3月1日起个人存取现金单笔5万元以上需登记资金来源或用途

jltomate

为进一步完善反洗钱监管制度，提高反洗钱工作水平，中国人民银行、银保监会、证监会近日联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下称《办法》）。《办法》自2022年3月1日起施行。
《办法》第十条规定，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。
与此前的征求意见稿相比，上述条款删去了“遵循大额现金管理的相关规定”。

黑土地

我就关心钱庄还能走吗？

傲雪青松

个人微信支付宝收款被查了！2022年个人收款高于这个数要小心了！
https://mp.weixin.qq.com/s/UHCMCH17J4wnHN-ZNBu3gA

金税4魔法无边，倒差三十年也别觉得奇怪。

死亡中的快乐

这有什么稀奇的啊。国内反洗钱水平远落后美国，连澳洲都不如。

微笑灿烂

必须能走啊，难道您走钱庄是存现金进去的？