新加坡一财务官做假账，3年净骗7亿新币，16家金融机构遭殃

猫妖

新加坡产生了一同前所未有的融资骗案，涉案金额达7.7亿新币，胁从被判开释20年！
大宗商品贸易公司前女财务官林敏金（译音，62岁），支使员工做假账，先后三年骗16家金融机构发放超过7.7亿新元信贷，这些金融机构预先仅取回部份款项，蒙受高达6.3亿新元的损失。
审讯时其抵赖十一项诈骗和一项捏造账户的控状，余下24项交由法官下判时一并斟酌，于1月17日被判开释20年。


图源：Pexels
原告是1992年开始在大宗商品公司鸿贸国内（Agritrade International，简称AIPL）负责总经理，在2015年升为首席财务官，次要担任与各大金融机构接洽，让公司取得信贷作为生意资本。公司需求提呈财务报表和其余相干材料给金融机构，证实公司有生意往来，经金融公司审核后会给公司的供给商，公司或客户当时才把这笔钱还给金融机构。
不意原告竟唆使审计公司拟定财务报表，再让公司员工在这些未经审计的财务报表上捏造签名，而后提交给金融机构请求信贷。
公司员工经过原告的唆使和受权，在2017年至2019年这三年内，向16家银行和金融机构提交了三份捏造财务报表和其余文件，诈骗这些金融机构发放了最少7亿763新元的金额。


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被骗银行包罗在当地有分行的德国商业银行和ING团体，其余被骗的本国银行还有上海浦东开展银行和印度国度银行，这些受益银行在预先只取回部份款项，损失超过6.3亿新元，因为波及金额微小，所以被称为前所未有！这也是法庭史上“最大和最繁杂的欺诈贸易融资方案之一”。
东窗事发后，原告在2020年终叛逃到英国，新加坡警方起初对她收回逮捕令，也经过国内刑警公布白色通缉令。一年后，原告在阿联酋落网，同年9月被遣送回新加坡受审。
编纂：ZJY
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