在澳狂洗超$3300万资金，华男恐被驱境！懊悔不已：因金钱迷失本人（组图）

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王伟（Wei Wang，音译）认为，经过每次1万澳元的形式，将数百万澳元现金分批存入数十个银行账户的洗钱方案不会惹起当局的留意。但检控官表现：“他们错了。”

澳洲九号台旧事10月16日报导，这起洗钱案今日在墨尔本法院闭庭审理，35岁的王伟对4条处置有公道理由疑心是犯法所得资金的指控表现认罪，涉案总金额超过3300万澳元。
报导称，客户会将现金交给运营汇款业务的王伟，他则将这些现金存入多个本人以不同名义持有的银行账户。
为了不触发银行的法定讲演要求，每笔贷款都被管制在1万澳元或下列。

王伟（图片来源：澳洲九号台旧事）
王伟会将现金交给他的“跑腿”周涛（Tao Zhou，音译），让他在数百台ATM机上分批贷款，而后他将资金转入客户的海内银行账户，以换取佣金。
他自2020年十二月开始参预这一流动，并在6周内对6个账户进行了988次买卖，总金额超过300万澳元。
在2021年2月至10月间，约有1635笔银行贷款被存入38个不同的账户，总金额超过十二70万澳元。
王伟还从2021年4月开始利用他的币安（Binance）账户进行买卖运营加密货泉汇款业务，荡涤超过1690万澳元的资金。
这位中国公民于2021年10月被捕，过后警方在他位于Blackburn的家中发现了一个装有10万澳元现金的袋子，并在他车里的一个Gucci盒子发现了此外十一.7万澳元现金，以及几部手机和银行卡。
同案的共犯周涛的刘博良（Boliang Liu，音译）已抵赖在2020年7月至2021年10月期间洗白数百万澳元的资金，并于8月被判入狱。

（图片来源：网络）
王伟持有澳洲永远居留签证。今日闭庭时，辩护律师Leonard Hartnett敦促法官Michael Cahill对其从轻发落。
律师表现，一份心思学家的讲演标明，王伟的行动并不是出于本色，他是遭到了经济压力和财务引诱的驱动。
在疫情前期，王伟在判刑前已被扣留了70天，并继续遭到“一定水平的抑郁情绪”影响，同时还面临开释的压力。律师表现：“那段时间十分艰巨，尤为是在阅历屡次封锁的状况下。”
律师宣称，他确当事人没有犯法史，自从获取保释后没有再犯法，这标明他有“极好”的痛改前非前景。
王伟经过认罪表白悔意，并在保释后向慈悲机构捐款。
“向慈悲机构捐款是他的主张，数额虽小，但对他来讲意义严重。这阐明了他的为人，”
控方则表现，王伟被摈除入境的可能性十分大，并要求法官判处最少3年的开释。
王伟将于十一月1日被判刑。
（Rayyan）
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