敌人转钱给我大额，有危险吗

settingout

一敌人打算卖一套斗室子，得手有大略小几十个想换成RMB，那正好我也需求澳币，想着说那咱们就调换下，想着这两头有甚么危险？
可能敌人卖的这套房仍是亏损的，也不太需求交capital gain tax 税，能够让提供一些甚么资料来证实这个钱是洁净的，敌人调换也不是支出，防止后续ATO到时分问起来，或者反洗钱查。 恳请有教训的兄弟给点倡议，先谢过了。

jolin_2110962

几十个不叫大额

gonghm

不倡议，单方保存银行转账记载，问题是这类公家换汇自身就波及反洗钱，被查危险很高。并且你很难说分明。此外，几万刀在银行转账的时分就是high value transfer。

agrag

顶顶顶 有相似操作的童鞋 来讲说 先谢过了

么么2006

这个确实是个值得钻研的问题 单方资产都在银行零碎外面 应该都是洁净的钱 不会太收到ato疑心 然而问题是一次性转账多少  好比一次性转账十几W澳币 会不会被银行判别是可能遭到了欺骗 那末去柜台操作是否好一些 而不是经过app转账？

starkiss8

有危险，我倡议转给我

炼海

这就是暗里换汇，只有你敌人的澳币没问题，你最佳在操作的时分 你和你敌人写一个换汇协定，好比日期 汇率 多少澳币  换多少RMB，对应进入到谁的账户这些，都签好字。这样无论税务局仍是银行问起来 都能解释

藍藍

几十万澳币确定要去柜台操作转账的，盲猜银行确定会过问有额定手续。公家对公家网银app一次至多能转个5000。

myx840222

那是多少呀

响风晴天

症结是你国际的钱来源怎么解释，报税了嚒，总不克不及解释家传的把

kkkkkkkkk

你这离岸仍是在岸的rmb啊，在岸的话你还要斟酌暗里大额换汇在国际的守法本钱，虽然管的少，万一你被风控查了也是费事的很

xiesong88

那不止 有的能够调到5万 app都能调了

yyluo12

是吗 联邦银行app转到联邦银行app能一次转多少

bleach

能够更高。

這事我做過，額度比你稍小，老婆有個共事去香港，共事轉了錢給她，我在香港拿幾十個給他。國內有什麼麻煩就不分明。