用换汇公司汇款USD给国际工厂，被银行截留

koppera

请问大家有用华人换汇公司汇款美金回国付款，被截留的事件产生过的吗？
个别这样的事件是怎么处置，需求等多久

63848181 · 发表于 2021-5-11 18:17:24

乱熊 · 发表于 2021-5-11 18:21:48

啥意思，你在这经过华人汇款汇了美元去国际公司账户？被国际那边截留了？肯定不是公家户头？

信息量 · 发表于 2021-5-11 18:26:45

华人汇款用香港的账户汇的，被他们本人的开户行阻拦

db7382 · 发表于 2021-5-11 18:30:00

显著是被这家银号坑了，它和你说被截留了，你也没法查，又不克不及去银行问，由于你是守法买卖，又不克不及投诉，又不克不及报警，兄弟，想开点，就当钱被偷了吧。。

zhenblisa · 发表于 2021-5-11 18:31:59

你可能量太大，当做洗钱的了。我这几天汇了几回，还好还好。

daodaodor · 发表于 2021-5-11 18:33:50

换款的单据是凭证，并且金额不大呀

600016 · 发表于 2021-5-11 18:38:34

量很小才几千块。。。

明月照我心 · 发表于 2021-5-11 18:42:22

有可能他们汇了一大笔 - 不光是你一集体的汇款。我当初明确他们怎么玩的了。

bbxing · 发表于 2021-5-11 18:45:01

香港银行比来差很严，我一个渣打的户头十一月被封了，就是由于7月份我换美元之后，叫我解释，我懒得解释，就叫我封闭户头了，说不克不及提供办事给我。

假如你汇款的银号，很可怜的用的是渣打或者星展银行，欠好意思，这两家比来才被人行黑名单了外汇某些业务，估量在自查，我去年去香港一役，觉得香港当初也不是人人自在的换汇核心了。

是时分去瑞士开户了。

guiyang95 · 发表于 2021-5-11 18:49:40

往国际汇款也被限度？估量是反洗钱。

xiwen3 · 发表于 2021-5-11 18:51:43

应该是反洗钱审查，无法

freyayi · 发表于 2021-5-11 18:55:24

几千美金也盯着。真的是搞不明确啊。

haohao8 · 发表于 2021-5-11 18:58:28

凭证有民间机构认吗？当初它说是国际卡住了，你这个凭证回国国际是不认的，由于是不法洗钱，在国外法庭无奈管到他说的国际截留，所以这类招数十分管用，由于你两边都没方法去再查。。

金竹坑 · 发表于 2021-5-11 19:03:14

和银行有关，是中国政府的外汇控制。
目前只能汇款到集体账户，每个账户每一年不超过5w AUD；汇公司账户要先申报再汇，否则会被退回。
目前co妹妹on wealth和NAB都是只能汇集体账户，汇公司的话中国那边要先搞定；你在网上银行选international transfer就能看到提醒了。

graven · 发表于 2021-5-11 19:07:24

大家为何要用汇款公司？由于数额大吗

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