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《逐日电讯报》4月4日报导称,一名名叫钟毅(Yi Zhong,音译)的华人女子,因涉嫌经过比特币洗钱而受到指控。
报导称,钟毅被指为了暗藏本人的身份而雇佣多名女性帮他作案。法官表现,钟毅利用了这4名男子,帮其实现了100万澳元的恶浊买卖。
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报导称,钟毅雇佣Monique Contemplacion、Michelle Duong、Cynthia Woo和Melike Sati Pusun,并唆使这些人于2020年7月至8月间在Sydney Bitcoin Dealers存入100万澳元。
上述4名男子的春秋都在22岁至24岁之间。
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钟毅(Yi Zhong,音译)(图片来源:《逐日电讯报》)
Downing Centre地域法院得悉,钟毅成心将有重大心思问题的年老女性作为指标。这4名男子都被控处置涉嫌犯法所得的财富,但免于入狱。
报导称,这些男子在从Louis Vuitton行李袋中拿出10万至37.4万澳元的现金前,曾在表格上签字,注明这些钱是“遗产”、“工资”或“储蓄”。
之后,这些现金就会被兑换成比特币,并在多个数字钱包之间流通,使得警方难以追踪,而后再返还给钟毅的黑社会客户。
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部份被带去转换成比特币的现金(图片来源:《逐日电讯报》)
在对这4名男子进行裁决时,法官Christofi得悉除Pusun外都没有犯法记载,过后Pusun正在为毒品供给和处置犯法所得而服刑。
Christofi还斟酌到了她们在犯法中起到的作用,以及她们遭到经济利益鼓励的事实,但没有迹象标明她们赚了得多钱,其中一人在存入10万澳元后只失掉了800澳元的人为。
提交至法庭的心思讲演显示,这4名男子都有重大的精力疾病史,包罗创伤后应激障碍、抑郁和焦虑,其中3人曾试图他杀。
法院得悉,钟毅最早和Woo成为宜敌人,后者是Macquarie University一位商业营销专业的先生。
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Cynthia Woo(图片来源:《逐日电讯报》)
法官Christofi表现:“Woo以为钟毅是老实的,也是关怀她的。她以为他是一位胜利的企业家,当钟毅要求帮助时,只管有所疑心,但为了维持这份友情仍是容许了。她知道这些买卖毫有意义。”
Woo的律师向法院透露,她的念头是与钟毅维持友情,而非赚钱。
当Contemplacion意识钟毅后,她经过Wickr Me讯问她的敌人Pusun是不是想赚点钱。
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Monique Contemplacion(图片来源:《逐日电讯报》)
据警方提供应法院的记载显示,这些男子将获取的酬劳花在了低档皮带、手提包和酒店上。
法官Christofi表现,斟酌到这些男子的再犯法危险很低,她们也表现了悔悟,因此在社区服刑合乎大众利益,
她说:“钟毅的指标是有重大心思安康问题的软弱年老女性,他这么做似乎是为了本人的利益,他可能会遭到更重大的惩罚。”
在本案中,Duong和Woo抵赖处置涉嫌犯法所得财物的罪名,被判18个月社区改正令。Pusun也抵赖了一样的罪名,被判18个月强化惩戒令。
钟毅于早些时分抵赖了5项指控包罗成心处置犯法所得,用意暗藏和供给犯禁药物等,他将在Downing Centre地域法院承受审讯。
(Joy)
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