怎么证实钱的来源

萧萧而下

帮个敌人问一下泛博足友，他的状况是这样的：

他在2015年中，父母给他经过相似安盈速汇仍是哪里的机构，给他汇了澳币10万元，然而过后他爸妈是国际取了按期，而后间接转入这个公司的人头账户，他在澳洲到账了，就间接转账给了开发商，用于买房子的首付。
当初问题是，开发商那边有收到钱，存了deposit的收据，然而他没法证实这个钱怎么进到澳洲的……
他爸妈过后取了按期，就一张存单，取现之后也没有保存收据和存进他人账户的单据……
过后那家金融机构也没法提供换汇的证实。
请问这类状况怎么跟ATO解释啊？

谢谢大家，分分送上

coke_xemon · 发表于 2021-5-12 01:54:49

3年前当初发作了?

sun7777777 · 发表于 2021-5-12 01:57:31

没有甚么问题的。第一金额不大，第二跟他阐明是父母赠与用来领取首付，第三阐明过后走公开银号没有保存凭证，最初强调本人长时间澳洲没有海内支出。ATO个别均可以承受的。

love2000 · 发表于 2021-5-12 02:01:58

据说是过后存deposit的银行，把interest income报给了ATO，估量是有他的税号吧。
然而这个interest过后好像是他和vendor一人一半，然而银行把100% interest都算在他头上，并且3年的interest整个放到了往年的taxable income外面。
他打电话问ATO，而后他过后买房的时分仍是先生，没支出，ATO就问他这个首付的钱怎么来的
好像是这个模样的

trubul · 发表于 2021-5-12 02:04:49

我以前看别的同窗有遇到ATO 要求父母提供汇款的证据
他爸妈银行跑断腿了，银行都说按期单据没法补办
并且经过公家换汇机构，也没有证据可循

这类状况，能让敌人写一个statutory declaration阐明这个钱是父母过后赠与的礼物么？

yhyh · 发表于 2021-5-12 02:09:22

2015年的曾经开始查了？

jojoj · 发表于 2021-5-12 02:12:25

个别税务追述五年仍是七年？

狄奥 · 发表于 2021-5-12 02:16:26

让你爸妈写个gift赠予证实

hudiiii · 发表于 2021-5-12 02:20:27

被安上洗钱罪名，可大可小，对比烦。
有那末一群友还每天宣传公开银号好呢

shuifeng111 · 发表于 2021-5-12 02:24:40

这不是税务问题，也不是赠与问题，是解释10万块怎么到你账上的

xxzjp · 发表于 2021-5-12 02:27:01

保藏留着看

萧云飞 · 发表于 2021-5-12 02:30:42

瞎话实说

heiye · 发表于 2021-5-12 02:33:22

嗯，目前是瞎话实说的，他和我聊这个事件，我就想起友的阅历，提示他几句，而后他就开始紧张了
由于的确没法证明。
假如让ATO本人去换汇公司查能够吗？
次要我人本人去问了，换汇公司基本不睬他

benq · 发表于 2021-5-12 02:37:35

10万没有进他本人的帐，过后就图省事儿，间接就转给卖家仍是中介了
并且也有卖家也开了收据的

yyyxxx · 发表于 2021-5-12 02:41:32

跟ATO的税务专员打过几回交道，觉得你只有把全部进程说分明，他们会斟酌的，
倡议，写分明几月几号，国际取和存的钱，去哪一个账户，这边几月几号，哪一个公司，abn多少，地址，分割人，存去哪里，根据时间程序一条条列出来，越具体越好，把事件说分明，而后解释为何拿不到证据，我置信ATO会承受的，他们仍是很reasonable的。

shuifeng111 · 发表于 2021-5-12 02:48:07

楼主假如ATO问话第一是解释第二能够问他们需求甚么材料。

还有大家请留意ATO官网上有一句 “However, in a case where the Co妹妹issioner forms an opinion of fraud or evasion, there is no time limit for amending an assessment” 意思就是假如偷税或逃税没有审计限期。打个比例就是假如十年前逃过税当初仍是能够查。

aiai1001 · 发表于 2021-5-12 02:49:36

是ATO要求解释吗？假如是ATO，大体就是税务问题，那还好。就怕是阿谁 AUSTRAC

亿瑞达 · 发表于 2021-5-12 02:51:40

感激分享~
当初的问题是他只能记得详细几月份，然而哪一天就记不清了，而后澳洲这边只知道公司名字，过后是汇给哪一个账户的阿谁单子也找不到了
这类状况怎么办

xhgw · 发表于 2021-5-12 02:53:55

所谓公开银号在中国是公开，在这边都是有换汇执照正轨生意，换汇也是要签署协定有水单的。

chiusyan · 发表于 2021-5-12 02:58:17

按你的说法，

第一，过后父母是按期取了现金而后间接存到换汇公司的账户上的，所以没有记载可查；

第二，过后买卖完没有保存好买卖收据，当初去换汇公司讨取人家不睬你。

这么说来这个是换汇公司不担任任啊，首先个别都不让存现金的吧，由于没有记载可循，怎么知道现金是从哪里来的；其次为何当时要补过后的买卖收据居然不让补呢？这是公道合法的要求啊。

liuxiaojin · 发表于 2021-5-12 03:01:12

详细他怎么去问的，我不是很分明
听他意思是他爸爸不记得详细甚么时间去存的钱了
过后就是取了现金间接存到对方人头账户上，这边取的现金

kidd1984 · 发表于 2021-5-12 03:05:29

这是查偷税，仍是查洗钱？

冰雾 · 发表于 2021-5-12 03:09:41

应该离开几笔转就不会这么显著， 10万确定要查的

狄奥 · 发表于 2021-5-12 03:10:52

并无这类说法：开发商和你同享 interest Income。 interest Income100% 都是你的，假如你用了guartee deposit,....假如存到开发商的 Trust account，那是没无利息的账户。。

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