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华人澳洲中文论坛›论坛 › 澳洲生活 › 澳洲税务 › 有人收过cba对于kyc的表格吗

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    有人收过cba对于kyc的表格吗

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    2021-5-12 03:10:56 352 19

    请问有人收过填过吗？
    这是甚么货色甚么用处？
    谢谢
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    全部回复19

    jin2002 发表于 2021-5-12 02:19:53

    jin2002 沙发

    2021-5-12 02:19:53

    顶下去一下下
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    sun7777777 发表于 2021-5-12 02:21:37

    sun7777777 板凳

    2021-5-12 02:21:37

    这个是反洗钱的吧
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    yejin515 发表于 2021-5-12 02:23:20

    yejin515 地板

    2021-5-12 02:23:20


    看着是。
    但cba那边说是survey
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    qp198 发表于 2021-5-12 02:26:16

    qp198 5#

    2021-5-12 02:26:16

    Know Your Customer，反洗钱
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    qp198 发表于 2021-5-12 02:27:47

    qp198 6#

    2021-5-12 02:27:47

    有人收到过相似的吗？这要怎么操作适合，会有甚么影响没有啊
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    judyb 发表于 2021-5-12 02:31:55

    judyb 7#

    2021-5-12 02:31:55

    这表格要咋填啊，求赐教
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    pegasus 发表于 2021-5-12 02:35:47

    pegasus 8#

    2021-5-12 02:35:47

    将来一切旧账户都会收到 当初aml ctf的要求真是吓人
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    Sqqdjatapq 发表于 2021-5-12 02:39:35

    Sqqdjatapq 9#

    2021-5-12 02:39:35

    反洗钱的 可能与CRS也无关吧
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    czly789 发表于 2021-5-12 02:42:57

    czly789 10#

    2021-5-12 02:42:57

    收到后填过还有接上去的事件吗？
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    waq221 发表于 2021-5-12 02:45:17

    waq221 11#

    2021-5-12 02:45:17

    楼上没有一个回答问题的，我来讲吧，收到过ANZ和CBA的kyc。CBA填一填表格就完事了，没有任何问题，后续不影响使用，我收到kyc到提交到当初用的好好的，都一年多了。ANZ的话详细讯问你的某笔贷款是从哪里来的，当前还有无，要提交证据，不论你编甚么理由，编个好点的就可以过来，到当初也是能够持续使用。

    收到kyc一定要定时间回复，切记！

    请加分~
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    czly789 发表于 2021-5-12 02:48:14

    czly789 12#

    2021-5-12 02:48:14


    银行这是按照甚么选择考察对象啊
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    vbcoco 发表于 2021-5-12 02:51:02

    vbcoco 13#

    2021-5-12 02:51:02


    你详细怎么回答的啊，谢了
    回复

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    wywwyf 发表于 2021-5-12 02:52:28

    wywwyf 14#

    2021-5-12 02:52:28


    不回复会怎样，账号被封？
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    ssjj 发表于 2021-5-12 02:55:20

    ssjj 15#

    2021-5-12 02:55:20


    不回复会被封号，我集体以为也会影响你当前在这家银行开账号
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    CESARE 发表于 2021-5-12 02:59:55

    CESARE 16#

    2021-5-12 02:59:55


    你能够说卖货色啊，给个网页啥的，也能够说家里人带过去的啊，给个国际兑换或者取款的凭证
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    jojoj 发表于 2021-5-12 03:01:41

    jojoj 17#

    2021-5-12 03:01:41


    那就正常任务支出也行吧
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    eve1518 发表于 2021-5-12 03:06:17

    eve1518 18#

    2021-5-12 03:06:17


    那要看是否真的是你的工资惹起的KYC啊，看银行的信外面说的啥？个别都是针对cash才有的
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    sujdfff 发表于 2021-5-12 03:08:52

    sujdfff 19#

    2021-5-12 03:08:52


    以前工资都在阿谁账上，起初国际有汇点钱过去，但银行的信只是很general的表格，没有指出哪些transactions的
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    eskimoren 发表于 2021-5-12 03:10:56

    eskimoren 20#

    2021-5-12 03:10:56

    有收到， 说是要去银行核查ID, 还问支出来源， 咱们就一工薪族，没有millions dollars 在账户，还要求7天以内就必需去银行核查，要是我正好在overseas呢？真是吃饱了撑的，澳洲人没见过钱的呵。
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