悉尼惊天骗贷案暴光！涉案金额超千万，华男警局外被捕（组图）

jiangyi_1986

《逐日电讯报》报导，一个犯法团伙利用盗取来的集体信息，从悉尼多家汽车金融公司骗取了1000万澳元的存款，被指团伙首脑的华人女子已受到警方拘捕。

本周二下昼，警方在Hornsby警察局外拘捕了37岁的彭喜（Xi Peng，音译）。此前，金融犯法考察组的警探已对彭喜位于Wahroonga的住所进行突击搜查。
在对波及上千万澳元的融资欺诈案件进行数月考察后，彭喜成为Strike Force Myddleton行为中第3个遭拘捕的嫌疑人。

（图片来源：《逐日电讯报》）
法庭文件显示，彭喜亲身处置了近170万澳元的犯法所得。
新州警方发言人表现：“警方考察发现，该团伙涉嫌利用33个被盗身份信息，经过各种金融公司请求存款购买不存在的奢华汽车。”
“经过这类欺诈伎俩，该团伙盗取的不法资金总额约为1000万澳元。”
在过来的几周内，警方在悉尼多个地点进行了突击搜查，查获了总值20万澳元的名表、珠宝和酒类。
8月15日，警方对彭喜位于Wahroonga住宅履行了一项额定的搜查令，发现了4.5万澳元现金和多个电子装备。
通过进一步伐查，彭喜在本周三路过Hornsby警察局时被拘捕。
他被指控犯有十二项在知情的状况下处置犯法所得，以及在知情的状况下组织指挥犯法团体流动的罪名。

在Wahroonga住宅查获的现金（图片来源：《逐日电讯报》）
周四上午，彭喜在Hornsby中央法院出庭，没有请求保释。这起案件被延期至十一月19日在悉尼唐宁核心中央法院审理。
据法庭文件显示，彭喜被控在去年6月27日至10月9日期间在知情的状况下指挥犯法团体，并在此期间处置了1,673,008澳元的犯法所得。
据悉，彭喜在去年涉嫌十二次处置犯法所得，每笔金额介于80,500澳元至339,890澳元之间。
此前在Strike Force Myddleton行为中被控的此外两名嫌疑人仍在承受法院审理。
Strike Force Myddleton的考察仍在持续。
（Rayyan）