澳银行解冻华人$20W购房款 -

fkzl

昨天看见微信大众号“澳洲第一团购网”发的旧事，说CBA解冻了王某某国际亲戚敌人汇款20W刀，银行账户都被解冻了。说要上报ATO，大家知道这是真的仍是假的？ CBA有这个权益？银行接纳方还能这么操作？至多应该原门路退回吧，仍是有啥其余底细，有知道的敌人吗？

拉链 · 发表于 2021-5-12 01:39:51

账号常常进来钱，银行会耽心，要末你有公道解释或者报税，要末就关掉你账号，太常见了

just1 · 发表于 2021-5-12 01:42:05

这不是旧事了，频率过快或者额度高银行确定有上报规范的。大众号的货色看看就好。

sujdfff · 发表于 2021-5-12 01:43:24

有亲戚往这寄钱付孩子的学费，被银行通知去填表说是澳方要求

yexiang98 · 发表于 2021-5-12 01:47:21

AML要求。。

trubul · 发表于 2021-5-12 01:50:33

始终都有啊
解释来源

hjunsn · 发表于 2021-5-12 01:52:23

解释来源不是很好办吗？买房问亲戚借钱呗。至于解冻钱和账户吗？

zepp · 发表于 2021-5-12 01:53:55

疑心是假旧事

四四方方 · 发表于 2021-5-12 01:57:10

我就被冻过很正常的

bagbar · 发表于 2021-5-12 02:00:06

耽心洗钱

ylw · 发表于 2021-5-12 02:01:48

说是借的钱这样银行会信吗？

Creadet · 发表于 2021-5-12 02:06:43

借钱没问题的，只有汇款的账户不是公开银号的账号

vbcoco · 发表于 2021-5-12 02:10:29

卡得比中国还严

lite12 · 发表于 2021-5-12 02:13:31

没问题的，银行无非银是疑心钱的来源，和洗钱无关，银行会寄个表格，申报下，就没事了

eve1518 · 发表于 2021-5-12 02:17:36

1 解冻不是没收，这不是匪徒。公道来源的钱早晚都是你的。公道操作
2 大众号确定有声有色的说，我懒得看，挥霍人生。

myyaoyao · 发表于 2021-5-12 02:20:41

not big deal.

wfcc · 发表于 2021-5-12 02:22:06

某大众号喜爱哗众取宠不要信

xyxtsgllj · 发表于 2021-5-12 02:27:02

澳洲大众号不就是辟谣公用的么...

czly789 · 发表于 2021-5-12 02:29:55

大众号我当初只留打折信息的，其余的都删了

醉梦 · 发表于 2021-5-12 02:31:28

国际钱也被冻过

百舸 · 发表于 2021-5-12 02:35:33

去HSBC存几千澳元现金，被问了好多问题，还要复印driver license

52xt · 发表于 2021-5-12 02:38:05

洗钱

重返 · 发表于 2021-5-12 02:40:16

歪个楼，每月固定往父母账号里存$4000现金话会不会有问题呀？这个需求报税吗？我的了解是给父母的零用钱是否不必报税呀

醉梦 · 发表于 2021-5-12 02:45:06

假如你这4000现金没交过税，好比代购支出，那你得交税啊。父母不必交税。

zzlzss · 发表于 2021-5-12 02:47:12

是否真的，问下英达就知道了。

k555 · 发表于 2021-5-12 02:49:57

假的，，，，，

拉链 · 发表于 2021-5-12 02:51:01

真的

skywarrior · 发表于 2021-5-12 02:53:12

这个我交过税了，就是从工资账户里掏出来现金存到老妈账户里的，怕到时分让老妈交税

hiqyj · 发表于 2021-5-12 02:55:10

银行不成以随便封闭帐号，扣押钱的，只能提前通知客户要封闭帐号，及时转走钱

至于犯法（洗钱等），有其余司法部门考察履行

eskimorenhiqyj · 发表于 2021-5-12 02:56:36

现金账户管制是愈来愈严了

冰雾 · 发表于 2021-5-12 03:00:57

公开银号的账号基本没问题

love2000 · 发表于 2021-5-12 03:05:14

哗众取宠

萧云飞 · 发表于 2021-5-12 03:07:54

骗取流量

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