澳洲新法规重拳反击！律师、房产经纪、会计等行业将遭严打！当局：这些人都在洗钱…（组图）

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澳洲房地产经纪人、会计师和律师等专业人士将面临更严峻的新法规，旨在打击他们与摩托帮、毒贩及黑手党的不法协作。

澳大利亚司法部长Mark Dreyfus方案于本周三提交相干立法，使澳大利亚的反洗钱法规与近200个严峻打击洗钱行动的国度的法规接轨。
按照澳大利亚犯法学钻研所（AIC）最新公布的一份讲演，房地产和赌博行业成为非法资金最易侵入的畛域。
“增加有组织犯法团体洗钱的数量将大大限度他们将不法资金从新投资于将来犯法流动的才能，”Dreyfus表现。
“澳洲政府努力于经过这项变革，强化反洗钱体系，以维护澳人和经济免受跨国重大有组织犯法的损害。”

这些新法规，被称为“第二阶段”措施，最先在17年前就已提出，但始终受到相干行业协会的强烈支持。
澳大利亚房地产协会以为，这项法规将使房地产经纪人自愿承当金融监管机构Austrac的部份任务本能机能，而新州律师协会则表现，这样做 “本钱过高”。

数据显示，毒贩、摩托帮、有组织犯法团体及黑手党每一年经过澳大利亚洗钱金额高达600亿澳元。
这些资金不只可用于进一步的毒品走私，还可用于兴办合法企业，导致资金来源变得难以追踪。
行将于本周一公布的57页AIC讲演暴-露，律师、会计师和房地产经纪人在洗钱操作中表演了首要角色。
讲演指出：“钻研的一个首要发现是，专业人士在协助有组织犯法团体进行洗钱方面发扬了症结作用。整体来看，这些有专业人士参预的犯法团体通常波及金额更高的可疑买卖。”

讲演还显示，经过房地产和赌博进行的洗钱买卖，波及的金额尤为微小。
经过赌博暗藏不法资金的问题也诱发了更多对于澳大利亚资金在海内博彩平台下注的耽忧，这些平台往往游离于监管机构的眼帘以外。
另外，澳联邦警察8月份在昆州扣押了价值超过1500万澳元的奢华海滨住宅和公寓。

这些房产与一对俄罗斯夫妇Dmitry Rimskiy和Alexandra Bugrova无关。二人因涉嫌处置犯法所得资金而面临指控，但他们否定了这些指控。
据称，他们自2015年移居澳大利亚后，利用洗钱所得资金迅速偿还了包罗Broadbeach Waters在内的多处昆士兰房产的典质存款。
他们将于10月21日回到Southport中央法院承受提审。

另外，在另外一起案件中，三名中国公民因参预一项高达6200万澳元的洗钱方案被判刑。该方案经过ATM贷款和国内先生的银行账户转移少量现金。
维州法院法官Michael Cahill判处刘博良（Boliang Liu音译）5年半开释，周涛（Tao Zhou音译）3年半开释，王伟（Wei Wang音译）认罪但尚未宣判。
刘博良于2021年被捕时，警方从其住所查获了91.3万澳元现金及多台点钞机。