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华人澳洲中文论坛›论坛 › 澳洲生活 › 澳洲税务 › 澳银行解冻华人$20W购房款 -

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    澳银行解冻华人$20W购房款 -

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    2021-5-12 03:07:54 595 32

    昨天看见微信大众号“澳洲第一团购网”发的旧事，说CBA解冻了王某某国际亲戚敌人汇款20W刀，银行账户都被解冻了。说要上报ATO， 大家知道这是真的仍是假的？ CBA有这个权益？ 银行接纳方还能这么操作？至多应该原门路退回吧，仍是有啥其余底细，有知道的敌人吗？
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    全部回复32

    拉链 发表于 2021-5-12 01:39:51

    拉链 沙发

    2021-5-12 01:39:51

    账号常常进来钱，银行会耽心，要末你有公道解释或者报税，要末就关掉你账号，太常见了
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    just1 发表于 2021-5-12 01:42:05

    just1 板凳

    2021-5-12 01:42:05

    这不是旧事了， 频率过快 或者额度高银行确定有上报规范的。 大众号的 货色 看看就好。
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    sujdfff 发表于 2021-5-12 01:43:24

    sujdfff 地板

    2021-5-12 01:43:24

    有亲戚往这寄钱付孩子的学费，被银行通知去填表说是澳方要求
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    yexiang98 发表于 2021-5-12 01:47:21

    yexiang98 5#

    2021-5-12 01:47:21

    AML要求。。


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    trubul 发表于 2021-5-12 01:50:33

    trubul 6#

    2021-5-12 01:50:33

    始终都有啊
    解释来源
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    hjunsn 发表于 2021-5-12 01:52:23

    hjunsn 7#

    2021-5-12 01:52:23

    解释来源不是很好办吗？买房问亲戚借钱呗。至于解冻钱和账户吗？
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    zepp 发表于 2021-5-12 01:53:55

    zepp 8#

    2021-5-12 01:53:55

    疑心是假旧事
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    四四方方 发表于 2021-5-12 01:57:10

    四四方方 9#

    2021-5-12 01:57:10

    我就被冻过 很正常的
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    bagbar 发表于 2021-5-12 02:00:06

    bagbar 10#

    2021-5-12 02:00:06

    耽心 洗钱
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    ylw 发表于 2021-5-12 02:01:48

    ylw 11#

    2021-5-12 02:01:48

    说是借的钱这样银行会信吗？
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    Creadet 发表于 2021-5-12 02:06:43

    Creadet 12#

    2021-5-12 02:06:43


    借钱没问题的，只有汇款的账户不是公开银号的账号
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    vbcoco 发表于 2021-5-12 02:10:29

    vbcoco 13#

    2021-5-12 02:10:29

    卡得比中国还严
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    lite12 发表于 2021-5-12 02:13:31

    lite12 14#

    2021-5-12 02:13:31

    没问题的，银行无非银是疑心钱的来源，和洗钱无关，银行会寄个表格，申报下，就没事了
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    eve1518 发表于 2021-5-12 02:17:36

    eve1518 15#

    2021-5-12 02:17:36

    1 解冻不是没收，这不是匪徒。公道来源的钱早晚都是你的。公道操作
    2 大众号确定有声有色的说，我懒得看，挥霍人生。
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    myyaoyao 发表于 2021-5-12 02:20:41

    myyaoyao 16#

    2021-5-12 02:20:41

    not big deal.
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    wfcc 发表于 2021-5-12 02:22:06

    wfcc 17#

    2021-5-12 02:22:06

    某大众号喜爱哗众取宠 不要信
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    xyxtsgllj 发表于 2021-5-12 02:27:02

    xyxtsgllj 18#

    2021-5-12 02:27:02

    澳洲大众号不就是辟谣公用的么...
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    czly789 发表于 2021-5-12 02:29:55

    czly789 19#

    2021-5-12 02:29:55

    大众号我当初只留 打折信息的， 其余的都删了
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    醉梦 发表于 2021-5-12 02:31:28

    醉梦 20#

    2021-5-12 02:31:28

    国际钱也被冻过
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    百舸 发表于 2021-5-12 02:35:33

    百舸 21#

    2021-5-12 02:35:33

    去HSBC存几千澳元现金，被问了好多问题，还要复印driver license
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    52xt 发表于 2021-5-12 02:38:05

    52xt 22#

    2021-5-12 02:38:05

    洗钱
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    重返 发表于 2021-5-12 02:40:16

    重返 23#

    2021-5-12 02:40:16

    歪个楼，每月固定往父母账号里存$4000现金话会不会有问题呀？这个需求报税吗？我的了解是给父母的零用钱是否不必报税呀
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    醉梦 发表于 2021-5-12 02:45:06

    醉梦 24#

    2021-5-12 02:45:06


    假如你这4000现金没交过税，好比代购支出， 那你得交税啊。 父母不必交税。
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    zzlzss 发表于 2021-5-12 02:47:12

    zzlzss 25#

    2021-5-12 02:47:12

    是否真的，问下英达就知道了。
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    k555 发表于 2021-5-12 02:49:57

    k555 26#

    2021-5-12 02:49:57

    假的，，，，，
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    拉链 发表于 2021-5-12 02:51:01

    拉链 27#

    2021-5-12 02:51:01

    真的
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    skywarrior 发表于 2021-5-12 02:53:12

    skywarrior 28#

    2021-5-12 02:53:12


    这个我交过税了，就是从工资账户里掏出来现金存到老妈账户里的，怕到时分让老妈交税
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    hiqyj 发表于 2021-5-12 02:55:10

    hiqyj 29#

    2021-5-12 02:55:10


    银行不成以随便封闭帐号，扣押钱的，只能提前通知客户要封闭帐号，及时转走钱

    至于犯法（洗钱等），有其余司法部门考察履行
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    eskimorenhiqyj 发表于 2021-5-12 02:56:36

    eskimorenhiqyj 30#

    2021-5-12 02:56:36

    现金账户管制是愈来愈严了
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    冰雾 发表于 2021-5-12 03:00:57

    冰雾 31#

    2021-5-12 03:00:57


    公开银号的账号 基本没问题
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    love2000 发表于 2021-5-12 03:05:14

    love2000 32#

    2021-5-12 03:05:14

    哗众取宠
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    萧云飞 发表于 2021-5-12 03:07:54

    萧云飞 33#

    2021-5-12 03:07:54

    骗取流量
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