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外管局：银行卡境外消费超1000元 发卡行需报送买卖信息

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2021-5-11 20:37:46 343 13

北京商报讯（记者 闫瑾 程维妙）外管局6月2日公布布告称，为增强银行卡境内政易监测办理，将发展银行卡境内政易信息收集任务，收集规模包罗境内银行卡在境外实体和网络特约商户产生的单笔等值1000元人民币（不含）以上的消费买卖，以及境内银行卡在境外金融机构柜台和自动取款机等场合和装备产生的提现买卖。

外管局要求，发卡行应以法人（总部）为单位，汇总本行整个境内银行卡境内政易信息后集中报送。关于借记卡与信誉卡境内政易信息不具备合并报送前提的发卡行，能够将本行的借记卡与信誉卡境内政易信息分别报送。

银行卡境内政易收集自2017年9月1日起施行，自9月2日起初次报送9月1日境内政易信息。新规实行后，发卡行应于北京时间逐日十二:00前报送上日24小时内本行银行卡境内政易信息，遇节假日不顺延。

值得一提的是，近半年来，针对换汇、跨境买卖等行动，央行下发了多份文件。先是于2016年十二月30日规则自2017年7月1日起，对跨境超过20万元人民币的买卖，银行需求上报给央行；随后2016年十二月31昼夜间对银行下发文件，从2017年1月1日起，集体购汇申报需求细化到用处和时间。央行和外管局均表现，此举是为了加大对洗钱、败北等犯法流动的监测和打击。





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lidazhang 发表于 2021-5-11 19:54:06

lidazhang 沙发

2021-5-11 19:54:06

：房价要涨，先买2套压压惊
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信息量 发表于 2021-5-11 19:56:11

信息量 板凳

2021-5-11 19:56:11

1000rmb都查， 假如是真的 反而让人疑心他的效力， 获得的样本太多 基本筛不外来。
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竹茗 发表于 2021-5-11 20:00:23

竹茗 地板

2021-5-11 20:00:23


这是疯了吧，1000yuan
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flexiblem 发表于 2021-5-11 20:05:04

flexiblem 5#

2021-5-11 20:05:04

9月1号以前没事
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e70f 发表于 2021-5-11 20:06:48

e70f 6#

2021-5-11 20:06:48


比特币要更火！
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freyayi 发表于 2021-5-11 20:10:56

freyayi 7#

2021-5-11 20:10:56


出国的才几集体。再说只是上报，留住底。
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CrossK 发表于 2021-5-11 20:16:34

CrossK 8#

2021-5-11 20:16:34

哪家店吃的饭，哪一个卡拉ok唱的歌，外管局都知道。
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wutiwen 发表于 2021-5-11 20:19:38

wutiwen 9#

2021-5-11 20:19:38


一次1000不太多，还好吧。
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金竹坑 发表于 2021-5-11 20:23:09

金竹坑 10#

2021-5-11 20:23:09

房价挺不住了
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wsb 发表于 2021-5-11 20:27:55

wsb 11#

2021-5-11 20:27:55


哪里洗的三和煦，哪里叫得escort，也都知道噢！
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信息量 发表于 2021-5-11 20:30:42

信息量 12#

2021-5-11 20:30:42

嘿嘿，真塔玛见了鬼啦
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8588629 发表于 2021-5-11 20:35:13

8588629 13#

2021-5-11 20:35:13

买个iphone 不得被参加黑名单了？
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tiantian 发表于 2021-5-11 20:37:46

tiantian 14#

2021-5-11 20:37:46

1000人民币，有点扯
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