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    收到银行Due Diligence Team的EMAIL要提供集体材料

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    昨天 15:29 2541 18

    忽然收到邮件要提供集体护照，驾照发EMAIL给[email protected]。
    请问这是正常的吗？
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    全部回复18

    yingying6684 发表于 昨天 13:17

    yingying6684 沙发

    昨天 13:17

    https://www.anz.com.au/personal/ ... quirements-and-kyc/

    貌似是真正的，然而不知道要怎么操作。FYI，。
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    oo1dog 发表于 昨天 13:20

    oo1dog 板凳

    昨天 13:20

    最佳去银行确认，当初欺骗的把戏愈来愈多，防不堪防。
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    zhoulj210 发表于 昨天 13:26

    zhoulj210 地板

    昨天 13:26

    没据说这类事 最佳去branch理解下
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    zoe0115 发表于 昨天 13:33

    zoe0115 5#

    昨天 13:33

    CBA也有，然而是在app里，上个月刚搞完
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    Roofy 发表于 昨天 13:42

    Roofy 6#

    昨天 13:42

    假如比来有大笔转账，那就正常
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    vivifish 发表于 昨天 13:53

    vivifish 7#

    昨天 13:53

    要求用 email 发给他有问题，要求提供驾照没问题。
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    swallowym 发表于 昨天 13:56

    swallowym 8#

    昨天 13:56

    有收到过， 最佳去银行一趟确认一下。

    咱们后来没有理他，账户外面没甚么钱，而后感觉这个邮件也很奇怪，所以就不睬他了， 最初账户被解冻了。
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    yishushengjing 发表于 昨天 14:10

    yishushengjing 9#

    昨天 14:10

    银行动了合规而搞的操作。否则银行吃不了兜着走。
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    smmui56 发表于 昨天 14:21

    smmui56 10#

    昨天 14:21

    咱们的银行要求集体信息确认/更新，是经过发邮件要求的，在App里也泛起了，说是无关合规考察的要求，就根据要求做了，就是确认一些集体信息。
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    春雨飞扬 发表于 昨天 14:30

    春雨飞扬 11#

    昨天 14:30

    ANZ算简略的，NAB比来发一条短信要求用户亲身打电话给这个部门核实材料。
    打了电话确实是真的。
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    vvqi1001 发表于 昨天 14:40

    vvqi1001 12#

    昨天 14:40


    起初呢
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    vistajj 发表于 昨天 14:50

    vistajj 13#

    昨天 14:50

    是针对非澳洲国籍确实认你的寓居征税形态的吧
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    sylvialiu 发表于 昨天 14:56

    sylvialiu 14#

    昨天 14:56

    看电子邮件名没问题
    kyc know your customer
    政府对银行有要求的 防洗钱
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    liyong8 发表于 昨天 14:59

    liyong8 15#

    昨天 14:59

    nab真是烦死了，以前账户里都曾经更新确认了集体信息无误，仍是要求打电话核实，不然暂停账户，都不知道在搞甚么
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    summer2006 发表于 昨天 15:07

    summer2006 16#

    昨天 15:07


    烦也没用。照银行说的办吧。
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    我是严珩 发表于 昨天 15:14

    我是严珩 17#

    昨天 15:14

    打个电话或者去一下branch确认一下虚实，真的这么难么
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    wangxi0822 发表于 昨天 15:25

    wangxi0822 18#

    昨天 15:25


    最初乖乖跟银行确认，并且只能是打电话的那种。
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    zlingsine 发表于 昨天 15:29

    zlingsine 19#

    昨天 15:29

    这是真的。NAB以前也电话我提供过。我认为是骗子，说我打回去，后果是真的。。
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