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澳洲旧事团体7月10日报导，博彩运营者皇冠赌场可能自愿领取近5亿澳元的罚款，缘故是其在墨尔本和珀斯的赌场未能防备洗钱和恐惧主义赞助。
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金融犯法监管机构AUSTRAC和皇冠联结向联邦法院提出，该赌场运营者应领取4.5亿澳元的罚款，波及对546项反洗钱法的违规行动。
假如领取了这笔费用，该费用还波及违反反恐法律的行动。那将是寰球赌场领取的最高罚款，并波及到皇冠在墨尔本和珀斯的赌场的经营。
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（图片来源：澳洲旧事团体）
在悉尼联邦法院为期两天的听证会的第一天，法官Michael Lee提及Watergate事情，试图弄分明皇冠的“谁知道甚么以及他们什么时候得知”。
法庭听到，只管公司外部和警方屡次提出问题，但该赌场的后任领导层未能实行和监视无效的方案。
在周一的庭审中，特别关注的是皇冠的“包场方案”，这使得赌场的经营商可以在公家赌博室中为未经审查的高净值玩家提供赌博办事。
法庭得知，在2016年3月至2020年3月期间的这个方案中，包罗总部位于澳门的SunCity在内的包场公司在皇冠赌场内运营房间，并设有本人的现金柜台。
从2017年末到2018年终，SunCity国内房直接到了多达58起可疑事项投诉，警方在同一年晚些时分还针对SunCity国内的现金柜台进行了三次考察。
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皇冠赌局面临破纪录的4.5亿澳元罚款（图片来源：澳洲旧事团体）
警方考察称有两人存入了约70万澳元和150万澳元的现金，而且一位员工在赌场泊车场将数十万澳元交给了第三人。
AUSTRAC的律师Michael Hodge告知法庭：“现金由不明身份的人带入房间，并由包场经营商与其余不明身份的人进行替换。
“现金被以纸袋、鞋盒和公文包的方式携带。”
Hodge告知法庭，因为监测不妥致使精确的记载和记载保留碰壁，因此无奈肯定皇冠的违规行动的整个水平。
Michael Lee法官对Hodge的陈说提出了质疑，以为只管皇冠从受影响的方案中获利，但它没有成心违反义务，而是由于忽略。
Michael Lee问道：“假如没有成心违反法律的用意，那是甚么缘故？人们只是不睬解吗？我应该将缘故了解为何？”
Hodge回应称，关于皇冠“如斯重大地失败”以遵循法律，尚无达成统一意见，只知道他们并无成心这样做，而且当初领导层在很大水平上曾经更替。
但是，Michael Lee表现，他不肯将皇冠领导层和董事会以及包场方案的终止等微小变动视为悔罪的证据。
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位于Barangaroo的皇冠赌场只获取了暂时许可证（图片来源：澳洲旧事团体）
“从事实能够得出论断，皇冠有激励这类流动的利益，而且它促成为了这类流动的营业额的水平，”Michael Lee说道。
“悔罪象征着不单单是在被抓到时说对不起。它象征着在将来的行为中，对出错误的人来讲，要以耿直的态度看待。
“不是人们犯了过错就被拭泪，而后有新的人。”
作为和解的一部份，皇冠抵赖其违反了法律，未能评价其面临的危险，并采用了合适其业务范围的买卖监测计划。
法庭听到，除了其缺乏的方案外，皇冠自动将玩家（包罗高净值消费者）评定为低危险的洗钱或犯法流动。
最少有60名高危险客户被AUSTRAC所关注，其中43名是包场经营商，其中许多被归类为“受政治影响的人”，他们的总营业额达690亿澳元。
最少有40名客户被皇冠墨尔本或皇冠珀斯认定为可疑人物，而38名客户波及总额约为4.5亿澳元的大笔资金转移。
皇冠关于转入或转出的资金所在的司法管辖区也采用了相似的办法，自动评定一切地域洗钱危险较低。
此前，皇冠因未能在其墨尔本赌场激励担任任的博彩行动而被处以1.2亿澳元的罚款。
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AUSTRAC重点关注了最少60家高危险客户，其中包罗珀斯皇冠酒店（图片来源：澳洲旧事团体）
维州博彩和赌场办理委员会去年5月还对皇冠墨尔本处以8000万澳元的罚款，由于它允许顾客使用信誉卡或借记卡来获得资金。
这些罚款是在政府机构从新关注赌场和博彩经营的配景下进行的，在三个州进行的考察中，裁定皇冠不合适持有赌场执照。
按照AFR的报导，皇冠通过董事会和办理层的改选后，仅被发放了一张到期日为十二月份的有前提执照，用于经营其价值22亿澳元的Barangaroo赌场。
AUSTRAC首席履行官Nicole Rose在一份声明中表现，赌场行业存在被有组织犯法份子利用的危险，这些犯法份子试图经过赌场洗净来自毒品销售或人口贩卖的黑钱。
她说：“皇冠违反反洗钱和反恐惧融资法案，象征着一系列显著高危险的做法、行动和客户瓜葛得以多年来未遭到反省地持续存在。”
听证会将于下周一恢复，预计将探讨对于皇冠的付款方案的问题，AUSTRAC倡议皇冠一次性领取1.25亿澳元的款项，不收取利息。
Michael Lee严峻批判了该方案，称其为“将联邦政府变为皇冠的银里手”，法庭还理解到皇冠团体的合并资产目前共计为50亿澳元，存在财务压力的危险。
（Joan） |
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