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十二月16日，币安发布称周一至周三的净流出资金达到了近60亿美元。同时，会计师事务所Mazars Group还住手了为币安和其余加密货泉公司提供讲演，市场耽忧再度加剧。
为抚慰投资者，币安称公司财务情况十分稳健，能“绝不费劲地”处置客户提款，币安开创人兼CEO赵长鹏许诺，他的公司将“言传身教”以通明的态度拥抱监管，但市场对其抚慰舆论始终表现持疑心。
十二月19日，路透社表现，经过对币安公司发布的文件的剖析，该公司的中心业务——比特币买卖所龙头 Binance.com，大部份信息仍藏在暗处。
路透社称，币安回绝透露Binance.com的总部所在地，也回绝披露支出、利润和现金贮备等根本财务信息，同时关于币平稳定币BUSD在其资产负债表的占比也并未阐明：
币安以客户的加密资产为典质再向客户借钱，并用借来的资金进行包管金买卖。币安没有阐明这类危险敞口有多大，更没有具体阐明其用于应答提款需要的贮备金有多少。
媒体剖析指出，因币安并不是上市公司，其不需求公布具体的财务报表，这与在纳斯达克上市Coinbase不同。
同时，按照行业数据显示，自2018年以来，币安也没有筹集过内部资金，这象征着自那时以来，币安也不用与内部投资者分享财务信息。
路透社称，自10月开始，币安始终在回避监管审查。按照公司动静及媒体对前雇员、参谋和商业火伴的采访，赵长鹏批准建设新的美邦交易所，以此开脱美国监管审查。但赵长鹏否定了该用意，并表现该部门是在顶级律师事务所的倡议下成立的。
美国证券买卖委员会（SEC）互联网执法办公室后任担任人John Reed Stark表现币安试图用监管术语来制作合法的外衣，并称币安的经营乃至比FTX 的经营更为不通明：
绝对没有通明度，不在阳光下运作，没有任何对于其财务情况的精确文件。
币安首席策略官 Patrick Hillmann 表现，路透社对币安的剖析是“绝对过错”的，因为财务信息微小，披露的时间需长达六个月。Hillmann 表现：
在这些市场中，必需向监管机构披露的公司和财务信息数量微小，通常需求长达六个月的披露进程，咱们是一家私营公司，不需求地下咱们的公司财务情况。
路透社表现，经过对币安所属的14个司法管辖区当局讯问了对币安的监视状况后，他们发现，在做出回应的八个地域中，有六个地域（西班牙、新西兰、澳大利亚、加拿大、法国和立陶宛）告知路透社，他们的职责不波及监管次要买卖所，并表现这些部门只要泛起可疑买卖时才需讲演。
能够窥见的财务问题
媒体剖析指出，经过赵长鹏的地下评论、过来的公司声明、区块链数据和风投买卖，能够瞥见币安的财务情况。
赵长鹏在6月份表现，币安具有超过1.2亿用户，2021年其买卖量共计34万亿美元。在上个月承受媒体采访时，赵长鹏表现，币安“90%摆布”的支出取决于加密货泉买卖，该公司处于盈利并具有“至关大的现金贮备”。
按照 PitchBook 的数据，自2018年以来，币安曾经进行了 150 多项危险投资，总额达 19 亿美元。在 FTX 开张后，赵长鹏还创立了一个10亿美元的基金来投资堕入窘境的加密公司。
但是，只管买卖量数据地下可用，但媒体剖析称，对依然很难对币安的支出进行牢靠的计算。
币安对现货买卖收取0.1%的费用，衍生品的费用构造更加繁杂。媒体按照钻研人员CryptoCompare的数据计算，截至往年10月的一年内，币安的现货买卖量为4.6万亿美元，币安的支出可能高达46亿美元。币安对其16万亿美元的衍生品买卖量收取高达0.04%的费用，可能曾经赚取了高达64亿美元的支出。
Hillmann没有对媒体的估量间接公布评论，表现绝大部份支出来自买卖费，同时币安的资本构造是无债的，他说：
咱们曾经经过升高开支来积攒少量的公司贮备金。币安的资本构造是无债权的，公司将经过买卖费赚取的资金与其为用户购买和持有的资产离开。
媒体剖析指出，币安允许用户以加密方式存入典质品并借入资金，其衍生品买卖的杠杆高达十二5倍。关于用户而言，这会“有限”缩小收益或损失。
Hillmann 表现，币安的贮备金与客户资产的比例为1:1，反对一切用于衍生品和现货买卖的用户贷款——这象征着贷款应该平安且易于提取。他说：
币安有严格的清理协定，假如用户的损失超过其典质品的价值，就会卖掉用户的头寸。假如用户的头寸因为市场极端颠簸而变成负值，币安具有资本短缺的保险基金来补救赤字。
按照媒体计算，按照1比特币兑换18000美元的价钱，币安的负债约为96.8亿美元，而资产约为94.3亿美元，或少2.45亿美元，换句话说，币安没有达到其贮备金与客户资产1:1的比例。
数据公司 Nansen 表现，十一月10日，币安约有700 亿美元的贮备，在撤资和价钱颠簸后，到十二月17日已降至547亿美元。两种与美元挂钩的“不乱币”——币安的 BUSD 和Tether，占其持有量的一半，同时币安大约9%的资产是其外部代币BNB。
当被问及往年买卖所的任何损失范围时，Hillmann表现：“币安的危险部门办理着业内最规避危险的名目之一。”
按照商业信息提供商 Crunchbase的数据，币安自 2018 年以来就没有从内部投资者那里筹集过资金，赵长鹏在 十二 月 15 日承受采访时表现：“咱们没有危险投资，咱们不欠任何人任何钱。 ”
数度抚慰投资者无果
面对不停蔓延的市场耽忧，十二月，币安首席履行官赵长鹏在承受媒体采访时对公司的财务安康情况予以了确定：
咱们在财务上没有问题。
针对巨额净提款，赵长鹏在推特上表现：
局势似乎曾经不乱上去。咱们的提款比LUNA、FTX垮台时还要来很多，当初贷款又回来了。
媒体称，赵长鹏在4月的会议上表现，币安已“片面审计”。
FTX破产后，赵长鹏倡导对买卖所的加密资产进行“贮备证实”反省，以为将来应该允许用户确认他们的持有量，且确认买卖所的贮备与客户的资产相婚配。
对此币安延聘了会计师事务所 Mazars 来反省币安的比特币持有量。在十二月7日的一份讲演中，Mazars发现币安的比特币资产超过了其客户的比特币负债，并称这类为“约定顺序商定”的支票，赵长鹏在推特上写道：“币安的财务通明，这是审计贮备的证实。”
十二月16日，Mazars Group 住手了为币安和其余加密货泉公司提供讲演，市场耽忧再度加剧。这种讲演旨在证实这些公司具有须要的筹备金，能够应答任何潜伏的客户提款激增。
外界发现，Mazars 官网撤走了为币安提供的上述讲演。事实上，可能恰是市场对 Mazars 的贮备证实讲演不足决心，才致使该公司住手了一切此类任务。
其传布总监 Josh Voulters 十二月16日表现，因为耽心大众了解这些讲演的形式”，已“暂停”对加密公司的贮备证实反省。
七位剖析师、律师和会计专家承受媒体采访称，虽然这类反省零碎能够在一定水平上深化理解买卖所的贮备，但它不克不及代替片面审计。 |
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