在澳狂洗超$3300万，华男恐被摈除入境！缉获多辆豪车、多处住宅百万现金（组图）

wuman1978

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澳洲华人女子
经过每次1万澳元的形式，
将数百万澳元现金分批
存入数十个银行账户的洗钱。
这起洗钱案在
澳洲法院闭庭审理。
涉案总金额超过3300万澳元。
警方在突袭行为中
缉获了多辆豪车、
拳王泰森记念品
以及24K黄金扑克牌。
前段时间爆出的长江换汇事情，
在澳洲惹起普遍关注，
该公司涉嫌洗钱，
涉案金额$2.3亿！
01
在澳狂洗$3300万
澳洲华人女子Wei Wang（下列音译为王伟），
经过每次1万澳元的形式，
将数百万澳元现金分批存入数十个银行账户的洗钱。

据澳洲九号台旧事报导，这起洗钱案昨天在墨尔本法院闭庭审理。
35岁的王伟对4条处置有公道理由疑心是犯法所得资金的指控表现认罪，涉案总金额超过3300万澳元。
报导称，客户会将现金交给运营汇款业务的王伟，他则将这些现金存入多个本人以不同名义持有的银行账户。
为了不触发银行的法定讲演要求，每笔贷款都被管制在1万澳元或下列。

王伟（图片来源：澳洲九号台旧事）
王伟会将现金交给他的“跑腿”周涛（Tao Zhou，音译），让他在数百台ATM机上分批贷款，而后他将资金转入客户的海内银行账户，以换取佣金。
他自2020年十二月开始参预这一流动，并在6周内对6个账户进行了988次买卖，总金额超过300万澳元。

在2021年2月至10月间，约有1635笔银行贷款被存入38个不同的账户，总金额超过十二70万澳元。
王伟还从2021年4月开始利用他的币安（Binance）账户进行买卖运营加密货泉汇款业务，荡涤超过1690万澳元的资金。
这位中国公民于2021年10月被捕，过后警方在他位于Blackburn的家中发现了一个装有10万澳元现金的袋子。

并在他车里的一个Gucci盒子发现了此外十一.7万澳元现金，以及几部手机和银行卡。
同案的共犯周涛的刘博良（Boliang Liu，音译）已抵赖在2020年7月至2021年10月期间洗白数百万澳元的资金，并于8月被判入狱。

（图片来源：网络）
王伟持有澳洲永远居留签证。今日闭庭时，辩护律师Leonard Hartnett敦促法官Michael Cahill对其从轻发落。
律师表现，一份心思学家的讲演标明，王伟的行动并不是出于本色，他是遭到了经济压力和财务引诱的驱动。
在疫情前期，王伟在判刑前已被扣留了70天，并继续遭到“一定水平的抑郁情绪”影响，同时还面临开释的压力。律师表现：“那段时间十分艰巨，尤为是在阅历屡次封锁的状况下。”

律师宣称，他确当事人没有犯法史，自从获取保释后没有再犯法，这标明他有“极好”的痛改前非前景。
王伟经过认罪表白悔意，并在保释后向慈悲机构捐款。
“向慈悲机构捐款是他的主张，数额虽小，但对他来讲意义严重。这阐明了他的为人，”
控方则表现，王伟被摈除入境的可能性十分大，并要求法官判处最少3年的开释。
王伟将于十一月1日被判刑。
02
此前突击豪宅被搜
《前驱太阳报》此前报导，维州警方在墨尔本东部展开突袭行为，胜利摧毁了一个洗钱团伙，多名华人涉案被捕。

警方在突袭行为中缉获了多辆豪车、拳王泰森记念品以及24K黄金扑克牌。
法官表现，该团伙的洗钱数额“非常惊人”。

（图片来源：《前驱太阳报》）
《前驱太阳报》报导称，周涛和刘博良涉嫌的犯法行动始于2020年7月，而王伟被指于2020年十二月参加该团伙。
法庭得悉，周涛涉嫌从刘博良和王伟处接纳现金，而后在墨尔本各地的ATM机上贷款。
2021年10月7日，一位来自西澳的卧底开始染指此案，并与刘博良取得分割。

（图片来源：《前驱太阳报》）
过后，卧底表现但愿将10万澳元现金换成比特币。而刘博良则表现，他正协助一名具有少量现金的客户，本人每周能够处置100万澳元的现金。
检控官表现，刘博良还曾谈及本人每周能够洗多少钱。“太快、金额太大都会引来费事，100万是能够的，每周至多150万到200万。”
2021年10月，警方展开了突袭行为，搜查了三人位于墨尔本东部的多处住宅，缉获了数百万现金。
警方还缉获了多辆豪车，并在一处住宅内发现了拳王泰森记念品和24K黄金扑克牌。

（图片来源：《前驱太阳报》）
03
长江换汇案最新停顿！
这难免让人想起，哄动一时的长江换汇案！
《前驱太阳报》报导称，有动静人士透露，“长江换汇”的实际管制人将对指控进行抗辩。该动静人士还表现，“长江换汇”是澳人兴办的合法企业，并不是警方所说的洗钱组织。

联邦警察于去年10月对“长江换汇”在澳洲各地的门店展开突袭行为，拘捕多名涉案人员并查扣了价值数千万澳元的财富。
警方表现，“长江换汇”涉嫌为犯法份子洗钱，涉案金额高达2.3亿澳元。

（图片来源：《前驱太阳报》）
《前驱太阳报》报导称，“长江换汇”的管制报酬37岁的Zhou Chen，他于去年十一月获取保释，能够前往Balwyn的家中寓居，但必需佩戴电子脚铐。
警方表现，Zhou Chen的豪宅价值1000万澳元，而购买这幢房产的资金属于犯法所得。
法庭上展现的征税申报表显示，Zhou Chen在2022年的支出仅为49400澳元。

（图片来源：《前驱太阳报》）
《前驱太阳报》报导称，“长江换汇”在短短2年时间内进行了100多亿澳元的外汇买卖，遭拘捕的7名嫌犯均被指控为有组织犯法团体洗钱。
但一位动静人士透露称，Zhou Chen方案就指控进行抗辩。“他们只不外是一些开着奔跑的合法商人。假如你要和千万富翁谈生意，就不成能只开着一辆丰田或古代赴约。”
“长江换汇是一家由澳人兴办的合法企业，客户大可能是在澳华人以及中国公民，他们并非国内犯法团伙。”

（图片来源：《前驱太阳报》）
动静人士还表现，长江换汇的一家门店就在联邦警察总部左近，“假如你真的要洗钱，就不成能那末高调。”
“你不会在那样之处开设门店，也不会把硕大的招牌挂出来。假如你是犯法份子，在警察总部旁边开店有甚么意义呢？”
“没有人会那末傻的，能做到100亿生意的人更不会那末傻。”

（图片来源：《前驱太阳报》）
《前驱太阳报》报导称，“长江换汇”被指转移了1笔1亿澳元的赃款，这些钱来自美国的“杀猪盘”骗局。
联邦警察宣称，“长江换汇”经过转移这笔赃款获取了1000万澳元的佣金。联邦警察还表现，Zhou Chen从“长江换汇”拿走了670万澳元的现金。
关于警方提到的公家飞机一事，动静人士回应称：“他们每人每次乘坐公家飞机都要领取800澳元，这比澳航公务舱乃至是淡季经济舱还廉价。”
“乘坐公家飞机出行纯正是商业目的，并且他们搭乘的往往是本来要空载的公家飞机。”

（图片来源：《前驱太阳报》）