长江换汇案的疑犯中有一位前澳新银行雇员

rmin

一位前澳新银行雇员是澳洲最大的洗钱团伙七名疑犯中的一员，假如被定罪可面临毕生开释，而前霍华德政府的部长Gary Hardgrave 说他为本身支持长江换汇这个生意感到“震惊以及被骗”。

位于此案中心的换汇公司一共转了100多亿资金，周四他们的执照被撤消，全国12个长江换汇的门店都挂上了关门标记。

有价值6000多万的朴素财富和汽车被收缴，该司的成员被控洗了近2.29亿的犯法所得。

其中六人昨天在墨尔本中央法院上庭，他们是40岁的来自Glen Iris的Ding Wang, 这人是前ANZ雇员。银行的知情人士说他曾在那里任务，但是约于2016年分开。

其他被控并于周四上庭的包罗家住Kew的夫妇Jin Zhu和Ye Qu，他俩都是35岁，有孩子；另外一人是28岁的Ji Lu, 她也有孩子，孩子在家由祖母照顾。

法庭听闻37岁的Balwyn North 女子Fei Duan英语很无限，首要说中文；33岁的Vermont 的Jin Wang也要以来翻译。

另外一被控的女子是37岁的家住Balwyn的Zhou Chen, 他周三早晨庭，被指控两项共谋罪名。假如罪名成立，他最高将面临毕生开释。墨尔本中央法庭命令这些人3月13日回庭提堂。

警方称这伙人指点犯法份子如何制造包罗虚伪发票和银行对账单等虚伪文件来掩盖资金来源。

警方别的拘捕了一位 37岁的墨尔本女子，他涉嫌应用长江换回帮忙洗白从全球投资骗局中骗来的一亿澳元。警方称欺骗者会经过 WhatsApp 等即时通讯利用顺序或社交媒体联络大少数在美国的受益者。他们会和受益人树立信任，然后鼓舞受益者将资金投资于例如 MetaTrader等合法的买卖平台。

骗子随后把持买卖平台上显示的数据，来显示高报答，而实践上曾经骗走了受益人大笔金钱。

https://www.afr.com/companies/financial-services/ex-anz-employee-among-suspects-in-huge-money-laundering-ring-20231026-p5ef6w

许斌 · 发表于 2023-10-30 09:07:33

合法的买卖平台为啥骗子可以把持显示的数据啊

步履亦谦谦 · 发表于 2023-10-30 09:22:25

2.29亿外面包罗最初这哥们的1个亿吗？

zmartian · 发表于 2023-10-30 09:25:58

同文

terryxiong · 发表于 2023-10-30 09:34:10

这个对房价的影响比加息还大

yuzhuan · 发表于 2023-10-30 09:41:08

钱能否退回中国

le93180 · 发表于 2023-10-30 09:55:45

我觉得分地域和价位段

华人区的大豪宅，是受影响。

非华人区的低端房产，不会受影响。（真有中国援助大批过去，也就不买这类低端房产了）

永远的蔚蓝 · 发表于 2023-10-30 10:07:43

抓不到就合法，抓到就不法，

程紫 · 发表于 2023-10-30 10:21:25

都很年老，算是长江的白叟吗？

fornvay · 发表于 2023-10-30 10:35:42

假网站

徐锦江 · 发表于 2023-10-30 10:41:09

就是，客户群完全大不同

蓝色极速冰 · 发表于 2023-10-30 10:50:49

悉尼东区海边的房价能不克不及跌个20%
大家预备好了没

海咖啡 · 发表于 2023-10-30 11:02:46

合法的买卖平台也有猫腻吗？

crazyant · 发表于 2023-10-30 11:13:50

跌了也不去买不起咖啡

乐乐168 · 发表于 2023-10-30 11:18:37

爆个雷
其他换汇公司这几天在瑟瑟发抖

稻本润一 · 发表于 2023-10-30 11:29:02

那些全款买千万豪宅的人来讲地下银号只是一个比拟便捷的渠道。渠道还有很多

000123456 · 发表于 2023-10-30 11:42:58

本来他们的广告里不是还有个前部长吗

网簿在线 · 发表于 2023-10-30 11:56:40

是的

空谷回音 · 发表于 2023-10-30 12:05:46

东区豪宅跌个90%都不必然买得起

音乐里的休止符 · 发表于 2023-10-30 12:15:55

你以为几个喝得起啊

其实都跟家熬棒子面粥呢

linda0626 · 发表于 2023-10-30 12:27:51

所以这两天还在procesing的合法的消费的合法的钱，要拿回来估量要等很久了，电脑都拿走了

♀清月欺天♂ · 发表于 2023-10-30 12:37:17

100亿比拟靠谱，上次旧事说两亿几乎是凌辱这个行业

疯狂猫 · 发表于 2023-10-30 12:51:07

必然被放蛇，钓鱼执法了。惨！

马辉 · 发表于 2023-10-30 13:01:31

估量是目的过大，不晓得其他换汇的怎样

睡衣 · 发表于 2023-10-30 13:10:53

前部长瑟瑟发抖中

tsxtjy · 发表于 2023-10-30 13:15:43

都一样

雅儿 · 发表于 2023-10-30 13:27:02

相对是Albo觐见皇上之前的见面礼

六月雪 · 发表于 2023-10-30 13:31:09

对，我上次看2.几亿我还在想和我在电视看的差距怎样那末大

卫兵 · 发表于 2023-10-30 13:40:48

Ye Qu这个名字让我想起一名名人

空对月啊 · 发表于 2023-10-30 13:44:51

是否是和国际结合调查不来的呀澳洲警观察起来很笨的能查的出来洗钱？

长江换汇？

xujing106 · 发表于 2023-10-30 13:48:39

甚么时分公然嫌犯照片?

小夭 · 发表于 2023-10-30 13:56:31

有无看法的，来讲说主人翁面前的故事啊

Alinnaonlyme · 发表于 2023-10-30 14:05:46

估量和缅甸欺骗资金有关，应中国的要求貂蝉

海石客 · 发表于 2023-10-30 14:12:34

为啥这么说啊？
打击洗钱这类经济犯法不是全球都在做的事情么？

待煮的土豆片 · 发表于 2023-10-30 14:20:03

还真买不起，东区豪宅10%是小数字了。

襄阳樊城 · 发表于 2023-10-30 14:29:19

媒体居然这次脸部打码了

ericapply · 发表于 2023-10-30 14:42:41

是这么回事。

风如草 · 发表于 2023-10-30 14:55:22

这不就是庞氏骗局吗？美国人还是这么好骗吗？

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