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华人澳洲中文论坛›论坛 › 澳洲生活 › 澳洲理财 › 有人让我帮助转钱去第三国，能帮吗？

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    有人让我帮助转钱去第三国，能帮吗？

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    2021-5-11 19:21:32 558 25

    请教，我弟弟得多年的好敌人（但我没见过）移民希腊（我也不知道为何），想经过亲朋好友用蚂蚁搬迁的形式把钱转过来。
    想经过我走十万，他汇给我，我再汇去希腊。有点奇怪他既然能汇过去澳大利亚，为何不克不及间接转去希腊，问他也没问出所以然来。
    我耽心有危险，虽然数额不大，然而一进一出银行是要问来源的吧，会被疑心洗钱吗？有甚么事我可担待不起，ATO和Centrelink那边会不会有费事呢？
    求教各位，谢谢！
    不知道该发在甚么板块，假如版主感觉不克不及发在这里，请帮助转版或者删帖
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    全部回复25

    华仑天弩974 发表于 2021-5-11 17:58:37

    华仑天弩974 沙发

    2021-5-11 17:58:37

    金额超过1万就不倡议做。
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    kyg071007 发表于 2021-5-11 18:02:41

    kyg071007 板凳

    2021-5-11 18:02:41

    你本人解释不清来源的钱，不要过你的帐户
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    花蔻儿 发表于 2021-5-11 18:06:37

    花蔻儿 地板

    2021-5-11 18:06:37

    楼上的都过于谨慎了 假如进10万 出5万的话 我集体以为 危险是有的 然而也不是不克不及做 这样吧 既然是搬迁 确定有消耗 50%的消耗 应该不是个问题 你不做我做

    神马？进10万出10万？那这是洗钱，不克不及做的。
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    zypaul123 发表于 2021-5-11 18:10:03

    zypaul123 5#

    2021-5-11 18:10:03

    转不出去的。别费心了。银行会解冻你的帐号。你的卡甚么都用不了，直到你能解释钱的来源。
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    djsjcn 发表于 2021-5-11 18:14:09

    djsjcn 6#

    2021-5-11 18:14:09

    找银号呗
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    liaoyx 发表于 2021-5-11 18:15:24

    liaoyx 7#

    2021-5-11 18:15:24

    楼主，敌人为何不间接转钱去希腊，谜底很显著，他把洗钱的危险转移给你。
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    庸人 发表于 2021-5-11 18:19:52

    庸人 8#

    2021-5-11 18:19:52

    這就是洗錢
    這種形式确定會被要求解釋來源的
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    wang730000 发表于 2021-5-11 18:24:17

    wang730000 9#

    2021-5-11 18:24:17

    不要去做这类事件。最典型的需求上报austrac的买卖记载。
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    亮亮 发表于 2021-5-11 18:25:23

    亮亮 10#

    2021-5-11 18:25:23

    这个好敌人有多好?
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    forthegirl 发表于 2021-5-11 18:29:10

    forthegirl 11#

    2021-5-11 18:29:10

    谢谢楼上各位，曾经回绝他了。
    回复

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    lovewulong 发表于 2021-5-11 18:33:14

    lovewulong 12#

    2021-5-11 18:33:14

    这是规范的money laundering 不管用澳洲哪一个银行保准raise alert 上AUSTRAC黑名单
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    qqwwqqww 发表于 2021-5-11 18:37:46

    qqwwqqww 13#

    2021-5-11 18:37:46

    洗钱嫌疑
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    ailinchen 发表于 2021-5-11 18:40:26

    ailinchen 14#

    2021-5-11 18:40:26

    不要
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    dolongs 发表于 2021-5-11 18:45:56

    dolongs 15#

    2021-5-11 18:45:56

    Centrelink??
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    hzl22 发表于 2021-5-11 18:47:35

    hzl22 16#

    2021-5-11 18:47:35

    bitcoin
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    luanmm 发表于 2021-5-11 18:51:10

    luanmm 17#

    2021-5-11 18:51:10

    还bitcoin? 浮动那末大，一一进一出可能就没了30%,也可能多了30%..但目前看来，前者可能更大
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    whitecat 发表于 2021-5-11 18:53:31

    whitecat 18#

    2021-5-11 18:53:31

    一听就很可疑
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    boa_j 发表于 2021-5-11 18:57:59

    boa_j 19#

    2021-5-11 18:57:59

    前段时间还看到有留先生为赚点小钱，借帐户给他人转账，被抓，重大的坐牢，是洗钱，不外人家比你金额大。
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    时间 发表于 2021-5-11 19:02:44

    时间 20#

    2021-5-11 19:02:44

    楼主这个操作显著就是洗钱，回绝是对的，你弟弟的敌人挖坑给你跳呢。
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    东北虎 发表于 2021-5-11 19:07:13

    东北虎 21#

    2021-5-11 19:07:13

    这类蚂蚁搬迁式汇钱，目前外管局抓得较严，后面就有好多这类人被罚过款，布告过的。他借楼主的账户只是想多个两头环节罢了。
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    sonmouse 发表于 2021-5-11 19:11:42

    sonmouse 22#

    2021-5-11 19:11:42

    见都没见过，你居然会斟酌，。。。惹一身费事不值得同情的！不要那末好意～～～
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    时间 发表于 2021-5-11 19:13:41

    时间 23#

    2021-5-11 19:13:41


    一看就是在银行受过专业培训说出来的话
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    FRIDAY 发表于 2021-5-11 19:15:36

    FRIDAY 24#

    2021-5-11 19:15:36

    我这集体古道热肠，最见不得他人有难题，特别是同胞。我能够帮助转一部份，账号已短你
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    freesky20021001 发表于 2021-5-11 19:19:21

    freesky20021001 25#

    2021-5-11 19:19:21


    你说咱们要是收了钱不转会怎么样？
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    gxzh 发表于 2021-5-11 19:21:32

    gxzh 26#

    2021-5-11 19:21:32

    我觉着楼主弟弟的敌人可能只是为了规避境内对蚂蚁搬迁的限度。招行的政策是境外同一集体只能接纳3笔之内的汇款，第四笔就不给汇了。同一集体不同账号也不行。所以需求多找几个信的过的人接纳汇款。
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