银行的考察电话

langmanzhuyi

昨天收到co妹妹bank 的电话，没接到，给我留言又发了邮件。打回去要了一堆集体信息还问我资金来源，我怀疑是骗子。由于那张卡曾经很久没用了，仍是之前买房时打钱用的。
跑到银行一问，竟然是真的。听说是澳洲政府的新政策，要上报一切账户的资金流向。你的支出来源，海内有无支出，重点提示了海内任务要报税。
感觉奇怪，发下去给大家聊聊

hjunsn · 发表于 2021-5-14 13:59:01

嗯，银行有病

龙吟九天 · 发表于 2021-5-14 14:00:33

没收到过

lizzy · 发表于 2021-5-14 14:03:16

最佳不回复有事去银行

52xt · 发表于 2021-5-14 14:05:37

正轨来说海内任务确定要报税啊。

k555 · 发表于 2021-5-14 14:06:39

我也收到了，我一开始也认为是骗子，到银行一问说是真的，让解释资金来源，好比目前一切的资金是怎么累计起来的

天下有雪 · 发表于 2021-5-14 14:11:37

beyang · 发表于 2021-5-14 14:12:40

CRS和kyc2.0啊。。。。还有填写国际身份证

艾木头 · 发表于 2021-5-14 14:16:22

祝贺LZ是有钱人，我这类小额的银行基本不care

qp198 · 发表于 2021-5-14 14:17:41

并且还都是现金走帐

kuangsha · 发表于 2021-5-14 14:20:16

这是多大金额才会触发考察？

tzb000000 · 发表于 2021-5-14 14:22:40

明天我也接到了CBA电话，刚开始也认为是骗子，让他发邮件，邮件上说要考察支出来源

erhuanbo · 发表于 2021-5-14 14:27:00

资金流向支出来源从银行transaction间接看不到吗？

k0000000k · 发表于 2021-5-14 14:30:43

我查了查电话，1300结尾的，银行网站也有。我打电话问了，说我账户banlance对比多，实际上之前也始终就几万，由于是offset账户。前几个月转贷了，但老公工资还始终往上打，上个月我才把钱转到新银行账号。还问我有无海内支出和房租。。。

woovi · 发表于 2021-5-14 14:34:59

骗子

安排批了 · 发表于 2021-5-14 14:36:57

去年就收到过，是co妹妹bank一个特殊的部门会分割你，过几天就有讲华语的co妹妹onwealth本人的banker分割你问你要不要存款或者转贷

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