求教国际汇款到澳洲银行有无不同银行监管的几率不同这类说法

Cyan

求教论坛里的大神对于汇款问题

国际汇款到澳洲 需求多开几个澳洲银行账户吗

此外澳洲的四大行和其余银行审查资金的几率是否纷歧样

谢谢

bjgame

为啥多开，反正ATO都能看见

fxcfcd

状况是这样的 我一个敌人的anz账户接纳了几笔 小几万的汇款 ATO就电话找他解释来源

次要想避开这个费事

tomas2004

谢谢你的解答

我的耽心点次要是两个 一个是国际正轨途径 （父母和本人）屡次向一个账户汇款  二是走澳洲这边的换汇公司屡次进一个银行账户

whitecat

国际正轨途径的问题不大，我本人也用，父母和本人都是向一个账户汇款，只有中国能出来，这边银行不会问甚么。ATO那边是关注海内支出，把正常的文件存好就能了，假如碰到需求解释的状况就征询下本人的会计师。换汇公司没有用过，所以无奈回答。
当地银行关注的是对于洗钱等犯法行动的，整个大数据剖析，普通人的不会有问题。

qq1002513

ATO是一切银行都能看见的，我的了解是银行其实不管你有多少钱汇过去，是ATO或反洗钱部门会问你资金来源，多开银行账户对瞒哄资金来源帮忙不大

南半球

谢谢你的倡议

不外觉得我的会计师有点水水的 哈哈哈 题外话

play_girl1

嗯嗯 你说的是对的 毕竟是零碎自动监测

然而否波及 好比金额上达到一定金额 ATO会讯问审查 又好比不同银行的审查几率会不同

是不是也可能存在ATO彻底是随机抽样审查

嚣傻

只有能汇过去，问题就不大，ATO那边能够用文件给他解释。真正费事的是出不来。

laponland

多开不同银行的账户来扩散接纳反而会有反成果。

一切的银行都一致会遭到政府的监管，那末在政府采集到的信息就是你成心用得多不同银行的账户来分笔接纳。那末政府监管部门会感觉，假如你是没问题的钱为何不必一个银行账户而要扩散开？这么做反而更像是本人有甚么问题成心想回避监管的觉得。你想一想这样是否更为容易惹起疑心？

fan

这边多开账号的目的是为了避免中国给你汇款的上中国的黑名单

一个账号收个2笔10来万问题不大