Westpac存款受到审查

xuqing527227

refiance，找了broker A

实际是broker B做的

存款曾经批上去了，合同也签了

westpac打电话问我，我给了broker A的信息

当初westpac在审查

请问对我有啥影响么

一切支出甚么的都是真正的

Westpac问我为何broker code纷歧样，没有face to face，他们很concern

ckm8888 · 发表于 2021-5-14 11:41:32

recall

czly789 · 发表于 2021-5-14 11:46:24

怎么操作

k555 · 发表于 2021-5-14 11:49:58

都是真實的你怕啥，都是假的都無所謂

低调 · 发表于 2021-5-14 11:53:06

存款合同签好了还会反悔啊？
不懂顺道来学习

不外既然实在支出，应该不会有大问题吧？

holyfeld · 发表于 2021-5-14 11:56:24

怕拖着时间久

SJBCCCD · 发表于 2021-5-14 11:58:56

确定有甚么不是真正的，好比有几个投资房之类的

hjunsn · 发表于 2021-5-14 12:01:32

支出之外的信息呢？

coming123 · 发表于 2021-5-14 12:05:55

都是真正的

guipu · 发表于 2021-5-14 12:07:21

真正的怕个毛，都不是问题。

xyxtsgllj · 发表于 2021-5-14 12:11:23

不要虚

拉链 · 发表于 2021-5-14 12:13:29

人家银行说的很分明啊 Broker Code纷歧样请子细度贴各位

你提供的A的Code, 根据要求你得和A 见面验证各种信息

但你实际上和B做的，，，，，。

萧萧而下 · 发表于 2021-5-14 12:16:25

这类状况个别会怎样？我认为b是a的助手甚么的，弄得我很主动啊

987654321 · 发表于 2021-5-14 12:19:58

Refinance还没Settle，Recall甚么Recall啊？终日说Recall的有几个见过存款被Recall的？

肖飞 · 发表于 2021-5-14 12:21:21

换一家呗，甚么银行都能做。当初海内存款只有有身份都能做的

guipu · 发表于 2021-5-14 12:25:01

你得和Broke A B磋商啊看看他们怎么回复

症结你当初不知道他们填啥信息

每家银行政策纷歧样

你是refinance 不怕最坏状况refinance失败

你应该个Broker问好之后再回答问题的

话说你的Broker怎么说

xhgw · 发表于 2021-5-14 12:27:51

真金不怕

yexiang98 · 发表于 2021-5-14 12:29:04

对啊，这就是你应该回答银行的，认为b是a的助手甚么的。让AB去settle，你又没有提供假材料。假如有问题，我感觉AB应该抵偿你的损失。

aiai1001 · 发表于 2021-5-14 12:32:04

我打算让b去withdraw，跟当初的银行的banker说了下，他说能够match利率，除了不克不及给cash bqck

benq · 发表于 2021-5-14 12:34:55

我合同都签了，怎么弄

hikoo · 发表于 2021-5-14 12:36:21

那我接上去怎么操作？

能够让broker做withdraw么

跟目前存款银行的banker说了，他说能够match利率，只是没有cash back

panju0535 · 发表于 2021-5-14 12:40:28

莫非不和AB磋商一下吗？

好歹一致口径吧

holyfeld · 发表于 2021-5-14 12:45:00

究竟要审查甚么?

lwilxy · 发表于 2021-5-14 12:49:43

查为何实际操作人和我提供的人纷歧样
尼玛这明摆着的不是一集体，查个毛

xxzjp · 发表于 2021-5-14 12:51:12

Westpac 为何会打电话问broker信息？

萧萧而下 · 发表于 2021-5-14 12:55:39

究竟是查你仍是查broker呢。。。

czly789 · 发表于 2021-5-14 12:57:38

我也看着像查broker.

999paul · 发表于 2021-5-14 12:58:45

Broker的Case一旦进了Audit Team是很难Withdraw的，你再找Banker递进去同样很大可能进Audit Team，况且这周六Westpac就要改计算器了，新的计算器没有以前的计算器借很多了。资料是真的，你不会受甚么株连的，至多就是不让这个Case Settle，由于递交这个案子的Broker没有跟你Face To Face。倡议斟酌此外一家银行转贷，反正当初西太的利率也不怎样，这类事件Audit起来要弄很久的

chonchon · 发表于 2021-5-14 13:00:11

broker一定要face to face的吗？

低调 · 发表于 2021-5-14 13:02:37

不是一切的银行都是这么要求，然而银行个别会要求Broker见到Original ID，这个是为了反洗钱之类的。不外通常银行不会查这些货色，也不知道LZ这个存款是怎么进Fraud Team的银行审查你的资料仍是brokers 你没有提供假资料在怕甚么间接告知银行去审查broker 我的资料都是真正的你敢这样说吗就没须要在这问又不是你的错

liuxiaojin · 发表于 2021-5-14 13:04:33

来学习的

erhuanbo · 发表于 2021-5-14 13:09:17

这不是CBA反洗钱案例被震慑的 Risk要求很严格当初

zhou1996 · 发表于 2021-5-14 13:13:37

westpac 和STG当初就是这个状况。被audit的概率十分高，就算是真的也查到你保持
能阔别尽可能阔别

liuxiaojin · 发表于 2021-5-14 13:17:55

精确的说应该是broker送的deal 被audit的机率很高

heiye · 发表于 2021-5-14 13:19:56

所以broker A 是基本没有牌照，用的他人的号递的。又或者broker A 被严查不敢用本人的号递了。还有多是brokerA 感觉品质不高不想用本人的号。

hzn9703042 · 发表于 2021-5-14 13:23:51

合同签了也能够不 settle，现有银行那里不discharge就能。同时withdrawal。并且还波及fraud，就算想settle都纷歧定行。

langmanzhuyi · 发表于 2021-5-14 13:27:00

应该是a是b的助手才对。a没有牌，b有牌，银行只认可b

lemon25 · 发表于 2021-5-14 13:29:25

不妨事吧

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