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【华人网4月4日编译报导】据DailyTelegraph动静,一名名为Yi Zhong的悉尼华人女子因涉嫌经过比特币洗钱而受到指控。
报导称，Yi Zhong在暗藏本人的实在身份后，雇佣多名女性帮他作案。
法官表现，“Yi Zhong利用了4名男子为其实现了100万澳元的恶浊洗钱买卖。”
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报导称，Yi Zhong雇佣Monique Contemplacion、Michelle Duong，Cynthia Woo以及Melike Sati Pusun四人并唆使这些人于2020年7月至8月间在Sydney Bitcoin Dealers存入100万澳元，这4名男子的春秋都在22岁至24岁之间。
Downing Centre地域法院得悉，Yi Zhong成心把有重大心思问题的年老女性作为指标。这4名男子均因处置涉嫌犯法所得的财富受到指控，然后并未入狱。
报导称，这些男子在从Louis Vuitton行李袋中拿出10万至37.4万澳元不等的现金前曾在表格上签字，注明这些钱是“遗产”、“工资”或“储蓄”。
随后，她们将这些现金兑换成比特币，并在多个数字钱包之间流通，使得警方难以追踪资金去向，最初返还给Yi Zhong的黑社会客户。
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裁决时，法官Christofi得悉除Pusun外都没有犯法记载，过后的Pusun因曾提供毒品供给以及处置犯法所得而处于退役期。
法官Christofi还斟酌到了她们虽在犯法中起到一定作用，而且遭到经济利益驱使的事实，但尚未有任何迹象标明她们赚了得多钱，其中一人在存入10万澳元后只失掉了800澳元的人为。
心思讲演显示，这4名男子都有重大的精力疾病史，包罗创伤后应激障碍，抑郁和焦虑，其中3人曾试图他杀。
法院得悉，后来，Yi Zhong和Woo成为宜敌人，Woo是Macquarie University的一位商业营销专业的先生。
法官Christofi表现：“Woo以为Yi Zhong是老实的人，很关怀她，并以为他是一位胜利的企业家，当Yi Zhong要求帮助时，只管有所疑心，但为了维持这份友情仍是容许了，她认为这些买卖毫有意义。”
Woo的律师向法院透露，Woo的念头是与Yi Zhong维持友情，并不是赚钱。
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另外，在Contemplacion意识Yi Zhong后，她经过Wickr Me讯问她的敌人Pusun是不是想赚点钱。
法院记载显示，这些男子将获取的酬劳都花在了低档皮带、手提包和酒店上。
Christofi表现，“斟酌到这些男子的再犯法危险很低，而且她们也表现了悔悟，所以在社区服刑合乎大众利益。”
“Yi Zhong的指标是那些有重大心思安康问题的软弱年老女性，他这么做似乎是为了本人的利益，他将会遭到更重大的惩罚。”
据报导，Duong和Woo抵赖处置涉嫌犯法所得财物的罪名，被判18个月社区改正令。
同时，Pusun也抵赖了一样的罪名，被判18个月强化惩戒令。
早些时分，Yizhong抵赖了5项指控包罗成心处置犯法所得，用意暗藏和供给犯禁药物等指控，他将于Downing Centre地域法院承受审讯。
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