联邦警方搜查长江换汇，在墨尔本拘捕七人（其中四名中国人）

qunzhong

澳洲联邦警方在墨尔本搜寻一个“众目睽睽”之下进行洗钱的组织，拘捕了七人。

经过对“长江换汇”14个月的调查，周三警方出动300多警察，在墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯搜寻了多个住家和办公室。

长江换汇是个汇款生意，警方说这个组织在过来三年帮忙犯法份子洗钱近2.3亿元。

被捕的七人包罗四男三女，年龄33-40岁。其中四人是中国籍，三人是澳洲公民。

其中一位37岁、家住墨尔本东部Balwyn 区的女子被起诉2项密谋处置赃物罪名。假如被定罪，最高刑罚是毕生开释。

警方说，他们方案起诉其他六人。这七人都将在周四过堂。

警方还搜缴了多辆豪车，包罗一辆价值$420,000 的奔跑GLS，位于 Balywn North 区的一座价值千万的豪宅。

联邦警方发布了此次搜缴的劳力士手表、名牌手袋的照片。

除了周三被捕的这七人，联邦警方还在悉尼起诉了一位37岁中国籍女子。这人涉嫌应用长江换汇洗白1亿元国际投资欺骗所得。

（原文有更多图片）
https://www.abc.net.au/news/2023 ... syndicate/103021474

DIVERT · 发表于 2023-10-28 17:41:43

社交媒体上曾经传遍了，估量AFP盯上这个换汇公司曾经有一阵子了。

明天321 · 发表于 2023-10-28 17:52:53

都是年老人

kuka · 发表于 2023-10-28 18:04:57

14个月的调查，没有透露风声

西贝子 · 发表于 2023-10-28 18:16:11

调查14个月？今天很多少人心塞啊！这钱一时半会很难解冻了，够惨的

xiaohe007 · 发表于 2023-10-28 18:28:55

解冻就别想了，没有足够证据的话，很少见到AFP在多个城市同时搞这类举动。

9成以上的能够性要把缉获的赃款充公，别的还要罚没这些人都犯法所得，包罗地产，车，存款等等。

ztt7777777 · 发表于 2023-10-28 18:33:43

早年间给他们干活儿，店面都好了迟迟不停业。听builder说是被调查。后来摆平了。
如今终究到头了。也赚到了。几辈子花不完

yurikazz · 发表于 2023-10-28 18:43:11

幸而没用这家，不外这家开张了，上个月又开一家

vivian921 · 发表于 2023-10-28 18:47:32

难道这两天换汇的钱都会被罚没？也太狠了，不太懂，这类事情是否是需求中澳两边银行零碎得同时解冻账户，觉得操作起来挺有难度

hankowchina · 发表于 2023-10-28 18:56:57

“四名中国人”甚么意思？还是去掉吧，那三个澳藉极可能也是中国人。

jackeylei · 发表于 2023-10-28 19:05:48

难度不小，所以要预备这么久才同时举动。

但是不需求中方银行配合，由于这些换汇公司跟中国的银行零碎根本没有公然来往，他们在中国境内的资金活动都是走灰色渠道或者守法渠道的。

weew2000 · 发表于 2023-10-28 19:11:52

被捕的七人包罗四男三女，年龄33-40岁。其中四人是中国籍，三人是澳洲公民。

电脑辐射消除器 · 发表于 2023-10-28 19:23:38

鼓掌！还应当把客户数据分享给ATO，看看这些海内进来的支出有无按规则报税

hqh780127 · 发表于 2023-10-28 19:35:06

太可怕了，之前用过很屡次。

hyf93 · 发表于 2023-10-28 19:44:59

没啥可怕的原文说了大部份都是合法的
有一部份犯法支出被他们洗了只能说胆子真肥

oldbrook · 发表于 2023-10-28 19:51:44

这几天全部花完了，前面还要倒贴

5981095 · 发表于 2023-10-28 20:05:07

如今还用这类换汇的有几个是合法的。

julialf · 发表于 2023-10-28 20:11:29

只能说你太穷
国际随意卖套房, 换过去买房几乎不可偻指算

瑞雪纷飞 · 发表于 2023-10-28 20:24:16

这也合法吗？你问过习大大了吗？

jjyhb · 发表于 2023-10-28 20:27:54

只能说你跟这些人是蛇鼠一窝。

情深似海 · 发表于 2023-10-28 20:37:26

哎呀这就人身攻击了
话不投机半句多

北山 · 发表于 2023-10-28 20:44:46

“只能说你太穷”

牛说不哭 · 发表于 2023-10-28 20:49:12

这类换汇不走银行的。比方中国人A要以人民币换澳币寄来澳洲C账号，澳洲人B要以澳币换人民币寄回中国D账号。换汇公司只需将A的钱打入D账号，将B的钱打入C账号便可（并且收A和B的手续费）。这里A指的是一群人，B也是一群人。

南宫云飞 · 发表于 2023-10-28 21:02:03

公司账户用他家往国际汇款过没成绩吧？

covinhu · 发表于 2023-10-28 21:09:21

他们不断说本身是正轨的澳洲金融公司，也需求主人的驾照等信息等避免洗钱。

不晓得这次是分部还是总部一同要关门了

静静feeling · 发表于 2023-10-28 21:20:03

那得看有无licence了，前几年汇丰不也触及洗钱吗？

ahong · 发表于 2023-10-28 21:34:42

记得油管上之前有很多广告。

upload1 · 发表于 2023-10-28 21:39:23

这么操作外表上可以，实践上不服衡的。之前是要把外币换成人民币的多，如今是要换成外币的多……

风之力 · 发表于 2023-10-28 21:53:06

应当是中国籍黑帮组织，经过他们长时间洗。黑帮被警察调查跟踪，拿出来的线钓出来的鱼，证据差不离，不然，不会收网的。

电脑甚么都收了，数据情报科的必然会做大数据剖析处置的。是否是还能钓出其他各种鱼，就看各自福气深浅了。

蜜雪儿yanghua · 发表于 2023-10-28 22:02:55

如今我用Airwallex，不晓得靠谱不？
名字靠谱

圣骑士 · 发表于 2023-10-28 22:14:04

被金錢蒙蔽了雙眼

我也想被…

bydalian · 发表于 2023-10-28 22:19:04

和ATO同享信息，再抽一笔，澳洲利好。

ericapply · 发表于 2023-10-28 22:26:09

其實這種很常見的。

在香港叫找換店，換匯和匯款。在英國有wise，很多人還辦了他家的卡。

洗錢有幾家找換店不沾這個的呢？大约率出問題還是在於他是中國外匯控制的一個破绽，由中方要求澳方拔除的。

花了14個月調查，中國等了這麼久都是不滿意的。

19323 · 发表于 2023-10-28 22:32:13

搞电信咋骗的没有年岁大的，面前大佬根本上都是80后。

其实都是缅甸柬埔寨菲律宾那一带的资金全球在洗。前一阵悉尼的几百亿那一拨，新加坡百亿洗钱案，泰国也在疯狂抓中国灰产大佬。

估量西北亚有几百万中国年老人在从事咋骗业务，很多底层青年找不到任务，都被高薪吸引，其实大部份人也确切赚到钱了，不如这个产业不成能如此繁华。从基本下去说，没用根底福利，要末靠严管要末就乱，没有第三种能够。

武汉东湖：宜文 · 发表于 2023-10-28 22:42:25

中国有外汇控制，有外汇局，澳洲又没有外汇控制，没有外汇局。所以澳洲方面守法的能够不多，中国方面那几近绝大少数业务都守法

千年飞雪 · 发表于 2023-10-28 22:57:15

原文中还说到这家是“大隐隐于市”。
The reason why this investigation was so unique and complex was that this alleged syndicate was operating in plain sight with shiny shopfronts across the country – it was not operating in the shadows like other money-laundering organisations.

小河溪 · 发表于 2023-10-28 23:04:56

哈哈哈，看油管不加会员的同窗应当常常看到这条广告吧？不知道抓了没有……

桂子山人 · 发表于 2023-10-28 23:16:15

看着面善就是不记得名字

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