图源:The Australia
第二种则是使用“平安屋”来蕴藏赃款,个别他们会将赃款藏在家具、地板下和墙壁隔层中。
其余人则是以合法名义开设账户,将资金间接转往境外。
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在APF一项行为中,警方胜利锁定了犯法团体的加密信息,肯定了悉尼一个洗钱犯法团伙。
在他们的现金库中警方查获了260万澳元,并扣押了价值2300万澳元的财富。
外行动中,他们还抓获了一位男子,她曾在屡次在ATM机上存钱,并每次都经过戴假发或换衣服来暗藏本人的身份,然而警方仍是经过她标记性的红静止鞋捉住了她。
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据称,在这个越南犯法团伙成员被抓获时,仍是贼心不死,曾两次试图用2万澳元贿赂联邦警察,让他放本人逃走。
洗钱这类看似好像只是转移资金,并没什实际挫伤的行动,其实面前可能将引来得多的风险。
AUSTRAC情报副总裁John Moss表现:
“洗钱不是一种没有受益人的犯法,它将带来很重大的结果,犯法份子将会更为的猖狂进行无利可图的犯法行动,例如贩卖毒品或人口。”
大家当前一定要留意本人的信息平安,尤为是留先生,防止本人的银行信息被非法份子利用做守法的事件!