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屋漏偏逢连夜雨，面临监管重压的赵长鹏又被媒体爆出，曾机密将巨额资金从币安转移到他集体办理的公司里。
据媒体周五报导，2021年第一季度，买卖公司Merit Peak从币安美国在加州加密敌对银行Silvergate Bank的账户共收到89笔转账，总额为4.04亿美元。报导称赵长鹏是Merit Peak的“经理”。
向Merit Peak的转账简直都是很准确的几百万美元，每隔一两天进行一次。这些转账往往是在币安美国客户资金的加密货泉托管公司Prime Trust向币安美国账户进行贷款后当即进行的。间接理解转账状况的人对媒体表现，Merit Peak随后将资金从其Silvergate账户转入属于一家塞舌尔公司Key Vision的账户。
这些转账记载标明，币平安球买卖所可能管制了币安美国的财务，但是，币安并无在美国获取运营许可，并且坚称美国币安是彻底独立的“美国协作火伴”。
转账资金从哪来？客户？
媒体称无奈肯定转账的缘故，也无奈肯定这些钱是不是属于币安美国的客户。
币安美国过后的地下使用条款称，其客户的美元贷款被存在Silvergate和一家名为Prime Trust的内华达州托管公司。银行记载显示，Prime Trust在那一季度向币安美国账户电汇了6.5亿美元的贷款。
当媒体问及银行记载中的转账细节问题时，币安美国的发言人Kimberly Soward没有作答。她在一份声明中称，媒体的报导使用了“过期的信息”，但没有进一步阐明。
她增补说，“Merit Peak既没有在币安美国平台上进行买卖，也没有提供任何方式的办事”，并且“只要币安美国的员工可以拜候”公司的银行账户。Soward没有阐明是什么时候向Merit Peak转账的。
另按照媒体失掉的信息，转账极可能是在币安美国高管不知情的状况下进行的。过后，币安美国的CEO凯瑟琳·科利在2020年底写信给币安的一名财务主管，要求其对转账做出解释，称其“出乎意料”，而且“没有人提到它们”。
她在一条信息中写道：“这些资金是从哪里来的？”然而，币安高管并无解释这些转账。
币安美国和币安的瓜葛
报导称，美国司法部和美国证券买卖委员会（SEC）要求币安和币安美国提供可以证实两家公司瓜葛的信息。目前，两大机构正在对币安进行反金融规定考察，其中就包罗币安是不是利用币安美国为其在美国做生意作掩护。
媒体去年报导称，币何在2019年创立了币安美国，作为一个事实上的子公司，以将美国监管机构的审查从币平安球买卖所的身上转移出去。币安美国的经营商BAM Trading Services，实际一切人是赵长鹏。
Merit Peak于2019年1月在英属维尔京群岛注册成立。同年十二月，赵长鹏签订了一份购买协定，让Merit Peak向币安美国经营商BAM Trading的控股公司投资100万美元，以换取这家控股公司的部份优先股。协定肯定赵长鹏为Merit Peak的“经理”。
英属维尔京群岛的公司注册表没有列出Merit Peak的董事或股东的名字，只指明了其本地的注册代理人。这名代理人没有回应媒体对于Merit Peak一切权的置评申请。与币安美国同样，币安也没有提供对于Merit Peak的任何地下信息，在媒体看到的、提交给监管机构和企业注册处的文件中也没有提到它。
除此之外，2021年形容币安美国技术架构的文件指出，一个身份不明的“做市商”受币安管制。在去年十一月的Twitter Space流动中，赵长鹏说，他是一个未指明的做市商的股东，但强调这家做市商不赚取利润，“只是在市场上提供活动性”。
美国司法部目前还在考察币安涉嫌洗钱和违反制裁的问题，而在不久前纽约监管机构已要求美国加密货泉公司Paxos住手发行与美元相挂钩的币平稳定币。
面对美国监管机构的围歼，币安可能不能不“以钱换命”，领取罚款，以解决正在进行的监管考察。
币安的首席策略官帕Patrick Hillmann周三告知媒体，公司正在“与监管机构协作，弄分明能够采用哪些弥补措施”来解决考察。 |
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