敌人要来澳洲投资，要往咱们的公司账户转钱，ATO是不是会关注

sea611

敌人要来澳洲投资，要往咱们的公司账户转钱，说是国际银行往澳洲汇款要分得多笔和不同的人帮着汇银行不克不及将多人汇款整个转入敌人本人账户，敌人就跟老公磋商能否用咱们账户转入20万，

据说有些人从国际大笔汇款到澳洲时隔几年还收到ATO要求解释入账资金来源，我有些耽心招来费事老公说敌人这忙要帮，钱来到咱们账上迟早也会转出投资简直对咱们没甚么影响 ATO 假如问的话也能解释分明，哎，确实是没有不帮的情理，然而会不会带来意想不到的费事，亦或这类做法是不是合法我都不知道。在澳洲做事我都是要求本人合乎法律法规。

敌人们怎么看的呢你们有甚么好的倡议吗

pang555 · 发表于 2021-5-11 15:49:46

the answer is the same as your signature......

lyr7926 · 发表于 2021-5-11 15:53:39

会有洗钱嫌疑啊，郑重斟酌。

柳叶刀 · 发表于 2021-5-11 15:57:41

是我洗钱嫌疑仍是他？

xujun74 · 发表于 2021-5-11 16:00:47

Both

blue-michael · 发表于 2021-5-11 16:04:57

好繁杂但真的不是洗钱能把咱们怎么样

海魔 · 发表于 2021-5-11 16:06:30

洗钱嫌疑所可能带来的费事及结果比ATO来找你要重大多了

固然假如你都感觉没问题了那还有甚么问题

wwwxz · 发表于 2021-5-11 16:09:48

又不是法官，这问题问的

qfqf · 发表于 2021-5-11 16:12:50

当他们要查你的时分就十分费事了

anyany · 发表于 2021-5-11 16:15:16

我只想多听听大家的意见我也不肯定会泛起甚么状况，由于我能肯定敌人的钱是洁净的

猎手 · 发表于 2021-5-11 16:17:24

lz除非你“敌人”给了你得多回扣，不然仍是免了吧。

lnn · 发表于 2021-5-11 16:19:46

纯帮助不成能赚这类钱

play_girl1 · 发表于 2021-5-11 16:22:10

拿了回扣更说不分明了

cjm90 · 发表于 2021-5-11 16:23:52

谁都不克不及肯定，要不先打个电话给ato问问，这样确定就肯定了

依依 · 发表于 2021-5-11 16:26:54

钱到你的账户转一圈就走，这个不是洗钱是甚么？

lnn · 发表于 2021-5-11 16:30:09

他需求大笔钱投资，很难一次转入同一账户国际银行无限制

hoteyes00 · 发表于 2021-5-11 16:32:23

当初外汇这么严，也只要公司账户能走大笔了。

sfy9 · 发表于 2021-5-11 16:35:49

假如抉择不帮这个忙就啥也不必剖析了，可是老公曾经容许帮助我想试图压服老公不帮了，然而目前还压服不了

山佳 · 发表于 2021-5-11 16:39:49

这个就是洗钱啊，他的钱，放你的账户里，不是洗钱是甚么

poluo · 发表于 2021-5-11 16:44:03

国际限度，就是说这么做事不法的

qishunyu · 发表于 2021-5-11 16:45:03

就差你公司这一个账户？那敌人本人再到此外一家银行开多一个账户不行吗？

lnn · 发表于 2021-5-11 16:47:31

lz我教你，花几百请律师出个书面的征询意见，给你老公看，同时也能够用这个让老公在敌人那里交待过来～

aidiansansan · 发表于 2021-5-11 16:51:31

解释老是能解释分明的，就是确定很费事的，这就要看敌人交情到不到阿谁境地了

sanjin · 发表于 2021-5-11 16:55:14

老公抉择不必公司账户了而是选择用他的集体账户。他说我不明确甚么清者自清，我要被他气死了

kyg071007 · 发表于 2021-5-11 16:58:34

Ask you to have a coffee.

tongxing · 发表于 2021-5-11 17:01:33

Very true.

KEKE1983 · 发表于 2021-5-11 17:03:33

use your own bank account still have lots problems in future

w2xking · 发表于 2021-5-11 17:08:04

那他为何本人不去注册个公司账户，注册个公司，反正都是投资？

pang555 · 发表于 2021-5-11 17:12:03

敌人说他本人账户曾经转过钱了，他总共要转入100多万澳币，按照国际外汇控制，为避免资金外流国际6万元就是一个账号汇款的额度，并且这么100多万大金额国际银行不允许转入澳洲同一个账号，因而他就想到找敌人帮助一家帮他收20万，咱们多是其中之一

jiezhigeo · 发表于 2021-5-11 17:13:35

不会怎样，就是要你各种配合。而后当前会对你公司特别关照，BAS和Tax return审计的几率很大。。。说白了，就是盯上你了。。。你会对比辛勤，你会计也是。。

任逍遥 · 发表于 2021-5-11 17:17:47

他本人为何不在澳洲请求个公司转钱？

20082008 · 发表于 2021-5-11 17:20:16

你能肯定敌人的钱是洁净的---这个有用吗？

ato和澳洲反洗钱的部门怎么能肯定呢？

brassx · 发表于 2021-5-11 17:22:19

你老公说的是没错，然而就是短少证据，证实你们洁白的证据。没有证据，全是耍流氓。

ato今天来信了，说请解释你这个钱的来源，你能解释分明了就甚么事件都没有。嘴上说敌人的钱是洁净的有用么？黑社会老大还说他收的维护费是洁净的呢？卖白粉的还说他的钱是洁净的呢？

笑望书 · 发表于 2021-5-11 17:27:09

就怕这样啊

傅红雪 · 发表于 2021-5-11 17:29:03

你確定你真的知道什麼叫洗黑錢???

你這樣說就是最广泛洗黑錢的办法.................

lijie43 · 发表于 2021-5-11 17:32:46

楼主真是好笑，虽然你说不是洗黑钱，然而你的操作办法就是洗黑钱，假如被ato留意到一定会查，并且当前会常常查你，不会信你的解释，他们只看进程。

AOC · 发表于 2021-5-11 17:37:23

你就转几十万试试吧，ato都是傻子，都不论这些事的。

天籁落尘 · 发表于 2021-5-11 17:39:31

中奖了

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