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华人澳洲中文论坛›论坛 › 澳洲生活 › 澳洲税务 › 敌人从香港汇美金给我，再转回人民币给他危险大吗？？ ...

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敌人从香港汇美金给我，再转回人民币给他危险大吗？？

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2021-5-12 02:33:50 416 9

敌人在国际，他有美金账户在香港，当初想兑成人民币回国，可是国际接纳外币需求到柜台方法合法证实，敌人估量提供不出，所以想把4.5万美金从香港汇到澳洲我这里，而后我再在这边经过转汇公司转人民币给他。

想知道这个操作是否有点危险？香港汇过去的美金假如备注“代收”被视为洗钱吗?
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全部回复9

我爱D版 发表于 2021-5-12 02:10:45

我爱D版 沙发

2021-5-12 02:10:45

让敌人本人从香港走银号汇人民币回国际吧
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aiai1001 发表于 2021-5-12 02:14:05

aiai1001 板凳

2021-5-12 02:14:05


谢谢，敌人长时间在国际老家，我跟他说下。
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wanghuijune 发表于 2021-5-12 02:17:17

wanghuijune 地板

2021-5-12 02:17:17

或者有香港发的银联借记卡的话先转成离岸人民币而后边疆atm里掏出来 慢点然而很平安
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lizzy 发表于 2021-5-12 02:20:03

lizzy 5#

2021-5-12 02:20:03

这个国际公开银号很easy
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wfvdf 发表于 2021-5-12 02:21:59

wfvdf 6#

2021-5-12 02:21:59

除了各大银行大部份换汇公司也是打擦边球，在国际是不法的，好像在就看到过有人由于用了换汇公司，后果国际的账号被封
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霉得心慌 发表于 2021-5-12 02:24:25

霉得心慌 7#

2021-5-12 02:24:25

这个不是洗钱那啥是洗钱？
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liuxiaojin 发表于 2021-5-12 02:26:32

liuxiaojin 8#

2021-5-12 02:26:32


看金额  100,200无所谓  上万就是洗钱
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四四方方 发表于 2021-5-12 02:30:38

四四方方 9#

2021-5-12 02:30:38


4.5万
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love2000 发表于 2021-5-12 02:33:50

love2000 10#

2021-5-12 02:33:50


这个办法不错
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