|
|
应美国当局的要求澳洲曾经默默地拘捕了一个中国公民并关押了11个月，美国当局在调查一同烟草走私案，所得的支出约11亿澳元（7亿美元）流向朝鲜。
52岁的金光华（音）去年3月在墨尔本被联邦警察拘捕。美国法庭文件称他为澳洲居民，金在墨尔本被关了数月后转到移民拘押中心等候引渡。
联邦调查局指控金等人约10年来密谋向朝鲜供给烟草，让朝鲜能制造假烟，帮忙为核武和弹道式导弹筹款。
按照递交给华盛顿的美国联邦法庭的文件，金和同谋运作的的前台公司有关的银行账户涉嫌参与转移1.28亿资金。
他们帮忙走私的烟草为两家由朝鲜军方和政府一切的公司带来约11澳元的支出。
金将在美国以12项罪名被起诉，罪名包罗串谋实行银行讹诈、与《国际紧急经济权利法》有关的犯法以及洗钱或串谋洗“货币工具”。
金的公司在明知的状况下运用美国的金融零碎，绕过国际制裁，向朝鲜提供烟草和包罗一架俄国直升机在内的其他物品。
维州中央法庭的文件显示金是去年3月在美国引渡令下由澳洲联邦警察拘捕的。
他在墨尔本上庭数次，最初一次是去年8月。
假如在美国被判为有罪，金将面临入狱几十年，数百万美元的罚款，以及收缴资产。
联邦调查局指控金和同谋者用一系列注册在英国、新西兰、阿联酋和中国的前台公司操作这个项目。
被指称的同谋犯包罗中国公民，42岁的韩琳琳（音）和50岁的秦国明（音）。这两人都遭到美国联邦调查局的通缉，据信“在澳洲有联络或能够访澳”。
联邦调查局为能把这两人拘捕并定罪的信息悬赏50万美元。
同时他们还悬赏500万美元捉拿朝鲜银行人员 Sim Hyon-So，FBI置信这人也参与这个方案。
https://www.theguardian.com/australia-news/2024/feb/20/north-korea-tobacco-smuggling-scheme-jin-guanghua-afp-arrest-melbourne |
|
注册会员