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【华人网十一月30日编译报导】据Daily Telegraph动静，经济犯法监管机构对Star Entertainment，也就是新州和昆州的Star赌场发动诉讼，称其违反了反洗钱法和反恐融资法。
澳洲买卖讲演剖析核心（AUSTRAC）今早宣告在联邦法院提交了对Star Pty和Star Queesnland的指控，而且案情十分重大。
AUSTRAC称Star未能公道评价洗钱和反恐融资危险，未能建设公道的董事会及高管洗钱和恐惧主义融资监视机制。
Star未能找到监控资金活动，并从中发现可疑流动的公道形式，未能反省高危险用户的资金，例如有洗钱危险的用户。
这些指控象征着Star允许用户经过特定渠道进行洗钱和恐惧主义融资流动，而且不分明这些资金来源是不是守法。
AUSTRAC CEO Nicole·Rose表现：“Star还未能对长时间用户进行渎职尽责的考察，形成了多年来的重大违规。”
AUSTRAC表现Star的违规让澳州甚至寰球金融体系长时间袒露在洗钱和恐惧主义融资的危险之中，因此要求对其进行民事处分。
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