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    大额钱在银行走个情势，会惹起税局留意吗

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    2021-5-11 23:29:20 803 25

    有时假如敌人将几万或十万摆布的钱打到我账户，我马上提现出来，这样会不会惹起税局的留意呢，危险大不大
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    全部回复25

    pengsk2003 发表于 2021-5-11 22:17:52

    pengsk2003 沙发

    2021-5-11 22:17:52

    这个是俗称 最没有技术含量的 洗钱
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    xhgw 发表于 2021-5-11 22:19:50

    xhgw 板凳

    2021-5-11 22:19:50

    这个算洗钱吗？
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    Sqqdjatapq 发表于 2021-5-11 22:22:19

    Sqqdjatapq 地板

    2021-5-11 22:22:19

    税务局不会留意你，然而灭罪局会留意你。
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    myyaoyao 发表于 2021-5-11 22:25:20

    myyaoyao 5#

    2021-5-11 22:25:20

    这就是最最最根本的洗钱形式了，你坐在家里能想到的，警察早在几十年前都想到过千百回了。
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    sun7777777 发表于 2021-5-11 22:29:23

    sun7777777 6#

    2021-5-11 22:29:23

    楼主是否常听人说警察税局都是呆子，所以想试试
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    lwilxy 发表于 2021-5-11 22:33:59

    lwilxy 7#

    2021-5-11 22:33:59

    劝lz深思熟虑.  
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    CESARE 发表于 2021-5-11 22:37:30

    CESARE 8#

    2021-5-11 22:37:30

    这个银行一定会上报的，发现洗钱不报对银行的罚款是一笔＄十一m，银行是不成能在这方面忽略的
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    ch1972619 发表于 2021-5-11 22:41:57

    ch1972619 9#

    2021-5-11 22:41:57

    没看到甚么洗钱的迹象啊

    洗钱个别是把少量现金弄成合法的资金，例如毒贩有几百万现金，存银行确定会失事，大额花消买车买房也会被疑心
    这时候，买一家现金生意，例如推拿店，明明没生意，却说生意很好，每周存银行几万说是生意支出，再缴税后就成为了合法所得

    敌人转钱，假如是电子转账，特别是境内的，有甚么问题呢？

    假如你去存大额现金，银行会问你钱哪来的，取大额现金，关银行P事，就说我要去用钱砸妹妹不成以吗？
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    steal 发表于 2021-5-11 22:46:04

    steal 10#

    2021-5-11 22:46:04

    应该不妨事，不是CASH 转账
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    zxw 发表于 2021-5-11 22:47:06

    zxw 11#

    2021-5-11 22:47:06


    请问CASH转账是甚么意思呢
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    过路人 发表于 2021-5-11 22:49:35

    过路人 12#

    2021-5-11 22:49:35

    大家七嘴八舌呢，究竟是有问题仍是没问题呢，十万摆布数目不是很大，算得上洗钱吗
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    四四方方 发表于 2021-5-11 22:53:11

    四四方方 13#

    2021-5-11 22:53:11

    转帐能够。
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    meili_ah 发表于 2021-5-11 22:56:49

    meili_ah 14#

    2021-5-11 22:56:49

    lz你这样转手要达到甚么目的呢？你敌人的钱见不得光?
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    lizzy 发表于 2021-5-11 23:00:59

    lizzy 15#

    2021-5-11 23:00:59


    这么确定吗？你的意思就是人家将钱间接从银行转账给我，我提现没问题的吗？那我的支出没那末多，税局不会哪天发现后，问我钱的来源吗
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    lite12 发表于 2021-5-11 23:03:36

    lite12 16#

    2021-5-11 23:03:36

    just do it
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    benq 发表于 2021-5-11 23:06:52

    benq 17#

    2021-5-11 23:06:52

    上礼拜一个客户Plumber平时给支票的，那天给了现金，也就几千块，去银行存钱，仍是公司户口，都要记载我的id和电话，甚么世道啊
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    CCNUgiaour 发表于 2021-5-11 23:09:35

    CCNUgiaour 18#

    2021-5-11 23:09:35


    甚么银行这样啊，没有遇到过呢，几千块就这么紧张啦，那是否像楼上的敌人说的，若是转账就没这问题了呢
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    zzlzss 发表于 2021-5-11 23:11:17

    zzlzss 19#

    2021-5-11 23:11:17


    westpac
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    62824386 发表于 2021-5-11 23:13:29

    62824386 20#

    2021-5-11 23:13:29



    银行会留意你，税局就不太分明了
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    ssz 发表于 2021-5-11 23:15:32

    ssz 21#

    2021-5-11 23:15:32

    钱在你户口里，你掏出来不会有问题，不会有人问你为何取钱。相同你存现金会要你填一张灭罪局的单子。
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    yyyxxx 发表于 2021-5-11 23:18:42

    yyyxxx 22#

    2021-5-11 23:18:42

    是的存现金多了要被问的

    一样大笔转账同样会被问的
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    平凡 发表于 2021-5-11 23:20:27

    平凡 23#

    2021-5-11 23:20:27

    银行个别会注意视察是不是属于“洗黑钱”。
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    狄奥 发表于 2021-5-11 23:23:06

    狄奥 24#

    2021-5-11 23:23:06

    固然留意，记载在案
    回复

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    狄奥 发表于 2021-5-11 23:27:51

    狄奥 25#

    2021-5-11 23:27:51

    Yes, they can investigate you and this transaction any time they like.
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    heiye 发表于 2021-5-11 23:29:20

    heiye 26#

    2021-5-11 23:29:20

    银行对一万以上的汇款都会想ATO report的，ATO有个宏大的反洗钱，反逃税的零碎，零碎用的人工智能技术，经过你账户的流水帐剖析得出你是不是洗钱或逃税。
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