大额现金存银行

yunfeng

这个月底有个地产需求settle，正筹备把房款筹集到一个账户上。目前手头上大略有20多万现金，请问下这些现金间接拿去银行存会被ATO记载在案吗. 谢谢!

fskhfx · 发表于 2021-5-11 19:49:25

超过5000就有记载了。我记得去年经过的法案曾经不允许1W以上的现金transaction了？
懂行的出来讲说

woodbine · 发表于 2021-5-11 19:50:28

房子都快塞头不了了还耽心这点钱

baboonb · 发表于 2021-5-11 19:51:44

会被警察抓
你这显著就是洗黑钱

xiaojiu · 发表于 2021-5-11 19:55:10

能说分明来源就好

lnn · 发表于 2021-5-11 19:56:42

是5千？不是一万吗？比来改了？

都市清风 · 发表于 2021-5-11 20:01:05

楼主有这么多现金在手不太平安啊

zxuestc · 发表于 2021-5-11 20:02:32

五千现金银行就要上报啊，这个是始终有的，然而得多银行不做才有以前royal co妹妹ission考察。
1W是新法案，超过1W的交易不克不及用现金，不知道和银行存取有无瓜葛。

koala · 发表于 2021-5-11 20:06:47

有钱人的懊恼啊

sqmwlh · 发表于 2021-5-11 20:10:07

大笔现金贷款解释不出来源会被解冻的，要不就分不同银行不同户头存

leefoo · 发表于 2021-5-11 20:11:27

我两年前存的时分银行说一万以上要上报ATO

黑暗天使 · 发表于 2021-5-11 20:14:09

谢谢，来源能说分明，简略的就是用国际人民币给国际供给商付货款，本人澳洲的公司再给我相应的澳币。然而又不想把公司扯进来。。。

qeen · 发表于 2021-5-11 20:16:49

不同银行然而同一集体的名存的也不行吧？

necely · 发表于 2021-5-11 20:18:56

咱们买房以前账户外面好像有超过30万，没有任何问题。

不外按lz说的存在国际货款的问题，最佳找会计问问，咱们过后是国际贷款和家里的资助

freesky20021001 · 发表于 2021-5-11 20:20:16

简略说就是公司收的现金拿给集体用？

harvey · 发表于 2021-5-11 20:22:10

嗯

xiadun · 发表于 2021-5-11 20:24:45

为何支出不报税？

hxx · 发表于 2021-5-11 20:29:04

那还叫说的分明？。。。都是税后支出了吗？

qys · 发表于 2021-5-11 20:30:14

一天存9000分别在你老婆和你本人的账户，而后晚上再从老婆账户转过去你本人户头
不知道这样可不成以

fuck · 发表于 2021-5-11 20:32:55

行，我天天带个几千去atm存一下

大星星 · 发表于 2021-5-11 20:34:06

兄弟你不克不及这么教他啊

说不出来源的现金, 分拆多笔存不同的账户,这就是妥妥的典型的洗钱形式啊.

ivan34 · 发表于 2021-5-11 20:38:33

ATO 重点监控对象

xujun74 · 发表于 2021-5-11 20:43:14

这觉得应该是守法的操作。详细不理解。有点相似传说中公开银号的操作..。逻辑上如资金未合法走过公司账户。。就是规避了监管。。白变黑，
反之，黑可变白。。。但过公司，估量也得走银行，现金不行。。

fskhfx · 发表于 2021-5-11 20:48:12

100%银行确定要上报

larry · 发表于 2021-5-11 20:50:34

楼主英武，这是要上头条啊，澳洲版英达

wsy682401 · 发表于 2021-5-11 20:52:18

猎奇查了一下，果真。英达也算是名门望族吧，咋50万也搞不定，还要本人亲手洗。

据悉这位56岁的英达学生住在康州，为避人线人，他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。同时为了绕过监控每次金额都低于1万美元。就这样，他们存了50次。。。总计46.4万美元到账户。

2月16日，他在康州联邦法庭达成和解，赞成解冻部份资金并补交税款，算计29万美元。目前英达已保持庭审时机，并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行动的指控认罪。作为本案和解协定的一部份，英达赞成解冻他在康州拆分存入的17.6万美元现金（是46.4万美元存入金额的38%），以及补交国税局十一.3万美元的未付联邦税，另外还有2009年、2010年以及20十一年三年间的罚金和利息。

sonmouse · 发表于 2021-5-11 20:56:07

难弄，做好N年后被ato 追账的筹备吧

大星星 · 发表于 2021-5-11 20:58:17

啊这得筹备好阐明来源的筹备吧

sissyboy · 发表于 2021-5-11 21:02:08

间接给律师，砸死她他????

KEKE1983芦苇 · 发表于 2021-5-11 21:05:02

分享的好具体昨晚赌场赢来的

right · 发表于 2021-5-11 21:09:33

賭場超過五千要出支票，不克不及付現金，這是規定。

ftq · 发表于 2021-5-11 21:13:52

这些钱能说分明来源或是有相干记载就能了，然而假如。。。。。那就会。。。。。

thq1231 · 发表于 2021-5-11 21:16:19

很简略，建个庙，就说收到的香火钱

lingerie · 发表于 2021-5-11 21:19:29

是的，20多万现金解释不清来源的确很难处置，估量LZ做甚么小生意的，收了不少现金

longtianlei · 发表于 2021-5-11 21:21:40

不就20w嘛，吃吃喝喝也就没了

依依 · 发表于 2021-5-11 21:25:21

天天赢4千能够的咯？

wanghy2 · 发表于 2021-5-11 21:28:39

赶紧去赌场办张卡，每个礼拜出入几回，钱的来源就没问题了

掬水月在手 · 发表于 2021-5-11 21:31:35

谨慎银行把你当成drug dealer

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