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    怎么证实钱的来源

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    2021-5-12 03:10:52 337 23

    帮个敌人问一下泛博足友，他的状况是这样的：

    他在2015年中，父母给他经过相似安盈速汇仍是哪里的机构，给他汇了澳币10万元，然而过后他爸妈是国际取了按期，而后间接转入这个公司的人头账户，他在澳洲到账了，就间接转账给了开发商，用于买房子的首付。
    当初问题是，开发商那边有收到钱，存了deposit的收据，然而他没法证实这个钱怎么进到澳洲的……
    他爸妈过后取了按期，就一张存单，取现之后也没有保存收据和存进他人账户的单据……
    过后那家金融机构也没法提供换汇的证实。
    请问这类状况怎么跟ATO解释啊？

    谢谢大家，分分送上
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    全部回复23

    coke_xemon 发表于 2021-5-12 01:54:49

    coke_xemon 沙发

    2021-5-12 01:54:49

    3年前当初发作了?
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    sun7777777 发表于 2021-5-12 01:57:31

    sun7777777 板凳

    2021-5-12 01:57:31

    没有甚么问题的。第一金额不大，第二跟他阐明是父母赠与用来领取首付，第三阐明过后走公开银号没有保存凭证，最初强调本人长时间澳洲没有海内支出。ATO个别均可以承受的。
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    love2000 发表于 2021-5-12 02:01:58

    love2000 地板

    2021-5-12 02:01:58


    据说是过后存deposit的银行，把interest income报给了ATO，估量是有他的税号吧。
    然而这个interest过后好像是他和vendor一人一半，然而银行把100% interest都算在他头上，并且3年的interest整个放到了往年的taxable income外面。
    他打电话问ATO，而后他过后买房的时分仍是先生，没支出，ATO就问他这个首付的钱怎么来的
    好像是这个模样的
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    trubul 发表于 2021-5-12 02:04:49

    trubul 5#

    2021-5-12 02:04:49


    我以前看别的同窗有遇到ATO 要求父母提供汇款的证据
    他爸妈银行跑断腿了，银行都说按期单据没法补办
    并且经过公家换汇机构，也没有证据可循

    这类状况，能让敌人写一个statutory declaration阐明这个钱是父母过后赠与的礼物么？
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    yhyh 发表于 2021-5-12 02:09:22

    yhyh 6#

    2021-5-12 02:09:22

    2015年的曾经开始查了？
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    jojoj 发表于 2021-5-12 02:12:25

    jojoj 7#

    2021-5-12 02:12:25

    个别税务追述五年仍是七年？
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    狄奥 发表于 2021-5-12 02:16:26

    狄奥 8#

    2021-5-12 02:16:26

    让你爸妈写个gift赠予证实
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    hudiiii 发表于 2021-5-12 02:20:27

    hudiiii 9#

    2021-5-12 02:20:27


    被安上洗钱罪名，可大可小，对比烦。
    有那末一群友还每天宣传公开银号好呢
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    shuifeng111 发表于 2021-5-12 02:24:40

    shuifeng111 10#

    2021-5-12 02:24:40


    这不是税务问题，也不是赠与问题，是解释10万块怎么到你账上的
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    xxzjp 发表于 2021-5-12 02:27:01

    xxzjp 11#

    2021-5-12 02:27:01

    保藏留着看
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    萧云飞 发表于 2021-5-12 02:30:42

    萧云飞 12#

    2021-5-12 02:30:42

    瞎话实说
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    heiye 发表于 2021-5-12 02:33:22

    heiye 13#

    2021-5-12 02:33:22


    嗯，目前是瞎话实说的，他和我聊这个事件，我就想起友的阅历，提示他几句，而后他就开始紧张了
    由于的确没法证明。
    假如让ATO本人去换汇公司查能够吗？
    次要我人本人去问了，换汇公司基本不睬他
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    benq 发表于 2021-5-12 02:37:35

    benq 14#

    2021-5-12 02:37:35


    10万没有进他本人的帐，过后就图省事儿，间接就转给卖家仍是中介了
    并且也有卖家也开了收据的
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    yyyxxx 发表于 2021-5-12 02:41:32

    yyyxxx 15#

    2021-5-12 02:41:32

    跟ATO的税务专员打过几回交道，觉得你只有把全部进程说分明，他们会斟酌的，
    倡议，写分明几月几号，国际取和存的钱，去哪一个账户，这边几月几号，哪一个公司，abn多少，地址，分割人，存去哪里，根据时间程序一条条列出来，越具体越好，把事件说分明，而后解释为何拿不到证据，我置信ATO会承受的，他们仍是很reasonable的。
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    shuifeng111 发表于 2021-5-12 02:48:07

    shuifeng111 16#

    2021-5-12 02:48:07


    楼主 假如ATO问话 第一是解释 第二能够问他们需求甚么材料。

    还有大家请留意ATO官网上有一句 “However, in a case where the Co妹妹issioner forms an opinion of fraud or evasion, there is no time limit for amending an assessment” 意思就是假如偷税或逃税 没有审计限期。打个比例就是假如十年前逃过税 当初仍是能够查。
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    aiai1001 发表于 2021-5-12 02:49:36

    aiai1001 17#

    2021-5-12 02:49:36


    是ATO要求解释吗？假如是ATO，大体就是税务问题，那还好。 就怕是阿谁 AUSTRAC
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    亿瑞达 发表于 2021-5-12 02:51:40

    亿瑞达 18#

    2021-5-12 02:51:40


    感激分享~
    当初的问题是他只能记得详细几月份，然而哪一天就记不清了，而后澳洲这边只知道公司名字，过后是汇给哪一个账户的阿谁单子也找不到了
    这类状况怎么办
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    xhgw 发表于 2021-5-12 02:53:55

    xhgw 19#

    2021-5-12 02:53:55

    所谓公开银号在中国是公开，在这边都是有换汇执照正轨生意，换汇也是要签署协定有水单的。
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    chiusyan 发表于 2021-5-12 02:58:17

    chiusyan 20#

    2021-5-12 02:58:17

    按你的说法，

    第一，过后父母是按期取了现金而后间接存到换汇公司的账户上的，所以没有记载可查；

    第二，过后买卖完没有保存好买卖收据，当初去换汇公司讨取人家不睬你。

    这么说来这个是换汇公司不担任任啊，首先个别都不让存现金的吧，由于没有记载可循，怎么知道现金是从哪里来的；其次为何当时要补过后的买卖收据居然不让补呢？这是公道合法的要求啊。
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    liuxiaojin 发表于 2021-5-12 03:01:12

    liuxiaojin 21#

    2021-5-12 03:01:12


    详细他怎么去问的，我不是很分明
    听他意思是他爸爸不记得详细甚么时间去存的钱了
    过后就是取了现金间接存到对方人头账户上，这边取的现金
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    kidd1984 发表于 2021-5-12 03:05:29

    kidd1984 22#

    2021-5-12 03:05:29

    这是查偷税，仍是查洗钱？
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    冰雾 发表于 2021-5-12 03:09:41

    冰雾 23#

    2021-5-12 03:09:41

    应该离开几笔转就不会这么显著， 10万确定要查的
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    狄奥 发表于 2021-5-12 03:10:52

    狄奥 24#

    2021-5-12 03:10:52

    并无这类说法： 开发商和你同享 interest  Income。 interest Income100% 都是你的，假如你用了guartee deposit,....假如存到开发商的 Trust account， 那是没无利息的账户。。
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