惨！加拿大华人中介帮客户换汇，后果要赔$50w！

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加拿大华人之间换汇的事很常见，因暗里换汇被抢受骗的事件也时有产生，但大少数是集体骗集体的案子。以换汇公司名义搞欺骗的案例其实不多见，而这次泛起了十几集体同时被换汇公司骗的事件，涉事金额高达数百万加币，一下子就登上了CBC旧事。

潘安东是寓居在里士满的加拿大永远居民，他的职业是一位房地产经纪人，从业已有十多年的时间。
他常常会遇到客户需求将少量资金从中国转移到加拿大的状况，尤为是新移民要置办房产的时分。因为国际的集体换汇的限度，这些新移民往往需求求助换汇公司来转移资金。
货泉兑换公司通常让换汇人将一笔资金以人民币的方式转入其国际的账户，而后在加拿大领取给换汇人等值的加币。这些换汇公司个别会从两头赚取一笔不菲的“办事费”。
潘安东这次把本人的顾客保举到一家位于里士满的货泉兑换公司换汇。但是，没想到本人引见去的客户，却惨受骗了近50万加币。潘安东为了相安无事，先自掏腰包将这笔巨款先赔给了顾客。
随后，他打官司起诉换汇公司催讨这笔钱，但没想到换汇公司老板却说“本人并无任何不妥行动”，并称：“换汇者该当知道换汇存在严重危险”。
潘安东说，他曾经掏空了本人近50万加元的积蓄，并且简直没有但愿能讨回这些钱。
“我很朝气，这些都是违反社会规定和违反法律的，违反这里的规定，有这么多受益者有着这么蹩脚的阅历。”
前加拿大皇家骑警副局长PeterGerman等专家称，外币兑换业务虽然合法，但在那些不足监管来维护受益者的地域发展业务，消费者容易遭到欺诈，并可能致使数百万元损失。
按照潘安东在2020年1月向BC省初等法院提交的诉讼书，媒体理解到，他将本人的客户引见给了蔡静（JingCai,音译）。
蔡静称本人手里有大约44.5万加币可用于兑换。潘的客户与蔡静达成协定——客户将￥2371850人民币转入蔡静指定的中国账户，客户将在加拿大收到等额的44万5千加币。
但是，客户人民币转过来了，却迟迟没收到相应的加币。
当潘安东质问蔡时，她才说这笔钱也不是她的，她是代表刘旭东（Xu Dong Liu，音译）和董家豪（Jia Hao Dong，音译）进行这笔买卖。

刘旭东（Xu Dong Liu，音译）和董家豪（Jia Hao Dong，音译）二人是夫妻瓜葛，在里士满运营着一家换汇公司 Jingdinglai Holding。该公司在往年1月以前在加拿大金融买卖和讲演剖析核心FINTRAC注册的是一家货泉办事公司。
CBC旧事考察发现，这对夫妻运营的公司遭到最少九起起诉，全都是控告他们违反替换协定，欺骗，涉案金额高达数百万加币。
九起诉讼，夫妻二人只应诉了3起，他们否定了有任何不妥行动。关于潘安东的起诉，他们没有回应。
去年，法院裁决刘和董须向潘领取431,000加元，但两年多来，潘没有收到一分钱。潘说：“我过来经常把得多货泉兑换公司保举给我的客户，但当初我绝对再也不保举了。”
潘安东在随后漫长的诉讼中发现被这二人欺诈的受益者最少有16人，全都是被敌人引见来这里换汇的，而敌人也都是受益者，基本不知道刘旭东和董家豪夫妇到最初居然会不按商定领取加币。
莫淑丹女士（ShudanMo，音译）也是其中一名。

莫女士称，她和刘旭东意识并终究进行换汇业务也是由于二人有独特的好友。她以为刘旭东利用了“敌人的敌人”这层身份，骗取了她的信赖。
“刚开始，她说一下子拿不出来那末多钱，每次会给我个两三千块钱加币，我放松了警觉，到最初她完全住手还钱了。我意想到，她只是在利用我对我敌人的信赖来诈骗我。”
莫女士比来对刘旭东及刘旭东的父母一同提起了诉讼，指控刘旭东未能执行2022年1月达成的协定，拖欠她将近8万加币。

令莫女士没想到的是，刘旭东和她的父母已对莫提起反诉，指控莫在中国盛行的社交网站微信上公布了诋毁他们的帖子。
十一月7日，包罗莫女士和潘安东在内的16名受益人到列治文的加拿大皇家骑警分队投诉，正式要求警方对刘旭东进行正式考察。
按照发言人DennisHwang的电子邮件声明，加拿大皇家骑警的经济犯法部门正在考察这一系列换汇事情。
电子邮件声明写道：“截至目前，咱们不克不及透露更多动静，由于咱们还有少量的非英语采访要进行。但按照咱们以往的教训，这系列事情终究将走向刑事考察。”
虽然已展开了考察，但终究受益者的钱是不是能发出仍是个大大的问号，魁北客小编在此提示大家，换汇有危险，需求绝对的小心！

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