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华人澳洲中文论坛›论坛 › 澳洲生活 › 澳洲税务 › 有人收过cba关于kyc的表格吗

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    有人收过cba关于kyc的表格吗

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    2021-7-16 13:21:07 3655 22

    请问有人收过填过吗？
    这是什么东西什么用途？
    谢谢
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    全部回复22

    andy8peng 发表于 2021-7-16 10:13:56

    andy8peng 沙发

    2021-7-16 10:13:56

    顶上来一下下
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    r7sgznd 发表于 2021-7-16 10:19:28

    r7sgznd 板凳

    2021-7-16 10:19:28

    这个是反洗钱的吧
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    qing_1007 发表于 2021-7-16 10:28:15

    qing_1007 地板

    2021-7-16 10:28:15


    看着是。
    但cba那边说是survey
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    frankyaoyao 发表于 2021-7-16 10:37:06

    frankyaoyao 5#

    2021-7-16 10:37:06

    Know Your Customer，反洗钱
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    pellu 发表于 2021-7-16 10:40:39

    pellu 6#

    2021-7-16 10:40:39

    有人收到过类似的吗？这要怎么操作合适，会有什么影响没有啊
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    谧妈 发表于 2021-7-16 10:48:30

    谧妈 7#

    2021-7-16 10:48:30

    这表格要咋填啊，求赐教
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    upliz 发表于 2021-7-16 11:01:34

    upliz 8#

    2021-7-16 11:01:34

    未来所有旧账户都会收到 现在aml ctf的要求真是吓人
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    wendy19492003 发表于 2021-7-16 11:13:38

    wendy19492003 9#

    2021-7-16 11:13:38

    反洗钱的 可能与CRS也有关吧
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    fanxiakun 发表于 2021-7-16 11:24:41

    fanxiakun 10#

    2021-7-16 11:24:41

    收到后填过还有接下来的事情吗？
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    562159487 发表于 2021-7-16 11:36:08

    562159487 11#

    2021-7-16 11:36:08

    楼上没有一个回答问题的，我来说吧，收到过ANZ和CBA的kyc。CBA填一填表格就完事了，没有任何问题，后续不影响使用，我收到kyc到提交到现在用的好好的，都一年多了。ANZ的话具体询问你的某笔存款是从哪里来的，以后还有没有，要提交证据，不管你编什么理由，编个好点的就能过去，到现在也是可以继续使用。

    收到kyc一定要按时间回复，切记！

    请加分~
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    sunwen550 发表于 2021-7-16 11:44:13

    sunwen550 12#

    2021-7-16 11:44:13


    银行这是根据什么选择调查对象啊
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    geniusdia 发表于 2021-7-16 11:55:01

    geniusdia 13#

    2021-7-16 11:55:01


    你具体怎么回答的啊，谢了
    回复

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    陈牧之 发表于 2021-7-16 12:01:13

    陈牧之 14#

    2021-7-16 12:01:13


    不回复会怎么样，账号被封？
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    maxianying 发表于 2021-7-16 12:09:25

    maxianying 15#

    2021-7-16 12:09:25


    不回复会被封号，我个人认为也会影响你以后在这家银行开账号
    回复

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    kevintian 发表于 2021-7-16 12:24:16

    kevintian 16#

    2021-7-16 12:24:16


    你可以说卖东西啊，给个网页啥的，也可以说家里人带过来的啊，给个国内兑换或者取款的凭证
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    te3td6k 发表于 2021-7-16 12:28:47

    te3td6k 17#

    2021-7-16 12:28:47


    那就正常工作收入也行吧
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    玩子 发表于 2021-7-16 12:36:33

    玩子 18#

    2021-7-16 12:36:33


    那要看是不是真的是你的工资引起的KYC啊，看银行的信里面说的啥？一般都是针对cash才有的
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    laojiji 发表于 2021-7-16 12:41:29

    laojiji 19#

    2021-7-16 12:41:29


    之前工资都在那个账上，后来国内有汇点钱过来，但银行的信只是很general的表格，没有指出哪些transactions的
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    lffa5uo 发表于 2021-7-16 12:56:14

    lffa5uo 20#

    2021-7-16 12:56:14

    有收到， 说是要去银行核对ID, 还问收入来源， 我们就一工薪族，没有millions dollars 在账户，还要求7天之内就必须去银行核对，要是我正好在overseas呢？真是吃饱了撑的，澳洲人没见过钱的呵。
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    calvinzhou0515 发表于 2021-7-16 13:03:58

    calvinzhou0515 21#

    2021-7-16 13:03:58


    不然这些人怎么向上面交代自己在干活，如何去领高工资啊。
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    wilsonzhang 发表于 2021-7-16 13:15:20

    wilsonzhang 22#

    2021-7-16 13:15:20

    说明你上list了
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    xczy 发表于 2021-7-16 13:21:07

    xczy 23#

    2021-7-16 13:21:07

    银行才不想管这些呢，都是政府的要求
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