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华人澳洲中文论坛›论坛 › 澳洲生活 › 澳洲税务 › 有人收过cba对于kyc的表格吗

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有人收过cba对于kyc的表格吗

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2021-5-12 03:10:56 563 19

请问有人收过填过吗？
这是甚么货色甚么用处？
谢谢
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全部回复19

jin2002 发表于 2021-5-12 02:19:53

jin2002 沙发

2021-5-12 02:19:53

顶下去一下下
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sun7777777 发表于 2021-5-12 02:21:37

sun7777777 板凳

2021-5-12 02:21:37

这个是反洗钱的吧
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yejin515 发表于 2021-5-12 02:23:20

yejin515 地板

2021-5-12 02:23:20


看着是。
但cba那边说是survey
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qp198 发表于 2021-5-12 02:26:16

qp198 5#

2021-5-12 02:26:16

Know Your Customer，反洗钱
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qp198 发表于 2021-5-12 02:27:47

qp198 6#

2021-5-12 02:27:47

有人收到过相似的吗？这要怎么操作适合，会有甚么影响没有啊
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judyb 发表于 2021-5-12 02:31:55

judyb 7#

2021-5-12 02:31:55

这表格要咋填啊，求赐教
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pegasus 发表于 2021-5-12 02:35:47

pegasus 8#

2021-5-12 02:35:47

将来一切旧账户都会收到 当初aml ctf的要求真是吓人
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Sqqdjatapq 发表于 2021-5-12 02:39:35

Sqqdjatapq 9#

2021-5-12 02:39:35

反洗钱的 可能与CRS也无关吧
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czly789 发表于 2021-5-12 02:42:57

czly789 10#

2021-5-12 02:42:57

收到后填过还有接上去的事件吗？
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waq221 发表于 2021-5-12 02:45:17

waq221 11#

2021-5-12 02:45:17

楼上没有一个回答问题的，我来讲吧，收到过ANZ和CBA的kyc。CBA填一填表格就完事了，没有任何问题，后续不影响使用，我收到kyc到提交到当初用的好好的，都一年多了。ANZ的话详细讯问你的某笔贷款是从哪里来的，当前还有无，要提交证据，不论你编甚么理由，编个好点的就可以过来，到当初也是能够持续使用。

收到kyc一定要定时间回复，切记！

请加分~
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czly789 发表于 2021-5-12 02:48:14

czly789 12#

2021-5-12 02:48:14


银行这是按照甚么选择考察对象啊
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vbcoco 发表于 2021-5-12 02:51:02

vbcoco 13#

2021-5-12 02:51:02


你详细怎么回答的啊，谢了
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wywwyf 发表于 2021-5-12 02:52:28

wywwyf 14#

2021-5-12 02:52:28


不回复会怎样，账号被封？
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ssjj 发表于 2021-5-12 02:55:20

ssjj 15#

2021-5-12 02:55:20


不回复会被封号，我集体以为也会影响你当前在这家银行开账号
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CESARE 发表于 2021-5-12 02:59:55

CESARE 16#

2021-5-12 02:59:55


你能够说卖货色啊，给个网页啥的，也能够说家里人带过去的啊，给个国际兑换或者取款的凭证
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jojoj 发表于 2021-5-12 03:01:41

jojoj 17#

2021-5-12 03:01:41


那就正常任务支出也行吧
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eve1518 发表于 2021-5-12 03:06:17

eve1518 18#

2021-5-12 03:06:17


那要看是否真的是你的工资惹起的KYC啊，看银行的信外面说的啥？个别都是针对cash才有的
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sujdfff 发表于 2021-5-12 03:08:52

sujdfff 19#

2021-5-12 03:08:52


以前工资都在阿谁账上，起初国际有汇点钱过去，但银行的信只是很general的表格，没有指出哪些transactions的
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eskimoren 发表于 2021-5-12 03:10:56

eskimoren 20#

2021-5-12 03:10:56

有收到， 说是要去银行核查ID, 还问支出来源， 咱们就一工薪族，没有millions dollars 在账户，还要求7天以内就必需去银行核查，要是我正好在overseas呢？真是吃饱了撑的，澳洲人没见过钱的呵。
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