涉案$2.5亿！利用留先生做“钱骡”，澳警方摧毁大型洗钱团伙，每小时转百万赃款（组图）

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澳洲联邦警察再次破获一同，涉案金额达到$2.5亿澳元的严重洗钱案件！
这个洗钱团伙多达42人，利用大批留先生当“钱骡”，每小时转出数百万澳元赃款！
团伙中一位男子被间接抓获，她曾在澳多地银行存储少量现金，来进行资金转移！
联邦警察查获$2.5亿赃款
犯法团伙每小时转出百万澳元！
近期，澳洲联邦警察（AFP）侦破了一同严重洗钱案件，查获了2.5亿澳元的赃款，还有加密货泉、豪车和豪宅被查封。

这个洗钱团伙共有42人，每小时可转移多达100万澳元的赃款！并试图将贩毒、军火买卖和人口走私发生的赃款转移到海内的合法经济中。
洗钱团伙利用少量持有先生签证的“钱骡”，他们的多个银行账户进行洗钱。

图源：The Australia
之前就曾有洗钱团伙经过微信寻觅“钱骡”，即向分开澳洲的国内留先生来购买他们的银行具体信息，再利用他们的账户进行资金转移。
这样就至关于具有了得多无主的银行账户来作为洗钱的工具！

图源：CNBC
在这起案件中，一位男子被发当初全澳各地航行，帮忙洗钱团体将现金存入自动取款机，无数百万的不法资金同经过她的账户。
目前，洗钱团伙中的42人被指控犯有66项与洗钱无关的罪状，价值2.5亿澳元的现金和资产已解冻或没收。

图源：ABC
据AFP的数据统计，澳洲每一年经过国度金融零碎和房地产等渠道洗钱的金额高的数十亿澳元。
因为数额微小，AFP曾经开设了特别任务组Taskforce Avarus ，将专门针对澳洲洗钱案件进行侦察，来寻觅毒品走私和其余提供洗钱渠道的犯法份子。
APF东部司令部助理Stephen Dametto说：
“洗钱行动重大破坏了国度平安、经济和社会保障体制。”
澳洲破获多起洗钱案
男子屡次换装取钱显露马脚！
为了可以避开警察的眼帘将赃款转移出去，洗钱团伙个别采取两种洗钱形式。
第一种是利用留先生和本国公民作为钱骡，让他们在自动取款机上进行提款。
为了可以不惹起银行的疑心，每次的贷款金额将管制在1万澳元下列，将较小数额的赃款转入他们的账户。

图源：The Australia
第二种则是使用“平安屋”来蕴藏赃款，个别他们会将赃款藏在家具、地板下和墙壁隔层中。
其余人则是以合法名义开设账户，将资金间接转往境外。

图源：The Australia
在APF一项行为中，警方胜利锁定了犯法团体的加密信息，肯定了悉尼一个洗钱犯法团伙。
在他们的现金库中警方查获了260万澳元，并扣押了价值2300万澳元的财富。
外行动中，他们还抓获了一位男子，她曾在屡次在ATM机上存钱，并每次都经过戴假发或换衣服来暗藏本人的身份，然而警方仍是经过她标记性的红静止鞋捉住了她。

图源：The Australia
据称，在这个越南犯法团伙成员被抓获时，仍是贼心不死，曾两次试图用2万澳元贿赂联邦警察，让他放本人逃走。
洗钱这类看似好像只是转移资金，并没什实际挫伤的行动，其实面前可能将引来得多的风险。
AUSTRAC情报副总裁John Moss表现：
“洗钱不是一种没有受益人的犯法，它将带来很重大的结果，犯法份子将会更为的猖狂进行无利可图的犯法行动，例如贩卖毒品或人口。”
大家当前一定要留意本人的信息平安，尤为是留先生，防止本人的银行信息被非法份子利用做守法的事件！

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