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傲利资本破产又起波涛，就在清盘人开始解冻资产前，一笔250万澳元的资金，转入到一位华人男子的账户上！
01
忽然转账250万澳元
奢糜华人男子身份暴光
傲利投资团体开张，在澳洲华人圈堪称是掀起了一股风平浪静，它的破产清理也被得多人关注。
就在刚刚，一则最新动静曝出：清盘人在收到悉尼一处房产的解冻令前7分钟，250万澳元的房产买卖款项已被转入一名名叫“Shuo Amy Yang”的账户。
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图片来源：daily telegraph
傲利投资团体清盘人Jirsch Sutherland的Chris Baskerville表现，这套房子在市场上只卖了3天，乃至都没有挂上realestate.com.au网站。
后果间接被以250万澳元的价钱买入，付款账户就是Shuo‘Amy’Yang，侥幸的是，Baskerville和共事Melissa Lau重新州最高法庭获取的命令也涵盖了Yang的银行账户。不然这笔转账可能不会被发现。
据悉，Shuo‘Amy’Yang是傲利投资团体独一董事的妻子。
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图片来源：daily telegraph
当初，发售这套位于Pymble的房产将用于反对持续清查资产，并偿还数十名澳洲华人投资者的权利。
得多华人投资者表现，在往年2月Oli Capital、Oli Funds Management和Oli Private破产后，他们共被拖欠了数千万澳元。
据理解，这3家公司的独一董事，Yang的丈夫Luo Qi，曾经分开澳洲返回亚洲。一些债务人表现，Qi在韩国，而另外一些债务人则表现，他在马来西亚或新加坡。
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图片来源：daily telegraph
至于他详细人在哪里，清盘人透露能够肯定的是他不在中国大海洋区，一样也不在澳洲。
由于以前的清盘人被赶走，Jirsch Sutherland接盘当前已经给Qi发送了邮件然而没有失掉任何回应。
02
妻子Amy仍在澳洲
未受到指控受株连
虽然Qi的银行账户被解冻，然而清理人透露，他的妻子Shuo Amy Yang极可能仍在澳洲，她延聘了澳洲当地的法律参谋，并仍在为孩子领取私立学校的学费。
她未被指控与丈夫的公司有株连，或者参预违规行动。
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图片来源：daily telegraph
清理人透露，按照计算，有高达4700万澳元的投资款项转入到了他们夫妇的银行账户之中。
虽然Qi分开了澳洲，然而Amy还在，并且也没有受到指控，这多是一个很风险的信号。
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图片来源：daily telegraph
清理人目前正在审查这笔资金是不是被用于购买Pymble的房产，乃至有可能购买了更多房产。
Baskerville说道，咱们正在进行一项资金流考察，以肯定这笔钱去了哪里，咱们一定会查分明。
他还透露，本月他们将会考察两人的保险库，以前听说这里存有黄金、珠宝和现金，然而当初可能曾经被清空了。
由于以前有一项针对Qi的指控，他因涉嫌未领取价值超过300万澳元的41千克黄金而在新州最高法庭被起诉。
互联网上有未经证明的传言称，Qi在分开澳洲时给投资者写信说他和妻子曾经离开。
关于这个说法，清理人表现其实不置信。
03
一封地下信震惊华人圈
投资人5000万平空隐没
上一次傲利资本在华人圈惹起哄动，曾经是往年元宵节的事件了。
过后，疑似傲利资本开创人经过微信大众号，颁发高调的“跑路”地下信。
语言间无比嚣张地抵赖本人曾经携款叛逃，并称“所在国度没有引渡公约”，让投资者们“不要再做无用功”。
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这样的剧情几乎就像电视情节同样魔幻，真的是“见过嚣张的，没见过这么嚣张的”。
而这封地下信也在华人圈子里一时激发千层浪，不单单是在澳洲，得多海内、乃至国际都对这件事件进行了报导。
而据澳洲媒体报导称，这一次傲利资本开创人跑路，波及了澳洲华人投资者高达5000万的资金！
随后，一项针对傲利资本的民间考察曾经展开，为的就是找到这被“带走”的5000万究竟去向何方。
报导中还指出，事实上在被清理以前，这家投资公司的员工曾经好几个月不见踪迹了。这家公司曾在悉尼一些最低廉的房地产中设有办公室。
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图片来源：The Australian
在傲利资本爆雷跑路之后，投资人要求退还他们的资金，Grant Thornton 指出，最少曾经有40人提出索赔。
随后，清理人持续追求肯定索赔，据动静人士称，数额可能会超过5000万澳元。曾经有近100名投资者参加了社交媒体群组，以清查数月未见的傲利资本老板Qi。
在此以前，这些投资者被傲利资本宣称的高报答所吸引。
不外针对报歉信的事件，Qi自己也经过媒体作出过一次回应。
按照澳媒的说法，Qi否定本人拿了钱，这封地下信是假的，是希图诋毁他。他过后还指出，傲利资本落入明天的地步，全都是公司的一位前雇员搞出来的事件。
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图片来源：The Australian
一位前雇员违反规则被辞退，盗取了咱们的投资客户信息，并在去年9月摆布金融和股市低迷时暗里分割投资客户。
而前雇员的行动致使傲利资本泛起了“重大的资金链挤兑问题”。
固然，事件的假相到底如何，时至今日仍无从通晓。
早在爆雷以前这家公司就已经在疫情期间上过旧事。
2020年，寰球疫情发作后，因为需要激增，集体防护器具的股票在金融市场上异军崛起。在这股热潮之下，许多华人投资者也纷纭看好相干行业，乃至有不少人掏空家底拿钱投资。
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图片来源：Daily Telegraph
过后，一家名为Eagle Health Holdings的华人公司宣告方案制作数百万个口罩。
这家企业表现，他们曾经置办了制作口罩的机器，也接到了320万个口罩的首个定单。动静传出后，EHH的澳洲股票价钱迅速飞升，乃至翻了一番！
这面前，不只有口罩市场供不该求这个缘故，还有傲利资本的火上浇油。
2020年3月9日，傲利资本在公布的讲演中将EHH标志为“购买”之后，更多的投资者涌入购买EHH的股票。
过后，Qi在发布的一份讲演中表现，EHH是值得买的股票。
但按照Daily Telegraph的说法，傲利资本是没有提供集体理财倡议资质的，而EHH早在一年前就开始向其领取费用了。
记者曾经证明，2018年和2019年终，EHH每个月向傲利资本领取3000澳元的“投资者瓜葛办事”费用。
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图片来源：Daily Telegraph
就在傲利资本颁发讲演三周后，EHH股票受到澳洲证券买卖所停牌，从那当前再也没有买卖过。
不外傲利资本的这一番操作，把不少华人投资者都给坑了。
来自珀斯微信群组成员Yihao Fu过后表现，他给这家公司投资了1.7万澳元，曾经亏了30%，还很耽心终究整个赔进去。
他指出，本人的投资抉择遭到了傲利资本的误导，由于他没有原告知EHH和Oli的瓜葛。
而时至今日，不论面前的假相如何，傲利资本是如何走到明天这一步的。那些已经把钱交给这家公司的投资人，独一关怀的事件，就是能不克不及把钱拿回来。
只能说傲利投资团体的这次暴雷牵扯人数太多，更多动静仍在暴光中。关于这笔钱，大家以为还有追回来的可能性吗？
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