特大澳华人洗钱团伙被摧毁，连抓9人全是大佬！涉案金额超$100亿！或蹲完监狱遭摈除入境（组图）

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若要人不知除非己莫为！
话说近日，澳大利亚警方在长时间规划和继续清查之下，一同大型华人洗钱案件终于浮出水面...
此次行为共拘捕了9人，其中包孕多名华人。涉案金额超$100亿几乎超乎想象，间接震惊全部华人圈！
据悉，该犯法组织不只成员泛滥，脚印遍布寰球各地，其中的成员还与近期的“洗米华案”无关，面前或牵扯微小的犯法组织网...

01
大型华人洗钱组织遭查获，涉案金额达$100亿
据澳大利亚媒体《悉尼晨锋报》2月2日报导称，近日，澳洲警方摧毁了一个华侨洗钱团体，
拘捕了9名涉嫌参预大范围中澳洗钱流动人员，没收1.5亿澳元资产，包罗泛滥名牌手袋和豪侈珠宝，还有房产。
被捕人员中包罗了2名据称是澳洲华侨黑帮份子，他们的集体财产总额估量超过10亿澳元。

报导称，2月1日，警方将该犯法团体首脑的43岁华侨女子戴上手铐，并将其从位于悉尼东区Vaucluse的家中带走。
据悉，该组织将约100亿澳元转移到海内，同时具有少量抢手初级房产，包罗悉尼豪宅、一座奢华城市修建和悉尼第二机场左近的数百英亩土地。

此外八名春秋在33岁至69岁之间的嫌疑人也都在悉尼，警方将他们一并拘捕并控以多项罪名。犯法成员中最少为一位中国女性。

这个被指控的跨国犯法组织，被警方称为“Xin洗钱组织（Xin Money Laundering Organisation，Xin MLO）。”
据悉，Xin洗钱组织（Xin MLO）利用了澳大利亚的移民零碎，一位初级组织人物持有澳洲严重投资者签证，
更夸大的是，其中一人只管是通缉逃犯，却获取了澳大利亚公民身份。

还有一位涉嫌犯法的团体成员是注册的移民代理，为中国公民管理签证提供方便。
澳联邦警察称，该犯法团体在2018年至2022年期间“协助多个跨国有组织犯法团体荡涤犯法流动所得资金”。
据称，该团体随后将所获利润用于购买高端珠宝、汽车和饰品等。

联邦警察在一份声明中说，据称该团体是一家不受监管的“跨国银行”，可以动用在寰球多个国度持有的现金贮备，为犯法客户提供方便。
1日，警方突击搜查了悉尼的13处房产，没收了2900万澳元的加密货泉、还有18块名牌手表、17个名牌手袋、46件豪侈珠宝和四支不法寄放的持牌枪枝。
联邦警察领导的任务组还获取了悉尼20处房产无关的限度令。
其中包罗地方商务区的商业修建和悉尼东郊的两栋屋宇，总价值超过1900万澳元。
与犯法组织无关的还包罗与悉尼西部机场左近一块价值4700万澳元的360公顷土地、66个银行账户、现金和价值超过100万澳元的豪汽。

据称，该犯法模式是寰球性的，总部设在悉尼，为不法资金的活动提供方便。
该组织从澳大利亚延长到亚洲、加勒比、瑞士、美国和阿拉伯联结酋长国，为购买澳大利亚房地产提供了方便，据警方动静称，这些房地产可能价值数十亿澳元。
该团体被以为对澳洲国度利益构成严重危险，去年被澳大利亚刑事件报委员会（Australian Criminal Intelligence Co妹妹ission）指定为“优先指标”。

02
次要成员为华侨，被通缉却拿到澳洲公民身份
据报导，其中一位被捕者史蒂文·辛（音译，Steven Xin）是博彩大亨周焯华（Alvin Chau，绰号“洗米华”）在澳洲当地的商业火伴。
而在上月，周焯华由于创建及领导犯法团体、非法运营赌博、巨额欺骗等罪名成立，在中国澳门法院被判处入狱18年。
在悉尼被捕并遭到指控的还有澳大利亚国度银行（NAB）的一位中层员工，张晨（音译，Chen Zhang）。其余被指控的人还包罗一位会计和一位律师。

辛氏洗钱团体的发源在于大亨Alvin Chau的SunCity赌场游艇业务，在被揭-穿了其在澳大利亚赌场参预大范围洗钱流动以及与中国黑社会的分割后，该公司“名声大噪”。
2019年和2020年的媒体暴光，以及随后各赌场考察委员会的审查，致使了SunCity在澳大利亚的业务解体。

但SunCity的次要正手史蒂文·辛将重心从赌场买卖转向了一项办事，该办事允许具有少量财产的中国公民忽视中国法律，将资金转移到澳大利亚和其余有吸引力的海内投资目的地。
因运营一家不法赌博企业而被通缉的辛逃离中国，获取了澳大利亚公民身份，并与商人马周华（音译，Zhouhua Ma）协作。
这两人博得了国内贩毒团体和其余犯法团体的信赖，他们便开始另外一种办事：将在澳大利亚等国赚取的赃款转移到中国或其余离岸地点。

每转移1澳元，辛氏洗钱团体都将抽取4%至10%的赃款，并将其提供应中国客户，这些客户无奈获得其在中国的资金，用于赞助海内的房地产购买和其余收购。
作为对该团体的报答，这些客户随后会唆使他们在中国的银即将相反金额的资金转移到另外一个中国银行账户或由该团体机密管制的股票公司。
据警方指控，这些幽灵账户或股票公司随后会将资金转移到提供原始资金的犯法团体。
该资金方案还利用赌场、加密货泉和代购业务，以确保没有实际资金逾越国内界限，逃避国内执法机构的检测，但这也违反了澳大利亚反洗钱法。
03
过来数年间多名华人在澳洲洗钱被捕
澳大利亚警方近几年来在严查洗钱犯法流动，其中，就曾经牵出了不少华人犯法分子或团伙。
还有许多华人被犯法分子的人为所迷惑，乃至是被诈骗。
2021年十二月，一位名为钟一（Yi Zhong 音译）的悉尼女子，因涉嫌经过比特币洗钱而受到指控。
该女子雇佣数人作案，从而暗藏本人的身份。

据悉，钟一雇佣了春秋在22岁到24岁之间的Monique Conplacion、Michelle Duong、Cynthia Woo和Melike Sati Pusun，在2020年7月到8月期间，他唆使这些人在Sydney Bitcoin Dealers入100万澳元。

2021年10月份，一位悉尼华人女子Jianjun Cui（音译：崔建军）被控参预协助不法烟草公司洗钱，经手金额超过$188万，终究在悉尼中央法院被判刑并罚款。

2020年十一月5日，崔建军忽然返回多家银行停办了集体账户和两个商业账户，他的目的非常明白：开户即为洗钱。
接着，从2020年十二月2日到2021年1月6日期间，崔建军名下的两个账户里收到了9笔共$66万的现金贷款。

事发后的账户审查讲演显示，崔建军在澳期间，分别在Westpac银行、St George银行, Co妹妹onwealth银行and ANZ银行都有开户，并利用本人名下的这些账户帮忙一家不法烟草公司进行国内洗钱。
据悉，在全部团伙洗钱犯法行为中，仅崔建军一人的过手金额就超过$188.5万；Blacktown法院中央法官Brian van Zuylen则表现，涉案的这家不法烟草公司洗钱数额更高达$730万。
关于反对犯法团伙（supporting a criminal organisation）的指控，崔建军表现认罪。终究他被判处以1个月2天开释，并被罚款$3000。

去年10月，一中国留先生在澳洗钱$420万遭判刑入狱，刑满后将被摈除入境。

29岁的Kaiyu Zhang是一位来自新州的持有暂时签证的先生，去年十一月20日早晨5点摆布，Zhang从Calamvale的灌木丛中走出来，提着一个又大又重的行李袋，放进他的汽车后备箱里，全程被警察目睹。
当警官们走近Zhang时，他显示出很紧张的模样，并就本人在做甚么向警方扯谎。
他否定知道袋子里（一共有两个袋子）有甚么，并宣称他经过互联网运用顺序获取人为，代价是将两个袋子运送到某地，
当警察关上用拉链密封的袋子时，发现外面装有418万澳元现金。
Zhang遭警察“当场拘捕”，有期徒刑两年零六个月并在服刑八个月后缓期履行，他将在监狱服刑期满后被摈除入境。

辩护律师Patrick Wilson表现，Zhang不知道这个袋子里有420万澳元，并曾经对本人的行动表现悔悟。
近几年，华人洗钱被捕的旧事频频泛起，在许多犯法流动中，
许多华人成了犯法分子的“利用工具”，有些先生乃至仅是为了赚取人为成了犯法团体的爪牙。
但无论是成心仍是真无知，等候他们的都将是法律的制裁。
因此，千万不要用本人的出路做赌注！