海歌斐损失34亿余元，安徽众信损失0.99亿元。
案件中，多名证物证言显示，“承兴系”曾假冒下游供给商、协作方员工，与金融机构任务人员进行接洽并进行夸张引见。
例如，某员工供述称，其曾冒名为“苏宁胡经理”，经过背内容有账期和手机销量问题的稿子，回答金融机构问题，尽量让客户置信其为苏宁任务人员。而苏宁方面亦提供证据称，其公司未有该名员工任职。
相似地，某员工表现，本人受罗静支使，假扮京东员工应付诺亚尽调，并告知诺亚公司承兴在京东有苹果业务、账期为180日、存量40多亿元。
受贿诺亚员工300余万港币
除了合同欺骗外，“承兴系”还波及对诺亚基金员工的受贿问题。
据考察，2016年9月起，承兴系公司在骗取上海歌斐融资款过程当中，为扩张融资范围、放慢融资业务管理进度，经罗静批准，由罗岚屡次给予诺亚公司旗下诺亚正行基金销售无限公司担任与承兴系公司分割业务的任务人员方建华总计300余万港元，折合人民币200余万元。
据理解，方建华于2015年6月入职诺亚基金投行机构经理，次要从事产品筛选、开发任务，至2018年4月已当上团队资深副总监。
相干证物证言、原告人供述称，方建华担任业务对接，2016年9月由方建华代表公司承接承兴提供的供给链融资业务。罗岚称，承兴公司为补救资金缺口，但愿方建华为承兴高发几期基金产品及减少基金的发行金额，遂根据罗静的唆使送给方建华港元。
方建华亦供述，本人作为诺亚基金总监，利用职务方便为罗静公司提供便利，并屡次收行贿赂款。另据上海市杨浦区的刑事裁决书，方建华因在业务任务中收受承兴系公司罗岚给予的钱款200余万元，犯非国度任务人员行贿罪，已被判处刑罚。
罗静对其受贿事实招认不讳，此外罗静方提出，承兴系公司未有虚拟事实及瞒哄假相、未违反合同、具偿债才能，被害单位未堕入意识过错，是诺亚公司报案才致使承兴系公司无奈偿还债权。
2019年，诺亚方面公布布告，将旗下私募基金歌斐资产踩雷承兴国内应收账款融资一事公之于众。彼时，诺亚首先布告此次踩雷事情，并发布了承兴国内和京东面的来往瓜葛。随后京东回应称，承兴涉嫌捏造和京东的业务合同对外欺骗，关于这类行动十分震惊，而且曾经配合受益公司进行了报案。
举证中，京东公司提供了《阐明函》等多份资料，证实本人从未收到承兴系公司用于向上海歌斐处骗取融资的21份《应收账款转让确认函》，亦未在回执栏盖章。
此外，有承兴系员工供述，其自2018年下半年开始，即率领团队用和京东公司虚伪的苹果手机贸易诈骗诺亚方面，让诺亚公司融资给款。2019年3、4月，罗静、罗岚等人一同磋商变卦收款账户诈骗诺亚公司，注册了网银在线广东公司来假冒京东的网银在线（北京）无限公司，但最初仍是被诺亚发现。
2019年6月19日，罗静在上海歌斐办公室被公安人员带至公安机关承受考察。同年6月25日，原告人罗岚在广东省广州市白云机场被公安人员抓获。
一审被判无期
裁决书显示，罗静出世于1971年7月，拥有香港永远居民身份，硕士钻研生学历。罗静系广东中老实业控股无限公司法定代表人，并实际管制广东承兴控股团体无限公司、广东康安贸易无限公司等多家企业。
在此前的一份地下资料上，罗静的集体引见为：北京木兰汇公益基金会发动人、理事，结业于香港科技大学，在品牌经营行业具有近20年教训。
在失事前，罗静还管制着A股上市公司博信股分和一家新加坡主板上市公司。罗静被捕后，2019年8月博信股分董事长由罗静变卦为汤永庐。
回到此次裁决上，法院指出，原告人罗静、罗岚作为承兴系间接担任的主管人员，以不法为目的，在与被害单位湘财证券、摩山保理、上海歌斐、云南信托、安徽众信签署、执行合同过程当中，虚拟事实，瞒哄假相，致使被害单位对承兴系公司的贸易状况及应收账款债务实在性发生过错意识，于是向承兴系公司领取钱款，形成巨额损失，构成合同欺骗罪，且数额特别微小。
原告人罗静、罗岚作为承兴系公司间接担任的主管人员，为谋取不正当利益，给予公司任务人员以财物，其行动均已构成对非国度任务人员受贿罪，数额微小。原告人罗静、罗岚犯数罪，该当数罪并罚。
终究，法院裁决罗静犯合同欺骗罪、对非国度任务人员受贿罪，抉择履行无期徒刑，褫夺政治权益一生，并处分金2010万元。罗岚被判有期徒刑十七年六个月，其他涉案员工被判三年至八年不等。
编纂：舰长
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