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    敌人转钱给我大额,有危险吗

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    2024-10-18 11:53:43 1031 13

    一敌人打算卖一套斗室子,得手有大略小几十个想换成RMB,那正好我也需求澳币,想着说那咱们就调换下,想着这两头有甚么危险?
    可能敌人卖的这套房仍是亏损的,也不太需求交capital gain tax 税,能够让提供一些甚么资料来证实这个钱是洁净的,敌人调换也不是支出,防止后续ATO到时分问起来,或者反洗钱查。 恳请有教训的兄弟给点倡议,先谢过了。

    全部回复13

    jolin_2110962 发表于 2024-10-18 10:09:22

    jolin_2110962 沙发

    2024-10-18 10:09:22

    几十个不叫大额
    gonghm 发表于 2024-10-18 10:17:15

    gonghm 板凳

    2024-10-18 10:17:15

    不倡议,单方保存银行转账记载,问题是这类公家换汇自身就波及反洗钱,被查危险很高。并且你很难说分明。此外,几万刀在银行转账的时分就是high value transfer。
    agrag 发表于 2024-10-18 10:27:00

    agrag 地板

    2024-10-18 10:27:00

    顶顶顶 有相似操作的童鞋 来讲说 先谢过了
    么么2006 发表于 2024-10-18 10:37:13

    么么2006 5#

    2024-10-18 10:37:13

    这个确实是个值得钻研的问题 单方资产都在银行零碎外面 应该都是洁净的钱 不会太收到ato疑心 然而问题是一次性转账多少  好比一次性转账十几W澳币 会不会被银行判别是可能遭到了欺骗 那末去柜台操作是否好一些 而不是经过app转账?
    starkiss8 发表于 2024-10-18 10:42:18

    starkiss8 6#

    2024-10-18 10:42:18

    有危险,我倡议转给我
    炼海 发表于 2024-10-18 10:52:37

    炼海 7#

    2024-10-18 10:52:37

    这就是暗里换汇,只有你敌人的澳币没问题,你最佳在操作的时分 你和你敌人写一个换汇协定,好比日期 汇率 多少澳币  换多少RMB,对应进入到谁的账户这些,都签好字。这样无论税务局仍是银行问起来 都能解释
    藍藍 发表于 2024-10-18 11:05:02

    藍藍 8#

    2024-10-18 11:05:02

    几十万澳币确定要去柜台操作转账的,盲猜银行确定会过问有额定手续。公家对公家网银app一次至多能转个5000。
    myx840222 发表于 2024-10-18 11:14:21

    myx840222 9#

    2024-10-18 11:14:21

    那是多少呀
    响风晴天 发表于 2024-10-18 11:19:36

    响风晴天 10#

    2024-10-18 11:19:36

    症结是你国际的钱来源怎么解释,报税了嚒,总不克不及解释家传的把
    kkkkkkkkk 发表于 2024-10-18 11:24:01

    kkkkkkkkk 11#

    2024-10-18 11:24:01

    你这离岸仍是在岸的rmb啊,在岸的话你还要斟酌暗里大额换汇在国际的守法本钱,虽然管的少,万一你被风控查了也是费事的很
    xiesong88 发表于 2024-10-18 11:37:30

    xiesong88 12#

    2024-10-18 11:37:30


    那不止 有的能够调到5万 app都能调了
    yyluo12 发表于 2024-10-18 11:42:55

    yyluo12 13#

    2024-10-18 11:42:55



    是吗 联邦银行app转到联邦银行app能一次转多少
    bleach 发表于 2024-10-18 11:53:43

    bleach 14#

    2024-10-18 11:53:43


    能够更高。

    這事我做過,額度比你稍小,老婆有個共事去香港,共事轉了錢給她,我在香港拿幾十個給他。國內有什麼麻煩就不分明。

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