有人让我帮助转钱去第三国，能帮吗？

koala

请教，我弟弟得多年的好敌人（但我没见过）移民希腊（我也不知道为何），想经过亲朋好友用蚂蚁搬迁的形式把钱转过来。
想经过我走十万，他汇给我，我再汇去希腊。有点奇怪他既然能汇过去澳大利亚，为何不克不及间接转去希腊，问他也没问出所以然来。
我耽心有危险，虽然数额不大，然而一进一出银行是要问来源的吧，会被疑心洗钱吗？有甚么事我可担待不起，ATO和Centrelink那边会不会有费事呢？
求教各位，谢谢！
不知道该发在甚么板块，假如版主感觉不克不及发在这里，请帮助转版或者删帖

华仑天弩974 · 发表于 2021-5-11 17:58:37

金额超过1万就不倡议做。

kyg071007 · 发表于 2021-5-11 18:02:41

你本人解释不清来源的钱，不要过你的帐户

花蔻儿 · 发表于 2021-5-11 18:06:37

楼上的都过于谨慎了假如进10万出5万的话我集体以为危险是有的然而也不是不克不及做这样吧既然是搬迁确定有消耗 50%的消耗应该不是个问题你不做我做

神马？进10万出10万？那这是洗钱，不克不及做的。

zypaul123 · 发表于 2021-5-11 18:10:03

转不出去的。别费心了。银行会解冻你的帐号。你的卡甚么都用不了，直到你能解释钱的来源。

djsjcn · 发表于 2021-5-11 18:14:09

找银号呗

liaoyx · 发表于 2021-5-11 18:15:24

楼主，敌人为何不间接转钱去希腊，谜底很显著，他把洗钱的危险转移给你。

庸人 · 发表于 2021-5-11 18:19:52

這就是洗錢
這種形式确定會被要求解釋來源的

wang730000 · 发表于 2021-5-11 18:24:17

不要去做这类事件。最典型的需求上报austrac的买卖记载。

亮亮 · 发表于 2021-5-11 18:25:23

这个好敌人有多好?

forthegirl · 发表于 2021-5-11 18:29:10

谢谢楼上各位，曾经回绝他了。

lovewulong · 发表于 2021-5-11 18:33:14

这是规范的money laundering 不管用澳洲哪一个银行保准raise alert 上AUSTRAC黑名单

qqwwqqww · 发表于 2021-5-11 18:37:46

洗钱嫌疑

ailinchen · 发表于 2021-5-11 18:40:26

不要

dolongs · 发表于 2021-5-11 18:45:56

Centrelink??

hzl22 · 发表于 2021-5-11 18:47:35

bitcoin

luanmm · 发表于 2021-5-11 18:51:10

还bitcoin? 浮动那末大，一一进一出可能就没了30%,也可能多了30%..但目前看来，前者可能更大

whitecat · 发表于 2021-5-11 18:53:31

一听就很可疑

boa_j · 发表于 2021-5-11 18:57:59

前段时间还看到有留先生为赚点小钱，借帐户给他人转账，被抓，重大的坐牢，是洗钱，不外人家比你金额大。

时间 · 发表于 2021-5-11 19:02:44

楼主这个操作显著就是洗钱，回绝是对的，你弟弟的敌人挖坑给你跳呢。

东北虎 · 发表于 2021-5-11 19:07:13

这类蚂蚁搬迁式汇钱，目前外管局抓得较严，后面就有好多这类人被罚过款，布告过的。他借楼主的账户只是想多个两头环节罢了。

sonmouse · 发表于 2021-5-11 19:11:42

见都没见过，你居然会斟酌，。。。惹一身费事不值得同情的！不要那末好意～～～

时间 · 发表于 2021-5-11 19:13:41

一看就是在银行受过专业培训说出来的话

FRIDAY · 发表于 2021-5-11 19:15:36

我这集体古道热肠，最见不得他人有难题，特别是同胞。我能够帮助转一部份，账号已短你

freesky20021001 · 发表于 2021-5-11 19:19:21

你说咱们要是收了钱不转会怎么样？

gxzh · 发表于 2021-5-11 19:21:32

我觉着楼主弟弟的敌人可能只是为了规避境内对蚂蚁搬迁的限度。招行的政策是境外同一集体只能接纳3笔之内的汇款，第四笔就不给汇了。同一集体不同账号也不行。所以需求多找几个信的过的人接纳汇款。

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