PwC华侨合伙人涉嫌欺骗$330万！原告夫妇否定有不妥行动

飞天狐狸007

被指控参预330万澳元欺诈案的普华永道（PwC）合伙人邵红（音译，Hong Shao）辩称，按照与她丈夫的一名中国富豪敌人签署的存款协定，领取到她名下账户的钱都是合法的。
这对夫妇在提交给法庭的辩护书中还辩称，从中国领取给他们的钱都标有“糊口费”和“学费”等附言，多是为了“中国限度资金离境的状况下便利把钱汇出国外”。


邵红是普华永道的悉尼担保合伙人。去年，广告资料企业Creative Promotions提起的诉讼中提到了邵红的名字，在联邦法院审理此案期间，她在任务上处于休假形态。
此案是民事索赔，没有提出刑事指控。
对邵女士及其涨幅吴迪（Di Wu）提起的诉讼称，吴迪在2010年中至2022年7月的十二年间，“以不老实和欺诈的形式从Creative Promotions公司骗取资金”。
Creative \rPromotions宣称吴迪在2005年被聘为“海内出产助理”，但他起初开始向公司的会计开具发票，要求向三家公司付款——Pretty Arts \rProducts、Best Promotions和Wenzhou Kindcare Import & \rExport。其中两家是合法的供给商，但Creative Promotions宣称Best Promotions不是——而吴迪否定这一说法。


据称，吴迪开出的要末是彻底虚伪的发票，要末发票金额超过了所提供办事价值，并将款项打入中国银行、摩根大通（JP Morgan Chas）、美国银行（Bank of America）、中国农业银行和汇丰银行（HSBC）的最少八个账户。
据称，这些款项终究被转回吴迪的西太银行（Westpac）账户和邵红名下的中国银行账户。
其中一些付款，大部份为49,990美元（约合75,253澳元），被标为“学费”和“糊口费”。
银行对账单上确认的其余付款的买卖形容还有“新房”、“板坯”、“石膏板”和“混凝土浇筑”，其中一笔210,035澳元的款项据称是在2021年5月27日领取给保时捷的。


Creative Promotions宣称它总共受骗走了217万澳元。
但是，吴迪和邵红分别否定有任何不妥行动，并在提交给法庭的辩护书中说，Best Promotions是由沉某（音译，Rhea Shen）和她的丈夫周某（音译，Jony Zhou）独特运营的合法供给商。
“沉某的公司的确是Creative Promotions的一家次要供给商。”辩护人说。
吴迪在辩护词中“否定原告一（即吴迪自己）在提交备考发票要求付款方面存在任何欺诈行动”。
他宣称，所发生的发票是“都是在偏心和蔼意的状况下会谈达成的”，并获取了Creative Promotions公司董事马克和巴巴拉?艾萨克（Mark and Barbara  Isaacs）夫妇的签字确认。
辩方称，付款有一定的繁杂性，在某些状况下，必需延聘一家设在中国确当地货泉供给商，以便利用人民币而非美元付款。


辩方称，在次要供给商无奈提供某些货物和办事的状况下，也会生成发票以领取增补供给商。
对于领取给吴迪和邵红的款项，辩方称这些款项与吴迪为沉某存款提供方便无关，所得款项将用于建造一个新工厂。
20十二年底，吴迪与“一名在中国的富豪敌人”达成口头协定，赞成在2014年前以30%的利率向沉某存款300万元人民币（约合630,227澳元）。
而后，这位富裕的敌人将把沉女士偿还的钱再转借给吴迪，而吴迪“将在这位敌人移民澳洲之后还钱给他”。
Creative Promotions在其索赔声明中以为邵红对显著的欺诈行动“实际知情”，但是邵红在本人的辩护书中否定产生了欺诈行动，也否定本人知情。


邵红说，她知道存款协定，并开设了两个账户来领取资金，由于这样做更便利，由于中国银行在悉尼George St的分行就在她的任务单位旁边。
辩护人说：“（邵女士）知道时时有款项从中国打入（吴学生）或（邵女士）名下的账户（以及（吴学生）和（邵女士）的联名账户），并始终以为这些款项是按照上述存款协定领取的。”
辩护人说，鉴于邵红的任务十分辛勤，夫妇俩的银行事宜次要交由吴迪打理，邵红也受权丈夫代表她进行买卖。
辩护人表现，被告没有提供任何事实可以证实邵红在知情情况下参预了任何欺诈行动。
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