|
|
星亿曾情愿向一位已知洗钱者提供数百万澳元的赌博信誉额度，并捏造函件以协助从未知团体向海内银行转账。
随着这些细节以及更多内容暴光，金融监管机构AUSTRAC正在联邦法院对这家堕入窘境的赌场巨头提起诉讼。
律师Daniel Tynan本日在联邦法院听证会上表示星亿的行动违背了澳洲反洗钱法律的“有数条款”，包罗情愿与117名高风险客户展开业务。
该赌场供认其中70名客户——包罗旅游团资金提供者、运营商或玩家——每人均存在高洗钱风险。
其中一位客户、Suncity旅游团运营商Alvin Chau取得了高达2.6667亿澳元的信誉额度。
Chau为The Star悉尼赌场的最少3690个旅游团项目提供了资金，带来约126亿澳元的营业额。
Tynan称，虽然媒体报导将其与海内犯法团体关联，The Star仍持续与Suncity团体担任人坚持协作。
法庭听证会流露直到Chau被澳门警方拘捕并面临包罗洗钱在内的多项指控后，该赌场才中止与其协作。
Tynan称虽然The Star自2014年起已知该客户涉嫌洗钱，仍向其提供了近1.67亿澳元的信誉额度。
法庭得悉，该赌场还为1221名客户经过掩盖身份的渠道进行资金转入转出，协助其进行高风险买卖。
Tynan持续称星亿团体旗下澳门子公司EEIS的员工为本地客户撰写虚伪函件，以便他们经过中国银行直接向赌场汇款。
Tynan表示这些函件中包括关于存款资金来源的虚伪陈说。
经过星亿文娱团体的酒店借记卡，几近有9.9亿澳元的存款被转入赌场，允许赌客无需经过澳洲银行便可直接向赌场转账。
法官得知这些卡还允许来自中国等赌博受限国度的赌客经过宣称资金用于诸如酒店住宿等其他用处来粉饰买卖。
星亿团体向赞扬24至48小时资金到账延迟的客户预支了款项。
Tynan表示团体也可直接提取现金。
“这些资金匿名流入，以现金情势提取——可用于任何用处。”
澳洲买卖报告与剖析中心（AUSTRAC）因违规行动寻求4亿澳元罚款，而赌场方面辩称若被逼入破产办理，仅能领取1亿澳元。
本年四月，这家濒临破产的赌场取得了美国博彩巨头Bally’s公司提供的3亿澳元救济资金。
听证会将于明日持续举行。
https://www.9news.com.au/nationa ... 8-9d6c-cec09c435bb8 |
|
注册会员