从「人生赢家」到囚徒！华侨洗钱团伙多名成员已被收监

小楼东风

澳洲联邦警局（AFP）警察本周粉碎了一个华侨百亿洗钱团伙，简直一切被指控参预洗钱行为的人在周四出庭后都从身居豪宅的“人生赢家”成为了在候审室还押等候提堂的囚徒。
在有史以来最大范围的资产扣押行为中，AFP周三对悉尼进行了13次突击搜查，掌握了最少价值1.5亿澳元的财富和豪侈品，并拘捕了9名嫌疑人，割断了一波房地产购买狂潮，包罗在悉尼新国内机场左近为建造一个新市区而购买的价值4700万澳元的360公顷土地。


周四，AFP助理局长肖菲尔德（Kirsty\r \rSchofield）说，AFP曾经取患了对悉尼20处房产的限度令，其中包罗两处东郊穷人区豪宅，总价值达1900万澳元，并没收了各种豪车、豪侈品牌手袋、珠宝和名表——其中一些货色的“价钱超过了普通人一辈子能挣到的钱”。她说，该团伙在机场左近购买少量土地\r “也是为了赚钱”。
肖菲尔德说，该团体据称“就像一家公开银行”，在世界各地都有分支机构，“使其可以为集体和有组织犯法团体不法转移资金”。
悉尼穷人区Vaucluse居民辛某（音译，Stephen Xin）是已落马的寰球赌场业大亨周焯华（Alvin \rChau）在澳洲当地的商业火伴，他被指控为该团伙的喽罗，于周三被捕，同时被捕的还有他的妻子王一鸣（音译，Yi Ming \rWang）、Bellevue Hill的同伙马兆华（音译，Zhaohua Ma）和其余六人。
辛某和马某，以及来自Parramatta左近Mays Hill的Epping女子杨进（音译，Jin Yang）和陈友明（音译，Youming Chen）被指控密谋买卖超过1.2亿澳元，打算把这些钱作为犯法工具。
辛某还被指控密谋销赃700万澳元，同时被指控的还有他的妻子和他的会计师罗某（Raymond Luo）、来自Crows Nest的张晨（音译，Chen Zhang）和来自Burwood的王瑞珍（音译，Ruizhen Wang），后者将在本月晚些时分出庭。


在周三被扣留的人中，只要一位律师和移民代理人刘长虹（音译，Chang Hong Liu）在周四请求了保释。刘某被指控在所谓的洗钱行为中表演了协助和教唆以及阻碍司法的角色。
周四，在一位法律支援律师的协助下，刘某在唐宁核心中央法院（Downing Centre Local Court）为本人辩护，从Surry Hills警察核心经过视频出庭，只见他戴着手铐，穿戴蓝色西装。
他告知法庭，他有一些紧迫的移民事务需求处置，包罗有一位被扣留的客户正急着要对被勾销的签证提出上诉，“不知道我本人也遇到了费事”。
但裁判官希尔兹（Brett \rShields）告知刘某，鉴于他所涉嫌的罪状“十分重大”，即使可以取保候审，他也可能无奈再持续执业。刘某告知法庭，他与“其余50多人”一同任务，如有须要，他会把手头的客户案件转交给其余人处置。他还说，他天天从早上6点任务到晚上8点，并要求延伸保释期间的逐日报导时间并缩短宵禁时间。
检方不支持刘某保释，刘某被动提议能够交纳10万澳元的保释金，但希尔兹以为这还“远远不敷”，刘某随后表现最高能够拿出30万澳元。


刘某和注册会计师罗某在被指控的洗钱行为中所表演的角色，预计将加大对联邦政府的压力，以实行长时间停滞的“第二批”法律，这将迫使会计师、房地产经纪人和律师面临与银里手和赌场同样的义务，即必需讲演可疑的洗钱行动。
肖菲尔德说，考察人员曾经针对此案考察了好几年，跟着更多证据显现，不排除会在澳洲或海内拘捕更多嫌疑人。
她说，澳洲的洗钱团伙最佳放明确点，“咱们曾经盯上你们了”。
至于那些把钱存在海内的普通澳洲人，她倡议“只使用注册的合法汇款机构来转移[你的]资金。不然可能会致使十分重大的指控”。
一切独特原告将于3月29日再次出庭。
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