敌人转钱给我大额，有危险吗

settingout

一敌人打算卖一套斗室子，得手有大略小几十个想换成RMB，那正好我也需求澳币，想着说那咱们就调换下，想着这两头有甚么危险？
可能敌人卖的这套房仍是亏损的，也不太需求交capital gain tax 税，能够让提供一些甚么资料来证实这个钱是洁净的，敌人调换也不是支出，防止后续ATO到时分问起来，或者反洗钱查。恳请有教训的兄弟给点倡议，先谢过了。

jolin_2110962 · 发表于 2024-10-18 10:09:22

几十个不叫大额

gonghm · 发表于 2024-10-18 10:17:15

不倡议，单方保存银行转账记载，问题是这类公家换汇自身就波及反洗钱，被查危险很高。并且你很难说分明。此外，几万刀在银行转账的时分就是high value transfer。

agrag · 发表于 2024-10-18 10:27:00

顶顶顶有相似操作的童鞋来讲说先谢过了

么么2006 · 发表于 2024-10-18 10:37:13

这个确实是个值得钻研的问题单方资产都在银行零碎外面应该都是洁净的钱不会太收到ato疑心然而问题是一次性转账多少好比一次性转账十几W澳币会不会被银行判别是可能遭到了欺骗那末去柜台操作是否好一些而不是经过app转账？

starkiss8 · 发表于 2024-10-18 10:42:18

有危险，我倡议转给我

炼海 · 发表于 2024-10-18 10:52:37

这就是暗里换汇，只有你敌人的澳币没问题，你最佳在操作的时分你和你敌人写一个换汇协定，好比日期汇率多少澳币换多少RMB，对应进入到谁的账户这些，都签好字。这样无论税务局仍是银行问起来都能解释

藍藍 · 发表于 2024-10-18 11:05:02

几十万澳币确定要去柜台操作转账的，盲猜银行确定会过问有额定手续。公家对公家网银app一次至多能转个5000。

myx840222 · 发表于 2024-10-18 11:14:21

那是多少呀

响风晴天 · 发表于 2024-10-18 11:19:36

症结是你国际的钱来源怎么解释，报税了嚒，总不克不及解释家传的把

kkkkkkkkk · 发表于 2024-10-18 11:24:01

你这离岸仍是在岸的rmb啊，在岸的话你还要斟酌暗里大额换汇在国际的守法本钱，虽然管的少，万一你被风控查了也是费事的很

xiesong88 · 发表于 2024-10-18 11:37:30

那不止有的能够调到5万 app都能调了

yyluo12 · 发表于 2024-10-18 11:42:55

是吗联邦银行app转到联邦银行app能一次转多少

bleach · 发表于 2024-10-18 11:53:43

能够更高。

這事我做過，額度比你稍小，老婆有個共事去香港，共事轉了錢給她，我在香港拿幾十個給他。國內有什麼麻煩就不分明。

华人澳洲中文论坛

热图推荐

敌人转钱给我大额，有危险吗

全部回复13

jolin_2110962 沙发

gonghm 板凳

agrag 地板

么么2006 5^#

starkiss8 6^#

炼海 7^#

藍藍 8^#

myx840222 9^#

响风晴天 10^#

kkkkkkkkk 11^#

xiesong88 12^#

yyluo12 13^#

bleach 14^#

发表回复

settingout
关注TA

图文推荐

华人澳洲中文论坛

热图推荐

敌人转钱给我大额，有危险吗

全部回复13

jolin_2110962 沙发

gonghm 板凳

agrag 地板

么么2006 5#

starkiss8 6#

炼海 7#

藍藍 8#

myx840222 9#

响风晴天 10#

kkkkkkkkk 11#

xiesong88 12#

yyluo12 13#

bleach 14#

发表回复

settingout 关注TA

图文推荐

么么2006 5^#

starkiss8 6^#

炼海 7^#

藍藍 8^#

myx840222 9^#

响风晴天 10^#

kkkkkkkkk 11^#

xiesong88 12^#

yyluo12 13^#

bleach 14^#

settingout
关注TA