大额现金存银行

laponland · 发表于 2021-5-11 23:19:29

存的时分不需求注销贷款人的集体信息？

colen · 发表于 2021-5-11 23:24:29

那就花他两三年吧。

zjzzjz · 发表于 2021-5-11 23:26:25

存1w会被讲演

那取1w现金，会被讲演吗？

mailke · 发表于 2021-5-11 23:28:26

你假如存的那一万就是来自某个银行取得一万，那就间接开支票呗。再说了这年头为何要取1w现金。要付1w块钱之处确定能够刷卡吧？

pipi · 发表于 2021-5-11 23:31:59

不是存1w现金

就只是每次取1w现金，系统着花的话，会讲演吗

美石 · 发表于 2021-5-11 23:36:04

一次存几千，一个月有5万以上，银行也会找你问资金来源和用处的。别问我怎么知道的，我曾经给cba和anz解释过了

douglaslu · 发表于 2021-5-11 23:38:03

Tradie! 现金能够不付gst

koker · 发表于 2021-5-11 23:41:31

这个很难搞，公司逃税，集体逃税，再加之洗钱啊。

ozer · 发表于 2021-5-11 23:43:52

楼主我能够帮你忙你给我5万cash，我给你转回4万8

天涯 · 发表于 2021-5-11 23:46:58

那就天天4900，连赢两个月哈

yunfeng · 发表于 2021-5-11 23:51:22

那应该没问题吧。只不外我感觉在家里放1w现金的话，你要谨慎的不是ato了，而是小偷了

pingsheng四方木 · 发表于 2021-5-11 23:55:41

跟人对碰一下

回趟国再来吧去赌场换筹马，而后再换回来，行吗?

raymondchua · 发表于 2021-5-11 23:59:33

澳洲应该也会被盯上吧

真空科学技术 · 发表于 2021-5-12 00:00:42

好主张！

play330959 · 发表于 2021-5-12 00:02:41

这不是另外一种典型的洗钱操作吗

天山村夫 · 发表于 2021-5-12 00:04:42

存1万现金要登录存案，存20万现金估量警察要上门办事了

zxwang · 发表于 2021-5-12 00:07:04

z这样很容易被银行盯上

xiying99 · 发表于 2021-5-12 00:08:52

要否则现金买彩票，中大奖就胜利，假如没有中，就当做没有了反恰是现金。

豪腕 · 发表于 2021-5-12 00:11:26

买彩票或日常消费应该都行，没人管

topsen · 发表于 2021-5-12 00:14:46

去赌场换成筹马，再出来

yuhong · 发表于 2021-5-12 00:19:37

赌场有分prize winning cheque 和普通的gambling cheque,只要赢钱开出的prize winning cheque能力免税，以前不是有旧事说有人这么搞被ATO查出来补交了100多万的税

月是故乡明 · 发表于 2021-5-12 00:23:54

间接把钱存中介trust账户去交割，或者律师truat a/c

流星 · 发表于 2021-5-12 00:26:06

这个算是商业行动没通过swift从会计角度来说没问题，然而外汇监管看问题纷歧样。

虽然我也知道得多公司大额现金也是这么倒的，但你也没须要在这里说吧 ....

sivayang · 发表于 2021-5-12 00:27:21

赢了拿澳币，输了赔人民币。 *.*

lintao76513 · 发表于 2021-5-12 00:30:12

前两年有一个月天天几千，共存入4w摆布的人，当初看这有点瑟瑟发抖。。请问一下你两家银行都是超过5w了分割你吗？

right · 发表于 2021-5-12 00:34:20

你去过赌场玩么

mailke · 发表于 2021-5-12 00:35:37

。

xemon · 发表于 2021-5-12 00:38:45

对

南半球 · 发表于 2021-5-12 00:41:26

这ATO来找楼主的时分应该属于自首吧

hxy8802 · 发表于 2021-5-12 00:44:54

楼主，你这个办法，有洗钱坐牢的危险。我一个客户，当年在魔都卖了房，钱欠好出来。恰好，一个熟人，要人民币在国际买货，所以就是客户给了熟人200万人民币，熟人给了他40万澳币。后果，原来这个熟人是卖走私香烟的，给澳洲警察抓了。而后，我的客户也给抓了，罪名就是洗钱，判了2年，一年后保释。

ftq · 发表于 2021-5-12 00:49:38

要不先放在家里保险柜里，每月用现金还信誉卡，atm柜机操作，而后平时随机存3-4K，估量一年内就差未几了。

qqwwqqww · 发表于 2021-5-12 00:52:21

实质上说，你这是属于澳洲公司向中国的公司/集体借款，而后用现金形式偿还。假如没有税务脱逃，是能够解释得通的。

但这个操作必需得细节交代得十分分明，能力摘除洗钱嫌疑。

我们 · 发表于 2021-5-12 00:56:11

那是遇到不靠谱的人了，楼主这个是本人和本人对倒，左口袋到右口袋，不存在你说的危险。

smff125 · 发表于 2021-5-12 01:00:06

最靠谱的解决办法。。。不外楼主交完银行了。。。楼主当初要找够人阐明他们借（家里的备用）现金给你也行。。花点费用也是划算的。。。重点是凑够曾经交的20万现金的借款来源。。

按楼主的解释是不行的，须要补税和罚款。。。是实际操作上的逃税和洗钱

漂亮宝贝 · 发表于 2021-5-12 01:01:22

楼主这个问题颇有代表性，存银行是行欠亨的，本人消费花掉最佳
或者让亲朋好友一同帮你消费，他们再转账给你

柳随风 · 发表于 2021-5-12 01:03:56

他有得多很信得过的敌人吗？给了现金敌人不认了说没给过你是报警啊仍是就认了啊

xyp87 · 发表于 2021-5-12 01:05:50

仍是回趟国国际银行亲戚赠予再倒过去吧分批次

play330959 · 发表于 2021-5-12 01:08:11

那末多现金过海关危险很大，给查到拘留不说，自身曾经守法。

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