家人汇钱被考察，请问有遇到相似状况的么。

h12345

7月亲戚帮着汇了些钱到澳洲，还房贷，银行过后说写学费糊口费否则汇不出来，当初亲戚被考察，说要证实否则就上黑名单，请问大家有遇到这样状况的么。

tianhong · 发表于 2021-5-11 15:49:08

是中国的银行查吗？

gengzai · 发表于 2021-5-11 15:50:39

中国的银行，亲戚说外管局甚么的

brassx · 发表于 2021-5-11 15:55:15

个别不会查的吧。你往年汇款额超过5万美金了？

华仑天弩974 · 发表于 2021-5-11 15:59:41

亲戚汇了不到5万美金额度的澳元

modena · 发表于 2021-5-11 16:01:55

走领取宝啊~手机点两下就行-了也没人查
国际个别不查的

brassx · 发表于 2021-5-11 16:03:17

敌人，你据说过电话欺骗么？

jiezhi · 发表于 2021-5-11 16:06:11

银行不会管这个事，应该是外汇办理局。
你家在国际甚么城市？
2015年全年总共给你汇过量少次款？

XDKLFMLLML · 发表于 2021-5-11 16:07:38

？应该不会吧，欺骗要学费单做甚么？

血刃 · 发表于 2021-5-11 16:10:16

国际房子卖了，家人亲戚帮着汇一部份到澳洲，汇了几回，用来还房贷，一集体一年就那末多换汇额度，所以汇了不止一次。

cym218 · 发表于 2021-5-11 16:14:06

骗子吧。

yelhao · 发表于 2021-5-11 16:16:18

领取宝澳洲查

huntun · 发表于 2021-5-11 16:19:02

假如是北上广一线城市，准则上几十万澳元都不算甚么，外管局不至于去查。
但若小城市汇出几十万外汇多是会被查的。

play_girl1 · 发表于 2021-5-11 16:22:45

哦咱们不是北上广深，个别的省会城市，好吧，连本人房子卖了汇个钱给本人都跟做贼似的。

任逍遥 · 发表于 2021-5-11 16:25:29

近些年騙子真的得多，要谨慎求證。

缘尽天空 · 发表于 2021-5-11 16:30:21

我上个礼拜在交行汇了一笔2.8万，一笔5万，分两个支行汇的，都收到了。写的糊口费

yelhao · 发表于 2021-5-11 16:33:48

收到没问题，我7月份就收到了，当初过来5个月了，才打电话考察，亲戚说她账户被外管局监控了

mk-999 · 发表于 2021-5-11 16:36:48

5万限额是指换不超过，汇是不受限度的，但不要在同一个支行汇，这是理财经理告知我的

漂亮宝贝 · 发表于 2021-5-11 16:38:44

啊，这回事啊，不太平庸没事吧

dajun · 发表于 2021-5-11 16:42:38

就是这样做的，当是汇出来没甚么费事，谁知道5月个后开始考察

hong5499 · 发表于 2021-5-11 16:47:31

要甚么证实？

柳随风 · 发表于 2021-5-11 16:49:16

亲戚就汇了一次，也没到换汇额度

庸人 · 发表于 2021-5-11 16:53:42

证实学费糊口费

现在汇的时分咱们说还房贷，银行人说要写学费糊口费否则汇不出去，就听银行人员的了。

ydw · 发表于 2021-5-11 16:57:45

不太频繁没事，他次要打击的是洗钱

polo_seaman · 发表于 2021-5-11 16:59:21

国际不查是澳洲查，三年内的汇款看是不是要收税，遇见过需求国际寄钱人的瓜葛证实，和寄钱的目的。费事极了

宫城飞雪 · 发表于 2021-5-11 17:03:07

你是说我亲戚这次被国际外管局考察，我这边会被澳洲查

topsen · 发表于 2021-5-11 17:05:34

由于你采取了蚂蚁搬迁的形式汇款，阿谁五万额度不是说毫在理由每集体就均可以用足，特色

blue-michael · 发表于 2021-5-11 17:09:34

觉得是骗子

ailinchen · 发表于 2021-5-11 17:11:05

国际当初次要是查洗钱，你这状况没事的，不用耽心。

poluo庸人 · 发表于 2021-5-11 17:14:49

那不这样怎么汇？我本人的房子卖的钱，又不是洗钱，寄给本人还澳洲房贷，说还房贷银行说那样写汇不了。年底了，骗子真多

yelhao · 发表于 2021-5-11 17:17:31

所以是一件很矛盾的事件。

426 · 发表于 2021-5-11 17:18:38

我让亲戚去查所谓外管局电话了，告知亲戚谨慎

阿星 · 发表于 2021-5-11 17:20:25

国际钱寄到了。三年中有澳洲税务来函，查我这是甚么支出，我回答是本人弟弟给我援助在澳洲买房子的钱，税务就又让我在规则的时间里开出证实，汇钱人和我详细的瓜葛，要国际单位出具证实此XXX就是我弟弟的XXX，而不是同名字的人，，，，，，，，，，，啊呀，来往返回费事极了。最初他们不啃气了，不了了之了

mandarin2003 · 发表于 2021-5-11 17:24:23

哦我都留了单子，卖房单子也留着

hong5499 · 发表于 2021-5-11 17:27:10

国际不会罚款，上黑名单就是三几年不克不及汇款罢了，不是小事情，不外你欠了个小孩儿情。

freesky20021001 · 发表于 2021-5-11 17:29:58

是啊所以最佳仍是能解释分明就解释分明否则人家帮了忙还要背黑锅就欠好

毛小子 · 发表于 2021-5-11 17:31:46

根据现行规定，逻辑上说你在澳洲买房子属于中国公民海内固定资产投资，假如你要用人民币换汇购买就要去外管局审批。你在中国卖房子失掉的钱是你的人民币资产，人民币资产转变为外币每人每一年不超过五万美金，然而不允许拉人头把额度会集给一集体变相转移资产。银行叫你汇学费糊口费就是规避他们本人的责任，由于汇款还贷属于金融名目（偿还内债）。

nuitjh · 发表于 2021-5-11 17:35:46

以前论坛里有人说过，超过几回（或多少金额），国际汇往国外同一集体，会上黑名单，国际的三年不克不及汇款。

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