敌人从香港汇美金给我，再转回人民币给他危险大吗？？

萧萧而下

敌人在国际，他有美金账户在香港，当初想兑成人民币回国，可是国际接纳外币需求到柜台方法合法证实，敌人估量提供不出，所以想把4.5万美金从香港汇到澳洲我这里，而后我再在这边经过转汇公司转人民币给他。

想知道这个操作是否有点危险？香港汇过去的美金假如备注“代收”被视为洗钱吗?

我爱D版 · 发表于 2021-5-12 02:10:45

让敌人本人从香港走银号汇人民币回国际吧

aiai1001 · 发表于 2021-5-12 02:14:05

谢谢，敌人长时间在国际老家，我跟他说下。

wanghuijune · 发表于 2021-5-12 02:17:17

或者有香港发的银联借记卡的话先转成离岸人民币而后边疆atm里掏出来慢点然而很平安

lizzy · 发表于 2021-5-12 02:20:03

这个国际公开银号很easy

wfvdf · 发表于 2021-5-12 02:21:59

除了各大银行大部份换汇公司也是打擦边球，在国际是不法的，好像在就看到过有人由于用了换汇公司，后果国际的账号被封

霉得心慌 · 发表于 2021-5-12 02:24:25

这个不是洗钱那啥是洗钱？

liuxiaojin · 发表于 2021-5-12 02:26:32

看金额 100,200无所谓上万就是洗钱

四四方方 · 发表于 2021-5-12 02:30:38

4.5万

love2000 · 发表于 2021-5-12 02:33:50

这个办法不错

华人澳洲中文论坛

热图推荐

敌人从香港汇美金给我，再转回人民币给他危险大吗？？

全部回复9

我爱D版沙发

aiai1001 板凳

wanghuijune 地板

lizzy 5^#

wfvdf 6^#

霉得心慌 7^#

liuxiaojin 8^#

四四方方 9^#

love2000 10^#

发表回复

萧萧而下
关注TA

图文推荐

华人澳洲中文论坛

热图推荐

敌人从香港汇美金给我，再转回人民币给他危险大吗？？

全部回复9

我爱D版 沙发

aiai1001 板凳

wanghuijune 地板

lizzy 5#

wfvdf 6#

霉得心慌 7#

liuxiaojin 8#

四四方方 9#

love2000 10#

发表回复

萧萧而下 关注TA

图文推荐

我爱D版沙发

lizzy 5^#

wfvdf 6^#

霉得心慌 7^#

liuxiaojin 8^#

四四方方 9^#

love2000 10^#

萧萧而下
关注TA