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一位中国公民被指控参预了一个“繁杂而桀黠”的网络投资骗局，该骗局利用约会网站和在线招聘网站从受益者那里骗取了约1亿澳元的资金，被回绝保释。他还有三名同伙，全都是中国人。
据警方检察官称，24岁的肖涵（音译，Han Xiao）是悉尼大学经济学专业的先生，他与同案犯唐子墨（音译，Zimo Tang）被指控在与该骗局无关的银行账户中收取了总计5000万澳元的赃款，该骗局在美国也有几名所谓的受益者。
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肖学生周三在悉尼Downing Centre被指控处置超过1000万澳元的犯法所得，但他的保释请求被采纳，理由是他在澳洲无亲无端。
据称，该欺骗团体利用在线约会平台、求职网站和动静运用顺序“取得受益者的信赖”，而后提到外汇和加密货泉的投资时机，并以报酬伎俩进行操控，伪装这些时机可以带来踊跃报答。
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据称，该团体随后把持数据，激励受益人持续投钱，而实际上此前的资金早已被盗。
检察官指控肖某——他经过视频链接出庭，在翻译帮忙下循序渐进地参预诉讼顺序——踊跃“进行指挥并为该方案招募人手”，包罗招徕萨摩亚国民帮助开设银行账户，而后由他和他的同谋者管制，以及将现金存入ATM机。
27岁的唐某也在周三出庭承受了冗长的提审，他与肖某在去年10月被捕，据称过后他们正试图用一张单程票登上飞往香港的航班。此外两名19岁的中国公民也被澳洲联邦警局（AFP）拘捕，周四出庭。
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裁判官维尼（Alison Viney）告知法庭，肖某的一个“敌人”提供了7.3万澳元的担保，但这仍无奈消除她对肖某叛逃危险的但哟，由于肖某显然“在社会上还有大笔资金能够动用”。
她说：“这是一个繁杂而桀黠的骗局，受益者普及澳洲和美国，或许还有其余中央。很难肯定（肖某）的参预有多深。但按照证据，我赞成……肖某绝非最底层的小喽啰，由于他始终在踊跃招募人手并进行指挥，并能获取少量现金。”
裁判官维尼说，摆在她背后的证据标明，在肖某和唐某之上“显然还有一个更大的组织关涉其中”，他们被指控为澳洲骗局的“掌控者”。
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她对原告律师说：“你确当事人始终在踊跃招募人员……按照相干探讨后果，开立银行账户、并以驾照证实身份，他很分明哪里文件不属于澳洲的无效身份证件。与萨摩亚无关的一切这些人的身份证件都贮存在你确当事人保管的装备上，并已失掉确认，显然有中国欺骗份子接近他们，他们也根据对方的要求提供了用于开立银行账户的集体信息，其中一个账户的贷款超过70万澳元。”
AFP在收到美国特勤局（US Secret Service）提供的对于该犯法团伙流动的情报之后展开行为，从与该诡计无关的24个银行账户中发出了2250万澳元。
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